岳陽市云溪區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

云檢刑檢刑訴〔2020〕111號　

被告人陳某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號1404311995********，漢族，高中文化，戶籍所在地山西省長治市沁源縣，**電子商務(wù)有限公司法人代表，住址：山西省長治市沁源縣**鎮(zhèn)**街**號**戶。因涉嫌詐騙，2020年?8月10日被岳陽市公安局云溪分局刑事拘留，9月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由岳陽市公安局云溪分局執(zhí)行。

辯護(hù)人章浩然，湖南岳州律師事務(wù)所律師。

本案由岳陽市公安局云溪分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年11月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同2020年11月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽取了辯護(hù)人的意見，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年12月1日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年12月18日補(bǔ)查重報(bào)至本院。在辯護(hù)律師的見證下與被告人簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至6月期間，被告人陳某甲，以開公司在信用卡、花唄等網(wǎng)絡(luò)平臺做套現(xiàn)業(yè)務(wù)為幌子，以來錢快、回報(bào)高為誘餌，騙取他人相信并“投資”，以一天或兩天還本并返利的方式，誘使被害人不斷循環(huán)并增加“投資”，最后以平臺“凍結(jié)”或出差錯為借口拒付本金，非法占有他人財(cái)產(chǎn)。其中致使李某甲先后“投資”成本160萬元、丁某某5萬元、王某某20萬元、郭某某40萬元、劉某某90萬元共315萬元，犯罪嫌疑人陳某甲返回部分本息后，共獲利93.37萬元。具體事實(shí)如下：

1、2020年3月下旬，被害人李某甲通過賈某某介紹到被告人陳某甲處“投資”，李某甲、廖某某到山西太原后，陳某甲為顯示自己有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，用朋友的奔馳**小車將其接到沁源縣，帶其參觀自己的“**電子商務(wù)有限公司”，并謊稱自己有朋友在泰國，相互間通過網(wǎng)絡(luò)“萬里匯”平臺合作，在信用卡、花唄搞套現(xiàn)業(yè)務(wù)，投資一萬元一天除還回本金外，還可返利120元。李某甲、廖某某信以為真，于2020年3月27日分別向陳某甲投資50萬元，陳某甲以每萬元每天支付300元，至4月22日共支付75萬元利息。其中李某甲、廖某某每萬元得120元利息，每人分別獲息6.6萬元，賈某某作為介紹人每萬元每天得180元利息，共獲息19.8萬；4月8日至22日，陳某甲將每萬元每天300元利息調(diào)整為對李某甲、廖某某150元支付，兩人分別獲息11.25萬元及9.75萬元，賈某某按150元得介紹費(fèi)，共獲得21萬元。之后廖某某將50萬元本金收回。

2020年4月23日，李某甲、廖某某與陳某甲商量，決意不再經(jīng)過賈某某投資，每天每萬元以220元的利息返回，于是李某甲又投資100萬元，共投資150萬元，至4月30日，陳某甲給付李某甲利息26.4萬元，之后對李某甲謊稱平臺資金被凍結(jié)，資金無法返回，拒絕支付本金和利息，協(xié)商后陳某甲只愿每萬元每天支付50元利息，支付了8天共6萬元利息便不再支付。

2020年5月8日后，李某甲找陳某甲處理投資問題，陳某甲答復(fù)之前的本金不能算了，想繼續(xù)搞要重新開始，謊稱通過泰國另一支付平臺操作，并答應(yīng)給李某甲增加利潤至每萬元兩天付利息800元，兩天一結(jié)算。5月13日，李某甲投資10萬元，18天后至5月31日，陳某甲又謊稱泰國的支付平臺被凍結(jié)，拒絕支付本息，之后以辦事為由躲避投資人。李某甲該10萬元投資獲取利息14.4萬元。

李某甲共投資160萬元，獲取利息64.65萬元，以現(xiàn)金方式收回本金39.8萬元，賈某某獲取40.8萬元，陳某甲非法獲利14.57萬元。

2、被害人丁某某通過李某甲介紹“投資”項(xiàng)目后，于2020年5月20日，通過朋友張某甲賬號（6230580000267******）向陳某甲所借喬某某的銀行卡（6217000320007******）轉(zhuǎn)了5萬元，陳某甲按每萬元每天800元支付利息給李某甲，李某甲從此利息中每萬元每天抽取400元現(xiàn)金、150元公共開支，每萬元每天支付丁某某250元利息。至6月1日陳某甲支付李某甲10天利息，共4萬元，其中李某甲提取公共開支和現(xiàn)金2.75萬元，丁某某得利息1.25萬元，陳某甲非法獲利1萬元。

3、被害人王某某通過丁某某介紹一起通過李某甲向陳某甲“投資”。2020年5月13日，王某某通過手機(jī)卡號6222031901002******向陳某甲提供周艷621226200110******的賬戶轉(zhuǎn)了10萬，兩天一結(jié)算，每次每萬元支付800元（每天400元）利息，兩天即5月15日后，李某甲與陳某甲商量，將利息提高到每萬元1600元（每天800元），李某甲每萬元每天從中提取現(xiàn)金和公共開支各150元，支付給丁某某每萬元每天500元，丁給王某某300元，自己得200元。至5月29日，陳某甲共支付李某甲利息12萬元，王某某（丁某某）共得利息4萬元，李某甲提取現(xiàn)金和公共開支8萬元。5月31日，王某某又通過陳某甲提供的喬某某尾號為9327的賬戶追加投資10萬元。之后陳某甲躲避，不再支付本息。王某某共投資了20萬元，陳某甲非法獲利8萬元。

4、2020年5月18日，王某某的朋友郭某某經(jīng)李某甲介紹，通過尾號為3***的一卡通向陳某甲提供的尾號為7***（陳某乙）賬戶投資10萬元；19日又從尾號為8***平安銀行儲蓄卡向陳某甲（喬某某）投入10萬元；5月23日又轉(zhuǎn)入10萬元；5月27日再轉(zhuǎn)入10萬元。先后共40萬元，陳某甲以每天每萬元800元向李某甲支付利息，兩天一結(jié)算，至5月31日，陳某甲謊稱資金出了問題，不再支付本息。陳某甲共向李某甲支付利息29.6萬元，李某甲提取現(xiàn)金和公共支出24.05萬元，支付郭某某利息5.55萬元，陳某甲非法獲利10.4萬元。

5、2020年3月31日，被害人劉某某通過李某甲找到陳某甲，以借的名義從尾號8***賬戶向陳某甲投資50萬元，每萬元每天獲150元返利，陳某甲稱“萬里匯”支付平臺出了差錯，拼出一些圖片欺騙劉某某，劉某某獲得13萬余元利息后，陳某甲不再支付劉某某本息，陳某甲獲利37萬元左右。5月25日，劉某某又從自己尾號為8***賬戶以及祖母蔡某某尾號為5***賬戶上向陳某甲投資10萬元、20萬元不等，陳某甲每萬元每天支付利息800元給李某甲、廖某某等人，其中每天抽出現(xiàn)金400元、公共開支150元，支付劉某某250元（每萬元每2天支付500元）。至2020年5月31日、6月1日分別投入20萬元即總共本金40萬元后，陳某甲謊稱資金被平臺凍結(jié)，拒絕支付本息。劉某某先后投入本金共90萬元，陳某甲支付利息共30.6萬元，劉某某共獲息18.5萬元，李某甲提取現(xiàn)金和公共開支12.1萬元，陳某甲非法獲利59.4萬元。

被告人陳某甲能夠如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍資料、到案經(jīng)過、銀行賬戶資料、微信、電腦截圖等書證；2、證人楊某某、張某乙、趙某某、李某乙、唐某某、陳某丙的證言；3、被害人李某甲、廖某某、丁某某、王某某、郭某某、劉某某的陳述；4、被告人陳某甲的供述和辯解等相關(guān)證據(jù)材料在卷。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占用為目的，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白；被告人陳某甲的違法所得應(yīng)當(dāng)責(zé)令退賠，故應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第六十四條、第六十七條第一款之規(guī)定。被告人陳某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處理，故應(yīng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此????????致

岳陽市云溪區(qū)人民法院

檢??察??官：黃樹安

2020年12月31日

附：

????1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于岳陽市第一看守所。

2.移送偵查卷4冊、檢察卷1冊。

3.證人楊某某、張某乙、趙某某、李某乙、唐某某、陳某丙。

????4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

????5.《量刑建議書》1份。