上海市楊某某人民檢察院　

起 訴 書(shū)

滬楊檢三部刑訴〔2020〕424號(hào)　

　　被告人陳某甲，女，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼31010719710********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在上海市普陀區(qū)**路**弄**號(hào)**室，現(xiàn)住上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。1997年7月因犯盜竊罪被判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利三年。2019 年10月18日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年1月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。于同年2月20日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，上海市公安局楊浦分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年3月18日移送本院審查起訴。已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人陳某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年12月至2014年1月間，被告人陳某甲伙同樊某某、顏某某（均另案處理）以借款為名，在被害人陳某甲實(shí)際借款人民幣（下同）35萬(wàn)元的情況下，與其簽訂80萬(wàn)元借款協(xié)議，并在本市楊某某**路寶山公證處進(jìn)行公證，隨后通過(guò)銀行流水制造了80萬(wàn)元的虛假給付事實(shí)，當(dāng)場(chǎng)讓被害人陳某甲取現(xiàn)45.5萬(wàn)元交給被告人陳某甲，由樊某某、顏某某收回，嗣后陳某甲等人向被害人陳某甲追討得錢(qián)款59.5萬(wàn)元。

2014年3月，被告人陳某甲伙同樊某某、顏某某以借款為名，在被害人吳某某實(shí)際借款8萬(wàn)元的情況下，與其簽訂50萬(wàn)元借款協(xié)議，并在本市楊某某**路寶山公證處進(jìn)行公證，隨后通過(guò)銀行流水制造了50萬(wàn)元的虛假給付事實(shí)，當(dāng)場(chǎng)讓被害人吳某某轉(zhuǎn)賬42萬(wàn)元至被告人陳某甲的丈夫戴某某的銀行賬戶，戴某某賬戶收到錢(qián)款后轉(zhuǎn)賬6萬(wàn)元給樊某某，取現(xiàn)31萬(wàn)元。后被告人陳某甲伙同樊某某、顏某某分別通過(guò)上門(mén)滋擾、訴訟方法向被害人吳某某催討50萬(wàn)元，導(dǎo)致被害人吳某某位于本市黃浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室房產(chǎn)被司法查封但執(zhí)行未果。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被害人陳某甲的陳述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其與陳某乙向被告人陳某甲及樊某某、顏某某等人實(shí)際借款35萬(wàn)元，與顏某某簽訂了80萬(wàn)元借款協(xié)議并被帶至楊某某**路一公證點(diǎn)做了公證，隨后顏某某轉(zhuǎn)賬80萬(wàn)元給其，其按要求取現(xiàn)45.5萬(wàn)元交給陳某甲。后陳某甲向其催討錢(qián)款，其共計(jì)還款59.5萬(wàn)元的事實(shí)。

2．證人陳某乙證言，證實(shí)其與被害人陳某甲向被告人陳某甲等人借款35萬(wàn)，后對(duì)方討要70萬(wàn)元的事實(shí)。

3．證人戎某某證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人陳某甲向其母親陳某甲討債，后其幫母親歸還錢(qián)款共計(jì)59.5萬(wàn)元的事實(shí)。

4．調(diào)取證據(jù)清單、借款協(xié)議書(shū)、具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的債權(quán)文書(shū)公證書(shū)，證實(shí)顏某某與被害人陳某甲簽訂了80萬(wàn)元借款協(xié)議并進(jìn)行了強(qiáng)制執(zhí)行公證的事實(shí)。

5．接受證據(jù)清單、相關(guān)銀行交易明細(xì)，證實(shí)2013年12月10日，被害人陳某甲收到顏某某轉(zhuǎn)賬80萬(wàn)元后于當(dāng)日取現(xiàn)45.5萬(wàn)元，次日顏某某賬戶現(xiàn)金存入37萬(wàn)元的事實(shí)。

6．相關(guān)銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證、收條，證實(shí)2014年1月13日、1月24日、1月28日，被害人陳某甲分別向被告人陳某甲轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元、30萬(wàn)元、19.5萬(wàn)元，陳某甲出具收條三張，并分別轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元、25萬(wàn)元、18.5萬(wàn)元至顏某某賬戶的事實(shí)。

7．被害人吳某某陳述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其向樊某某借款8萬(wàn)元，后與顏某某簽訂了50萬(wàn)元借款協(xié)議并由被告人陳某甲、樊某某、顏某某等人帶至楊某某**路一公證點(diǎn)進(jìn)行了公證，顏某某向其轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元，當(dāng)日其根據(jù)要求轉(zhuǎn)賬42萬(wàn)元至戴某某賬戶，后樊某某、陳某甲等人上門(mén)滋擾討債，顏某某向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行但執(zhí)行未果的事實(shí)。

8．證人戴某某證言，證實(shí)其妻子即被告人陳某甲與樊某某、顏某某一起做放貸生意，被害人吳某某向樊某某、顏某某借款，樊某某讓吳某某轉(zhuǎn)賬42萬(wàn)元至其銀行賬戶，其收到后轉(zhuǎn)賬6萬(wàn)元給樊某某，提現(xiàn)31萬(wàn)元交還給樊某某的事實(shí)。

9．證人吳某某證言及辨認(rèn)筆錄、相關(guān)報(bào)警記錄，證實(shí)被告人陳某甲、樊某某以上門(mén)滋擾等方式向被害人吳某某討債50萬(wàn)元的事實(shí)。

10．接受證據(jù)清單、借款協(xié)議書(shū)、借條、收條、具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的債權(quán)文書(shū)公證書(shū)，證實(shí)顏某某與被害人吳某某簽訂了50萬(wàn)元借款協(xié)議并進(jìn)行了強(qiáng)制執(zhí)行公證的事實(shí)。

11．協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、相關(guān)銀行開(kāi)戶信息及交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證證實(shí)，2014年3月4日，被害人吳某某銀行賬戶收到顏某某轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元后，轉(zhuǎn)賬42萬(wàn)元至戴某某賬戶；戴某某賬戶收到42萬(wàn)元后轉(zhuǎn)賬6萬(wàn)元至樊某某賬戶，并于次日取現(xiàn)31萬(wàn)元的事實(shí)。

12．申請(qǐng)執(zhí)行表、執(zhí)行證書(shū)、上海市黃浦區(qū)人民法院執(zhí)行裁定書(shū)、執(zhí)行決定書(shū)、上海市不動(dòng)產(chǎn)登記簿，證實(shí)顏某某以50萬(wàn)元債權(quán)向上海市黃浦區(qū)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，吳某某位于上海市黃浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室房屋被法院司法查封。后因上述房產(chǎn)暫不具備處分條件，被害人吳某某另無(wú)財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行，法院裁定執(zhí)行程序終止，并將吳某某納入失信被執(zhí)行人名單的事實(shí)。

13．上海市浦東新區(qū)人民法院執(zhí)行裁定書(shū)、執(zhí)行款分配方案、上海市黃浦區(qū)人民法院代管款處理情況表、公安機(jī)關(guān)出具的辦案說(shuō)明，證實(shí)顏某某以50萬(wàn)余元債權(quán)參與被害人吳某某位于上海市黃浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室房屋被上海市浦東新區(qū)人民法院司法拍賣(mài)的執(zhí)行款分配，分配金額13萬(wàn)余元由上海市浦東新區(qū)人民法院劃撥至上海市黃浦區(qū)人民法院賬戶，因被害人吳某某已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，上海市黃浦區(qū)人民法院將該款項(xiàng)暫扣，未發(fā)放給顏某某。

14．證人顏某某證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其經(jīng)樊某某和被告人陳某甲介紹借款給被害人陳某甲，實(shí)際借款40萬(wàn)元，走了80萬(wàn)元銀行流水，虛高金額取現(xiàn)回流給其，后陳某甲向陳某甲討債成功，共計(jì)轉(zhuǎn)賬48.5萬(wàn)給其；其在明知被告人陳某甲、樊某某所做的貸款都是借條虛高的情況下，為牟利，仍通過(guò)樊某某的介紹出借50萬(wàn)元給被害人吳某某，后向上海市黃浦區(qū)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行的事實(shí) 。

15．公安機(jī)關(guān)出具的受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人陳某甲的到案經(jīng)過(guò)。

16．被告人陳某甲供述，對(duì)上述主要犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的主要犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲結(jié)伙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

上海市楊某某人民法院　

檢 察 官：熊欣慰

（院?。?/span>

2020年4月17日　

附：

1．被告人陳某甲羈押于上海市楊某某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各一份。

4．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條 ……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條 犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)等材料。