重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z1704號(hào)

被告人陳某甲（綽號(hào)“沐沐”），女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4503251991********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍地廣西壯族自治區(qū)興安縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省中山市**鎮(zhèn)**路**號(hào)院內(nèi)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被重慶市公安局渝北區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月29日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年年底，白某某、林某甲、李某甲（均另案處理）等人為了牟取非法利益，在柬埔寨西哈努克港市先后租賃新城國(guó)際、東源國(guó)際、金港國(guó)際娛樂(lè)城等地的房屋設(shè)置窩點(diǎn)，利用互聯(lián)網(wǎng)架設(shè)以賭博為名的詐騙平臺(tái)，招募孫某甲、李某乙、林某乙、許某某、朱某甲、吳某甲、葉某某、蔣某某、林某丙（均另案處理）等人員為前、后臺(tái)人員，由前臺(tái)人員負(fù)責(zé)手機(jī)刷機(jī)、虛擬賬號(hào)的購(gòu)買、引導(dǎo)被害人上下分充值等，且與后臺(tái)人員對(duì)接，核對(duì)被害人轉(zhuǎn)賬金額，修改網(wǎng)站開獎(jiǎng)結(jié)果，與下級(jí)“代理”控制的人員對(duì)接修改被害人銀行卡賬號(hào)等。后臺(tái)人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)被害人的充值、轉(zhuǎn)款的情況，與前臺(tái)人員及“代理”對(duì)接，收取被害人轉(zhuǎn)款，為被害人充值、提現(xiàn)，為該詐騙集團(tuán)流轉(zhuǎn)贓款、聯(lián)系維護(hù)網(wǎng)站的開發(fā)運(yùn)行等。同時(shí)，白某某等人發(fā)展被告人黃某某和邱某某、孫某乙、王某某、陳某乙、湯某某、吳某乙、陳某丙（均另案處理）等下級(jí)“代理”，約定分贓比例，為下級(jí)?“代理”提供電腦、手機(jī)、微信號(hào)等實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的工具，并安排丁某某（另案處理）等人對(duì)騙取的資金進(jìn)行管理，與各代理結(jié)算，下發(fā)贓款等。下級(jí)“代理”各自招募人員為?“鍵盤手”，設(shè)組長(zhǎng)對(duì)“鍵盤手”分組管理，制定內(nèi)部獎(jiǎng)懲制度，規(guī)定目標(biāo)業(yè)績(jī)，統(tǒng)一食宿、乘車、上下班等。為了保證網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)、網(wǎng)站的正常運(yùn)行，還邀約廈門**科技服務(wù)有限公司法定代表人林某?。戆柑幚恚?，為該詐騙集團(tuán)設(shè)置的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行維護(hù)、服務(wù)器托管、更改域名等。隨后，上述人員在統(tǒng)一的地點(diǎn)，由前臺(tái)人員為手機(jī)刷機(jī)，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交軟件上注冊(cè)賬號(hào)，由各“代理”控制的“鍵盤手”以虛假的姓名、照片，在前述社交軟件上交友，通過(guò)微信聊天加深感情取得信任后，以可以在“聚利寶”、“華聯(lián)金融”等平臺(tái)為被害人賺錢為由，讓被害人在指定的平臺(tái)上掃二維碼充值，參與虛假的網(wǎng)絡(luò)賭博。隨后，下級(jí)“代理”控制的人員與后臺(tái)人員聯(lián)系，使被害人先期盈利，引誘被害人繼續(xù)加大資金投入后，通過(guò)前、后臺(tái)的對(duì)接和控制，使被害人不能提現(xiàn)，并以被害人卡號(hào)異常、賬戶被凍結(jié)、需再交納保證金等理由，騙取被害人繼續(xù)向該犯罪集團(tuán)提供的賬戶內(nèi)注入資金，并將被害人投入的大量錢財(cái)非法占有（所謂“殺豬盤”）。最后，該犯罪集團(tuán)內(nèi)各級(jí)按比例分贓，共同針對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)的公民實(shí)施詐騙行為。

被告人陳某甲于2019年3月27日加入該詐騙犯罪集團(tuán)，先后擔(dān)任C3、C6組“鍵盤手”，后于同年5月1日離職?，F(xiàn)查明，陳某甲在職期間騙取被害人朱某乙等人錢款共計(jì)人民幣31342元。

2019年12月10日，被告人陳某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，到案后自愿如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息表、到案經(jīng)過(guò)、出入境記錄等書證；

2.證人彭某某、劉某某、余某某、陳某丁等的證言；

3.被害人朱某乙的陳述；

4.被告人陳某甲的供述和辯解；

5.審計(jì)報(bào)告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人陳某甲犯罪后自首，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。建議判處被告人陳某甲有期徒刑九個(gè)月至一年九個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢察官：喻彥霖

??2020年10月28日

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附件：1.被告人陳某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話1837631****

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份