起 訴 書
本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年1月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。于同年2月20日退回公安機關(guān)補充偵查，上海市公安局楊浦分局補充偵查終結(jié)，于同年3月18日移送本院審查起訴。已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2013年12月至2014年1月間，被告人陳某甲伙同樊某某、顏某某（均另案處理）以借款為名，在被害人陳某甲實際借款人民幣（下同）35萬元的情況下，與其簽訂80萬元借款協(xié)議，并在本市楊某某**路寶山公證處進行公證，隨后通過銀行流水制造了80萬元的虛假給付事實，當場讓被害人陳某甲取現(xiàn)45.5萬元交給被告人陳某甲，由樊某某、顏某某收回，嗣后陳某甲等人向被害人陳某甲追討得錢款59.5萬元。
2014年3月，被告人陳某甲伙同樊某某、顏某某以借款為名，在被害人吳某某實際借款8萬元的情況下，與其簽訂50萬元借款協(xié)議，并在本市楊某某**路寶山公證處進行公證，隨后通過銀行流水制造了50萬元的虛假給付事實，當場讓被害人吳某某轉(zhuǎn)賬42萬元至被告人陳某甲的丈夫戴某某的銀行賬戶，戴某某賬戶收到錢款后轉(zhuǎn)賬6萬元給樊某某，取現(xiàn)31萬元。后被告人陳某甲伙同樊某某、顏某某分別通過上門滋擾、訴訟方法向被害人吳某某催討50萬元，導致被害人吳某某位于本市黃浦區(qū)**路**弄**號**室房產(chǎn)被司法查封但執(zhí)行未果。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1．被害人陳某甲的陳述及辨認筆錄，證實其與陳某乙向被告人陳某甲及樊某某、顏某某等人實際借款35萬元，與顏某某簽訂了80萬元借款協(xié)議并被帶至楊某某**路一公證點做了公證，隨后顏某某轉(zhuǎn)賬80萬元給其，其按要求取現(xiàn)45.5萬元交給陳某甲。后陳某甲向其催討錢款，其共計還款59.5萬元的事實。
2．證人陳某乙證言，證實其與被害人陳某甲向被告人陳某甲等人借款35萬，后對方討要70萬元的事實。
3．證人戎某某證言及辨認筆錄，證實被告人陳某甲向其母親陳某甲討債，后其幫母親歸還錢款共計59.5萬元的事實。
4．調(diào)取證據(jù)清單、借款協(xié)議書、具有強制執(zhí)行效力的債權(quán)文書公證書，證實顏某某與被害人陳某甲簽訂了80萬元借款協(xié)議并進行了強制執(zhí)行公證的事實。
5．接受證據(jù)清單、相關(guān)銀行交易明細，證實2013年12月10日，被害人陳某甲收到顏某某轉(zhuǎn)賬80萬元后于當日取現(xiàn)45.5萬元，次日顏某某賬戶現(xiàn)金存入37萬元的事實。
6．相關(guān)銀行交易明細、轉(zhuǎn)賬憑證、收條，證實2014年1月13日、1月24日、1月28日，被害人陳某甲分別向被告人陳某甲轉(zhuǎn)賬10萬元、30萬元、19.5萬元，陳某甲出具收條三張，并分別轉(zhuǎn)賬5萬元、25萬元、18.5萬元至顏某某賬戶的事實。
7．被害人吳某某陳述及辨認筆錄，證實其向樊某某借款8萬元，后與顏某某簽訂了50萬元借款協(xié)議并由被告人陳某甲、樊某某、顏某某等人帶至楊某某**路一公證點進行了公證，顏某某向其轉(zhuǎn)賬50萬元，當日其根據(jù)要求轉(zhuǎn)賬42萬元至戴某某賬戶，后樊某某、陳某甲等人上門滋擾討債，顏某某向法院申請強制執(zhí)行但執(zhí)行未果的事實。
8．證人戴某某證言，證實其妻子即被告人陳某甲與樊某某、顏某某一起做放貸生意，被害人吳某某向樊某某、顏某某借款，樊某某讓吳某某轉(zhuǎn)賬42萬元至其銀行賬戶，其收到后轉(zhuǎn)賬6萬元給樊某某，提現(xiàn)31萬元交還給樊某某的事實。
9．證人吳某某證言及辨認筆錄、相關(guān)報警記錄，證實被告人陳某甲、樊某某以上門滋擾等方式向被害人吳某某討債50萬元的事實。
10．接受證據(jù)清單、借款協(xié)議書、借條、收條、具有強制執(zhí)行效力的債權(quán)文書公證書，證實顏某某與被害人吳某某簽訂了50萬元借款協(xié)議并進行了強制執(zhí)行公證的事實。
11．協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、相關(guān)銀行開戶信息及交易明細、轉(zhuǎn)賬憑證證實，2014年3月4日，被害人吳某某銀行賬戶收到顏某某轉(zhuǎn)賬50萬元后，轉(zhuǎn)賬42萬元至戴某某賬戶；戴某某賬戶收到42萬元后轉(zhuǎn)賬6萬元至樊某某賬戶，并于次日取現(xiàn)31萬元的事實。
12．申請執(zhí)行表、執(zhí)行證書、上海市黃浦區(qū)人民法院執(zhí)行裁定書、執(zhí)行決定書、上海市不動產(chǎn)登記簿，證實顏某某以50萬元債權(quán)向上海市黃浦區(qū)人民法院申請強制執(zhí)行，吳某某位于上海市黃浦區(qū)**路**弄**號**室房屋被法院司法查封。后因上述房產(chǎn)暫不具備處分條件，被害人吳某某另無財產(chǎn)可供執(zhí)行，法院裁定執(zhí)行程序終止，并將吳某某納入失信被執(zhí)行人名單的事實。
13．上海市浦東新區(qū)人民法院執(zhí)行裁定書、執(zhí)行款分配方案、上海市黃浦區(qū)人民法院代管款處理情況表、公安機關(guān)出具的辦案說明，證實顏某某以50萬余元債權(quán)參與被害人吳某某位于上海市黃浦區(qū)**路**弄**號**室房屋被上海市浦東新區(qū)人民法院司法拍賣的執(zhí)行款分配，分配金額13萬余元由上海市浦東新區(qū)人民法院劃撥至上海市黃浦區(qū)人民法院賬戶，因被害人吳某某已向公安機關(guān)報案，上海市黃浦區(qū)人民法院將該款項暫扣，未發(fā)放給顏某某。
14．證人顏某某證言及辨認筆錄，證實其經(jīng)樊某某和被告人陳某甲介紹借款給被害人陳某甲，實際借款40萬元，走了80萬元銀行流水，虛高金額取現(xiàn)回流給其，后陳某甲向陳某甲討債成功，共計轉(zhuǎn)賬48.5萬給其；其在明知被告人陳某甲、樊某某所做的貸款都是借條虛高的情況下，為牟利，仍通過樊某某的介紹出借50萬元給被害人吳某某，后向上海市黃浦區(qū)人民法院申請強制執(zhí)行的事實 。
15．公安機關(guān)出具的受案登記表、抓獲經(jīng)過，證實本案的案發(fā)及被告人陳某甲的到案經(jīng)過。
16．被告人陳某甲供述，對上述主要犯罪事實供認不諱。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲對指控的主要犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人陳某甲結(jié)伙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某甲如實供述自己的主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人陳某甲自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此 致
檢 察 官：熊欣慰
（院?。?/span>
附：
1．被告人陳某甲羈押于上海市楊某某看守所。
2．案卷材料和證據(jù)4冊。
3．《適用簡易程序建議書》、《認罪認罰具結(jié)書》各一份。
4．相關(guān)法律條文。
《中華人民共和國刑法》
第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十七條 ……
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第二百六十六條 詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條 犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
第一百七十六條 人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)等材料。
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