汕頭市龍湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

汕某某檢訴刑訴〔2020〕2號

被告人陳某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼3506241975********，福建省詔安縣人，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地福建省漳州市詔安縣**鎮(zhèn)**村**號?，F(xiàn)住廣東省汕頭市龍湖區(qū)**巷**號**。2016年11月12日因毆打他人行為被汕頭市公安局龍湖分局處以行政拘留十日并處罰款五百元。2019年4月25日因涉嫌詐騙罪被汕頭市公安局龍湖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月30日被逮捕。

本案由汕頭市公安局龍湖分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人依法享有的權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院依法將本案兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年12月2日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至2019年2月期間，被告人陳某甲以幫忙找關(guān)系減輕處罰、低價購買二手車等為由，騙取多名被害人的財物，具體如下：

1、2018年9月7日，被害人肖某甲、劉某甲夫婦因其子肖某乙（涉嫌尋釁滋事罪）被汕頭市公安局龍湖分局新津派出所查處，遂尋找關(guān)系希望公安機(jī)關(guān)能對肖某乙給予從輕處罰。后被害人劉某甲經(jīng)老鄉(xiāng)“洪某某”（未歸案）介紹稱被告人陳某甲能操辦此事，被害人劉某甲因此信以為真。2018年9月8日，被告人陳某甲主動電話聯(lián)系被害人劉某甲，并約其到汕頭市區(qū)汕汾路公安執(zhí)勤點(diǎn)共同商議肖某乙一事，被害人劉某甲遂委托其哥哥劉某乙、親家翁黃某甲到上述地點(diǎn)與被告人陳某甲見面。會面期間，被告人陳某甲以找關(guān)系、改“口供”為由，當(dāng)場騙取黃某甲現(xiàn)金人民幣6000元。

隨后自2018年9月9日至2019年2月25日期間，被告人陳某甲又多次以能幫助肖某乙辦理取保候?qū)徎蚺刑幘徯?、疏通關(guān)系、繳納相關(guān)保證金、罰金等為由，先后七次共向被害人劉某甲收取現(xiàn)金人民幣42200元；以其本人微信（wxid-dnn8qx********，昵稱來日方長）接收被害人劉某甲微信（A130********，昵稱幸福生活）轉(zhuǎn)賬五次共人民幣9000元；以其本人微信（wxid-dnn8qx********，昵稱來日方長）接收被害人肖某甲微信（p8******，昵稱風(fēng)帆）轉(zhuǎn)賬六次共人民幣9910元。另外，被告人陳某甲還以幫忙辦理摩托車駕駛證為由，騙取被害人肖某甲人民幣1760元。

綜上，扣除2018年9月26日被告人陳某甲前往汕頭市看守所給予肖某乙顧送費(fèi)用人民幣200元，被告人陳某甲騙取被害人肖某甲、劉某甲夫婦及黃某甲合計人民幣68670元。

2019年3月4日，被害人肖某甲、劉某甲夫婦獲悉其子肖某乙因犯尋釁滋事罪被判刑，認(rèn)為被騙，遂報案。

2、2018年10月份，被害人張某某獲悉其外甥邱某某（與肖某乙同案）被汕頭市公安局龍湖分局新津派出所查處后，其黃姓老鄉(xiāng)（身份不明，未歸案）介紹，只要被害人張某某支付人民幣20000元給被告人陳某甲其就能處理邱某某的事情，被害人張某某因此信以為真。同年10月8日下午，被害人張某某邀約老鄉(xiāng)黃某甲一同前往被告人陳某甲指定的見面地點(diǎn)即汕頭市龍湖區(qū)陳厝合泰和街樂旺佳超市前，被害人張某某將現(xiàn)金人民幣20000元由黃某甲轉(zhuǎn)交給被告人陳某甲。2019年3月份，被害人張某某獲悉邱某某已被法院判決后，通過電話或微信（wxid_s8rl466******，昵稱六月六）多次向被告人陳某甲（wxid-dnn8qxi******，昵稱來日方長）追討錢款，被告人陳某甲均以各種理由推脫。

3、2018年8月份，被害人鐘某甲經(jīng)朋友介紹認(rèn)識被告人陳某甲。期間，被告人陳某甲向被害人鐘某甲介紹其能以人民幣48000元的價格購買到一輛公安交警部門扣押的2016款大眾途觀（手續(xù)完備）車輛，并以該價格出售給被害人鐘某甲，致其信以為真。

隨后自2018年8月11日至10月31日期間，被告人陳某甲以需辦理車輛拍賣手續(xù)、購買車輛購置稅、買車需要用錢等為由，先后以其微信（wxid-dnn8qxi******，昵稱來日方長）接收被害人鐘某甲微信（wxid_45e5nrkh******,昵稱汕頭**動門鐘生1899******）轉(zhuǎn)賬八次共人民幣23830元、以其微信（wxid-dnn8qxi******，昵稱來日方長）接收被害人鐘某甲的妻子謝某某某甲（ZHON******，昵稱雪兒~新品搶購中）轉(zhuǎn)賬一次人民幣10000元。后被害人鐘運(yùn)喜鐘某甲、謝某某經(jīng)多次向其追討未果。被告人陳某甲共騙取被害人鐘某甲、謝某某夫婦人民幣共33830元。

2019年4月24日17時許，汕頭市公安局龍湖分局民警在龍湖區(qū)**路**街**號處抓獲被告人陳某甲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證： iPhone?7手機(jī)一部；

2.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、接受證據(jù)材料清單、調(diào)取證據(jù)材料、涉案金額明細(xì)表、戶籍及前科材料、刑事判決書、辦案說明；

3.證人劉某丙、黃某乙、吳某某、方某甲、馬某某的證言和辨認(rèn)；

4.被害人黃某甲、劉某甲、肖某甲、張某某、鐘某甲、謝某某的陳述及辨認(rèn)；

5.被告人陳某甲的供述與辯解；

6.手機(jī)檢查筆錄及相關(guān)照片辨認(rèn)；

7.電子資料：光盤4張。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

汕頭市龍湖區(qū)人民法院

檢察員：林瑩

2020年1月2日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于汕頭市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊，補(bǔ)查卷2冊，散頁1張，光盤4張。