廣西壯族自治區(qū)陸川縣人民檢察院

起 訴 書

陸檢公刑訴〔2019〕290號(hào)

被告人陳某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4509221986********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)陸川縣，住陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月14日被陸川縣公安局刑事拘留；同年8月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由陸川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：從2019年5月份開始，被告人陳某甲通過打電話聯(lián)系受害者，冒充財(cái)政所、村委干部，以給受害者辦理老人錢和農(nóng)村補(bǔ)貼為由，獲得對(duì)方信任后，索要受害者的個(gè)人身份信息和銀行卡號(hào)等個(gè)人資料，再使用新的手機(jī)號(hào)在支付寶或微信上申請(qǐng)綁定受害者的支付****，在支付寶、微信上面填寫個(gè)人的****，支付寶、微信會(huì)發(fā)一個(gè)綁定的驗(yàn)證碼給受****，被告人陳某甲再問受害者要到該驗(yàn)證碼，通過驗(yàn)證碼綁定支付寶或微信****，繼而取得了受害者的支付寶或微信****，然后在支付寶或微信頁(yè)面****，把受害者支付寶或微信上綁定的銀行卡金額****，然后再將受害者支付寶或微信中的錢轉(zhuǎn)到被告人陳某甲事先準(zhǔn)備好****，之后去街上的商店兌換現(xiàn)金。其實(shí)施的詐騙案有：

1、2019年5月17日18時(shí)許，被告人陳某甲冒充陸川縣財(cái)政局工作人員的身份給受害者吳某某家人拔打電話，電話中陳某甲以幫吳某某家人辦理老人錢為由，騙取吳某某信任后，讓其根據(jù)陳某甲的指導(dǎo)，上傳本人的身份證信息和銀行卡號(hào)，被告人陳某甲通過利用新的手機(jī)號(hào)綁定支付寶，再索取手機(jī)驗(yàn)證碼，通過支付寶轉(zhuǎn)走了吳某某的銀行卡里面的人民幣5000元。

2、2019年5月27日17時(shí)許，被告人陳某甲冒充良田財(cái)政所工作人員的身份給受害者江某某撥打電話，電話中陳某甲以幫其辦理其父親的老人錢為由，騙取江某某信任后，讓其根據(jù)陳某甲的指導(dǎo)，上傳本人的身份信息和銀行卡號(hào)，被告人陳某甲通過利用新的手機(jī)號(hào)綁定支付寶，再索取手機(jī)驗(yàn)證碼，通過支付寶轉(zhuǎn)走了江某某的銀行卡里面的人民幣3697元。

3、2019年6月1日18時(shí)許，被告人陳某甲冒充財(cái)政局工作人員的身份給受害者羅某某撥打電話，電話中陳某甲以幫其辦理農(nóng)田補(bǔ)貼和老人錢為由，騙取羅某某的信任后，讓其根據(jù)陳某甲的指導(dǎo)，上傳本人的身份信息和銀行卡號(hào)，被告人陳某甲通過利用新的手機(jī)號(hào)綁定支付寶，再索取手機(jī)驗(yàn)證碼，通過支付寶轉(zhuǎn)走了羅某某的銀行卡里面的人民幣16000元。

4、2019年6月11日17時(shí)許，被告人陳某甲冒充縣財(cái)政局工作人員的身份給受害者賴某某的家公拔打電話，電話中陳某甲以幫賴某某家公辦理老人錢為由，騙取賴某某的信任后，讓其根據(jù)稱某某的指導(dǎo)，上傳本人的身份信息和銀行卡號(hào)，被告人陳某甲通過利用新的手機(jī)號(hào)綁定支付寶，再索取手機(jī)驗(yàn)證碼，通過支付寶轉(zhuǎn)走了賴某某的銀行卡里面的人民幣1734元。

5、2019年6月12日15時(shí)許，被告人陳某甲冒充烏石鎮(zhèn)財(cái)政所文書的身份給黃某某撥打電話，電話中陳某甲以幫其辦理農(nóng)田補(bǔ)貼和老人補(bǔ)貼為由，騙取黃某某信任后，讓其根據(jù)陳某甲的指導(dǎo)，上傳本人的身份信息和銀行卡號(hào)，被告人陳某甲通過利用新的手機(jī)號(hào)綁定支付寶，再索取手機(jī)驗(yàn)證碼，通過支付寶轉(zhuǎn)走了黃某某的銀行卡里面的人民幣66000元。

6、2019年6月22日12時(shí)許，被告人陳某甲冒充村里大隊(duì)村支書的身份給受害者某某的家人撥打電話，電話中陳某甲以幫其辦理老人錢為由，騙取葉某某的信任后，讓其根據(jù)陳某甲的指導(dǎo)，上傳本人身份信息和銀行卡號(hào)，被告人陳某甲通過利用新的手機(jī)號(hào)綁定支付寶，再索取手機(jī)驗(yàn)證碼，通過支付寶轉(zhuǎn)走葉某某的銀行卡里面的人民幣7002元。

7、2019年6月27日10時(shí)許，被告人陳某甲冒充財(cái)政所工作人員的身份給受害者陳某某拔打電話，電話中陳某甲以幫其辦理農(nóng)田補(bǔ)貼為由，騙取陳某某的信任后，讓其根據(jù)陳某甲的指導(dǎo)，上傳本人的身份信息和銀行卡號(hào)，被告人陳某甲通過利用新的手機(jī)號(hào)綁定支付寶，再索取手機(jī)驗(yàn)證碼，通過支付寶轉(zhuǎn)走了陳某某的銀行卡里面的人民幣8000元。

8、2019年6月28日13時(shí)許，被告人陳某甲冒充縣財(cái)政局所長(zhǎng)的身份給受害者陳某某拔打電話，電話中陳某甲以幫其辦理其父母的老人錢和農(nóng)田補(bǔ)貼為由，騙取陳某某信任后，讓其根據(jù)陳某甲的指導(dǎo)，上傳本人的身份證和銀行卡號(hào)，被告人陳某甲通過利用新的手機(jī)號(hào)綁定支付寶，再索取手機(jī)驗(yàn)證碼，通過支付寶轉(zhuǎn)走了陳某某的銀行卡里面的人民幣48198元。

9、2019年7月1日13時(shí)許，被告人陳某甲冒充縣財(cái)政局工作人員的身份給受害者呂某某撥打電話，電話中陳某甲以幫其家人辦理老人錢為由，騙取呂某某的信任后，讓其根據(jù)稱陳某甲的指示，上傳本人的身份信息和銀行卡號(hào)，被告人陳某甲通過利用新的手機(jī)號(hào)綁定支付寶，再索取手機(jī)驗(yàn)證碼，通過支付寶轉(zhuǎn)走了呂某某的銀行卡里面的人民幣3100元。

綜上，被告人陳某甲共作案九次，涉案金額合計(jì)158731元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證、物證、被害人陳述、被告人的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議在三年六個(gè)月至四年有期徒刑間確定被告人陳某甲的宣告刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)陸川縣人民法院

檢察員：蘇俊瑋

2019年11月18日

附：

1．被告人陳某甲現(xiàn)羈押在陸川縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)共263頁(yè)，其中第1冊(cè)124頁(yè)，第2冊(cè)139頁(yè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份，量刑建議書2份，適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。

4. 扣押的贓款29498元現(xiàn)暫存在陸川縣公安局帳戶。