汕頭市金平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

汕金檢一部刑訴〔2020〕Z38號(hào)

被告人陳某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405831995********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地廣東省汕頭市澄海區(qū)蓮下鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，同年5月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

本案由汕頭市公安局金平分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲嫌詐騙罪，于2020年7月14日移送本院審查起訴。本院受理后，依法告知被告人陳某甲有申請(qǐng)回避及委托辯護(hù)人、有申請(qǐng)非法證據(jù)排除的權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，訊問(wèn)了被告人陳某甲，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月份，被告人陳某甲明知同案人陳某丙（另案處理）收購(gòu)“四件套”（即身份證?、銀行卡、手機(jī)號(hào)碼卡、銀行U盾）可能用于網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)，仍以本人身份證辦理手機(jī)卡19830******，并辦理了中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、中國(guó)建設(shè)銀行卡、中國(guó)銀行卡、交通銀行卡、中信銀行卡等五張銀行卡，后在汕頭市金平區(qū)**園附近將上述“四件套”以700元的價(jià)格出售給同案人陳某丙。2020年3月31日，被告人陳某甲再次以750元的價(jià)格出售三套“四件套”給上線陳某丙，三套“四件套”分別為中國(guó)民生銀行卡、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、中國(guó)工商銀行卡。

經(jīng)查，被害人馬某某于2020年2月26日被詐騙6479.55元，其中將4980.55元轉(zhuǎn)到被告人陳某甲上述出售的中國(guó)銀行卡（621661220**********）；被害人楊某某于2020年2月26日被詐騙57636元，其中將44000元轉(zhuǎn)到被告人陳某甲出售的中國(guó)建設(shè)銀行卡（621700310**********）；被害人蔡某某于2020年4月8日被詐騙18000元，被騙的18000元直接劃轉(zhuǎn)到被告人陳某甲出售的中國(guó)民生銀行卡（621691**********）；被害人王某某于2020年4月10日被詐騙9000元，其中將2000元直接轉(zhuǎn)到被告人陳某甲出售的中國(guó)工商銀行卡（622203200**********）；被害人金某某于2020年4月11日被詐騙16000元，其中將3000元以現(xiàn)金存入到被告人陳某甲出售的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（621691**********）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：發(fā)破案經(jīng)過(guò)、受案登記表、立案決定書，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行轉(zhuǎn)賬流水，戶口材料，接受證據(jù)清單，電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)提取筆錄，辨認(rèn)筆錄及照片材料等；

2、同案人陳某丙的供述；

3、被害人馬某某、楊某某、蔡某某、王某某、金某某的陳述；

4、被告人陳某甲的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，仍出售銀行卡等給他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

汕頭市金平區(qū)人民法院

檢??察??官?張家貴?

檢察官助理?周厚華?????????????????????????????????????????

2020年8月11日

附：1、被告人陳某甲現(xiàn)羈押于汕頭市看守所；

2、本案案卷3卷；

3、量刑建議書；

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書及證據(jù)開(kāi)示清單。