貴州省習(xí)某某人民檢察院

起?訴?書

習(xí)檢刑訴〔2020〕164號(hào)

被告人陳某甲，曾用名陳某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221321995********，漢族，中專文化，戶籍所在地貴州省遵義市習(xí)某某，住習(xí)某某**街道**區(qū)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)習(xí)某某公安局決定，于2020年3月5日被習(xí)某某公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月10日被習(xí)某某公安局逮捕。

本案由習(xí)某某公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至2020年3月期間，被告人陳某甲以非法占有為目的，稱自己有社會(huì)關(guān)系，可以花錢安排人進(jìn)入貴州茅臺(tái)集團(tuán)習(xí)酒有限公司（以下簡(jiǎn)稱習(xí)酒廠）工作，成為該公司正式員工，以每人收取50000元至70000元不等的現(xiàn)金作為活動(dòng)費(fèi)用，并承諾可以先交部分定金，如不能進(jìn)入習(xí)酒廠工作，將全部退回收取的定金，從而取得被害人信任。被告人陳某甲通過(guò)朋友介紹和自己認(rèn)識(shí)，先后通過(guò)微信、支付寶、現(xiàn)金等方式騙取被害人何某某、王某甲、雷某某、陳某丙、高某某、徐某某、陳某丁、王某乙、王某丙、鐘某甲、鐘某乙等11人現(xiàn)金共計(jì)518900元。被告人陳某甲收取上述人員費(fèi)用后，并未幫助上述人員辦理任何入職習(xí)酒廠的事宜，并將收取的現(xiàn)金用于旅游、個(gè)人消費(fèi)等方式全部花費(fèi)，并在被害人要求其退款時(shí)，其以各種理由拒絕退款。

1、2019年7月下旬，被告人陳某甲告訴江某甲自己有關(guān)系可以安排人進(jìn)習(xí)酒廠上班，讓江某甲幫忙介紹想進(jìn)習(xí)酒廠上班的朋友，每人收取5萬(wàn)元到6萬(wàn)元的費(fèi)用，可以每人先交6500元。經(jīng)江某甲聯(lián)系江某乙讓江某乙介紹想進(jìn)習(xí)酒廠上班的親戚朋友，江某乙向陳某甲介紹了雷某某、陳某丙、高某某三人，陳某甲先后以打理關(guān)系、體檢、辦理畢業(yè)證等需要費(fèi)用從江某甲處騙取雷某某、陳某丙、高某某三人10.92萬(wàn)元。案發(fā)后，被告人陳某甲家人已退款6萬(wàn)元。

2、2019年8月中旬，被告人陳某甲告訴馮某某自己有關(guān)系可以安排人進(jìn)習(xí)酒廠上班，每人交50000元作為進(jìn)習(xí)酒廠的費(fèi)用，不需要經(jīng)過(guò)正規(guī)的考試和面試，并讓馮某某幫忙介紹想進(jìn)習(xí)酒廠上班的親戚朋友。馮某某向被告人陳某甲介紹了陳某丁、王某乙二人，被告人陳某甲以定金、活動(dòng)關(guān)系、處理假畢業(yè)證等為由，詐騙陳某丁、王某乙合計(jì)5.7萬(wàn)元。案發(fā)后，被告人陳某甲已退還3.6萬(wàn)元。

3、2019年9月下旬，被告人陳某甲在習(xí)某某康閑養(yǎng)生會(huì)所認(rèn)識(shí)何某某。并告訴何某某自己有關(guān)系可以安排人進(jìn)習(xí)酒廠上班，不需要經(jīng)過(guò)正規(guī)的考試和面試流程，每人需要交6萬(wàn)到7萬(wàn)元的進(jìn)廠費(fèi)用，可以先交一半的錢作為定金。何某某信以為真，為了自己老公肖某甲進(jìn)入習(xí)酒廠上班，先后通過(guò)手機(jī)微信轉(zhuǎn)了19000元錢給被告人陳某甲，被告人陳某甲收到錢后并未幫何某某作任何進(jìn)入習(xí)酒廠的事宜，并且不與何某某聯(lián)系，致使何某某找不到被告人陳某甲。

4、2019年9月的一天，被告人陳某甲和出租車司機(jī)王某丙認(rèn)識(shí)，2019年11月下旬，被告人陳某甲告訴王某丙自己有關(guān)系能安排人進(jìn)習(xí)酒廠上班，只需要交65000元包進(jìn)習(xí)酒廠，并將其所謂的“楊某某”的聊天記錄發(fā)給王某丙看。從而取得王某丙信任，王某丙為進(jìn)入習(xí)酒廠工作，通過(guò)微信向陳某甲轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元。

5、2019年11月下旬，被告人陳某甲告訴陳某戊自己可以安排人進(jìn)習(xí)酒廠上班，不需要經(jīng)過(guò)正規(guī)的考試和面試流程，讓陳某戊幫忙介紹想進(jìn)習(xí)酒廠上班的親戚朋友，每人交5萬(wàn)元，超齡的需要多交一些錢打理關(guān)系。陳某戊將被告人陳某甲能安排人進(jìn)習(xí)酒廠上班的事告訴羅某某，經(jīng)羅某某介紹王某甲和徐某某二人，陳某甲以交定金、辦理假畢業(yè)證、辦理健康證、交清尾款便可以簽合同等為由，詐騙王某甲和徐某某合計(jì)13.48萬(wàn)元，案發(fā)后，被告人陳某甲家屬全部將該款退還給王某甲和徐某某。

6、2019年11月，被告人陳某甲告訴肖某乙自己的叔叔以前是習(xí)酒公司的領(lǐng)導(dǎo)，可以通過(guò)花錢找關(guān)系把人安排進(jìn)習(xí)酒廠上班，并讓肖某乙介紹自己想進(jìn)習(xí)酒廠上班的親戚朋友。肖某乙便向陳某甲介紹鐘某甲和鐘某乙二人，鐘某甲和鐘某乙為了能進(jìn)入習(xí)酒廠上班，先后通過(guò)手機(jī)支付寶和手機(jī)微信和現(xiàn)金的方式向陳某甲支付17.89萬(wàn)元。案發(fā)后，該款已由被告人陳某甲家屬用習(xí)某某習(xí)酒鎮(zhèn)一套住房折抵。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶籍信息、進(jìn)廠名額轉(zhuǎn)讓協(xié)議、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天截圖等書證；2.證人江某甲、江某乙、肖某乙、馮某某、陳某己、羅某某等人的證言；3.被害人何某某、王某甲、徐某某、陳某丁、王某丙等11人的陳述；4.被告人陳某甲的供述和辯解；5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、辨認(rèn)、提取等筆錄；6.?提取被告人手機(jī)微信、支付寶等轉(zhuǎn)賬記錄電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞事實(shí)真相，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省習(xí)某某人民法院

檢察官：鄒楠

2020年8月7日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押在習(xí)某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)，光碟5張。