廣西壯族自治區(qū)陸川縣人民檢察院

起 訴 書

陸檢公刑訴〔2019〕290號

被告人陳某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4509221986********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)陸川縣，住陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月14日被陸川縣公安局刑事拘留；同年8月19日經(jīng)本院批準逮捕，同日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由陸川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：從2019年5月份開始，被告人陳某甲通過打電話聯(lián)系受害者，冒充財政所、村委干部，以給受害者辦理老人錢和農(nóng)村補貼為由，獲得對方信任后，索要受害者的個人身份信息和銀行卡號等個人資料，再使用新的手機號在支付寶或微信上申請綁定受害者的支付****，在支付寶、微信上面填寫個人的****，支付寶、微信會發(fā)一個綁定的驗證碼給受****，被告人陳某甲再問受害者要到該驗證碼，通過驗證碼綁定支付寶或微信****，繼而取得了受害者的支付寶或微信****，然后在支付寶或微信頁面****，把受害者支付寶或微信上綁定的銀行卡金額****，然后再將受害者支付寶或微信中的錢轉(zhuǎn)到被告人陳某甲事先準備好****，之后去街上的商店兌換現(xiàn)金。其實施的詐騙案有：

1、2019年5月17日18時許，被告人陳某甲冒充陸川縣財政局工作人員的身份給受害者吳某某家人拔打電話，電話中陳某甲以幫吳某某家人辦理老人錢為由，騙取吳某某信任后，讓其根據(jù)陳某甲的指導(dǎo)，上傳本人的身份證信息和銀行卡號，被告人陳某甲通過利用新的手機號綁定支付寶，再索取手機驗證碼，通過支付寶轉(zhuǎn)走了吳某某的銀行卡里面的人民幣5000元。

2、2019年5月27日17時許，被告人陳某甲冒充良田財政所工作人員的身份給受害者江某某撥打電話，電話中陳某甲以幫其辦理其父親的老人錢為由，騙取江某某信任后，讓其根據(jù)陳某甲的指導(dǎo)，上傳本人的身份信息和銀行卡號，被告人陳某甲通過利用新的手機號綁定支付寶，再索取手機驗證碼，通過支付寶轉(zhuǎn)走了江某某的銀行卡里面的人民幣3697元。

3、2019年6月1日18時許，被告人陳某甲冒充財政局工作人員的身份給受害者羅某某撥打電話，電話中陳某甲以幫其辦理農(nóng)田補貼和老人錢為由，騙取羅某某的信任后，讓其根據(jù)陳某甲的指導(dǎo)，上傳本人的身份信息和銀行卡號，被告人陳某甲通過利用新的手機號綁定支付寶，再索取手機驗證碼，通過支付寶轉(zhuǎn)走了羅某某的銀行卡里面的人民幣16000元。

4、2019年6月11日17時許，被告人陳某甲冒充縣財政局工作人員的身份給受害者賴某某的家公拔打電話，電話中陳某甲以幫賴某某家公辦理老人錢為由，騙取賴某某的信任后，讓其根據(jù)稱某某的指導(dǎo)，上傳本人的身份信息和銀行卡號，被告人陳某甲通過利用新的手機號綁定支付寶，再索取手機驗證碼，通過支付寶轉(zhuǎn)走了賴某某的銀行卡里面的人民幣1734元。

5、2019年6月12日15時許，被告人陳某甲冒充烏石鎮(zhèn)財政所文書的身份給黃某某撥打電話，電話中陳某甲以幫其辦理農(nóng)田補貼和老人補貼為由，騙取黃某某信任后，讓其根據(jù)陳某甲的指導(dǎo)，上傳本人的身份信息和銀行卡號，被告人陳某甲通過利用新的手機號綁定支付寶，再索取手機驗證碼，通過支付寶轉(zhuǎn)走了黃某某的銀行卡里面的人民幣66000元。

6、2019年6月22日12時許，被告人陳某甲冒充村里大隊村支書的身份給受害者某某的家人撥打電話，電話中陳某甲以幫其辦理老人錢為由，騙取葉某某的信任后，讓其根據(jù)陳某甲的指導(dǎo)，上傳本人身份信息和銀行卡號，被告人陳某甲通過利用新的手機號綁定支付寶，再索取手機驗證碼，通過支付寶轉(zhuǎn)走葉某某的銀行卡里面的人民幣7002元。

7、2019年6月27日10時許，被告人陳某甲冒充財政所工作人員的身份給受害者陳某某拔打電話，電話中陳某甲以幫其辦理農(nóng)田補貼為由，騙取陳某某的信任后，讓其根據(jù)陳某甲的指導(dǎo)，上傳本人的身份信息和銀行卡號，被告人陳某甲通過利用新的手機號綁定支付寶，再索取手機驗證碼，通過支付寶轉(zhuǎn)走了陳某某的銀行卡里面的人民幣8000元。

8、2019年6月28日13時許，被告人陳某甲冒充縣財政局所長的身份給受害者陳某某拔打電話，電話中陳某甲以幫其辦理其父母的老人錢和農(nóng)田補貼為由，騙取陳某某信任后，讓其根據(jù)陳某甲的指導(dǎo)，上傳本人的身份證和銀行卡號，被告人陳某甲通過利用新的手機號綁定支付寶，再索取手機驗證碼，通過支付寶轉(zhuǎn)走了陳某某的銀行卡里面的人民幣48198元。

9、2019年7月1日13時許，被告人陳某甲冒充縣財政局工作人員的身份給受害者呂某某撥打電話，電話中陳某甲以幫其家人辦理老人錢為由，騙取呂某某的信任后，讓其根據(jù)稱陳某甲的指示，上傳本人的身份信息和銀行卡號，被告人陳某甲通過利用新的手機號綁定支付寶，再索取手機驗證碼，通過支付寶轉(zhuǎn)走了呂某某的銀行卡里面的人民幣3100元。

綜上，被告人陳某甲共作案九次，涉案金額合計158731元。

認定上述事實的證據(jù)如下：書證、物證、被害人陳述、被告人的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議在三年六個月至四年有期徒刑間確定被告人陳某甲的宣告刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)陸川縣人民法院

檢察員：蘇俊瑋

2019年11月18日

附：

1．被告人陳某甲現(xiàn)羈押在陸川縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊共263頁，其中第1冊124頁，第2冊139頁。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份，量刑建議書2份，適用簡易程序建議書1份。

4. 扣押的贓款29498元現(xiàn)暫存在陸川縣公安局帳戶。