廣西壯族自治區(qū)象州縣人民檢察院

起?訴?書

象檢公刑訴〔2020〕228號

被告人陳某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份證號碼4522242001********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營者，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)象州縣，家住象州縣**鎮(zhèn)**村民委**村**號，現(xiàn)住廣東省廣州市越秀區(qū)**街**號，因涉嫌詐騙罪，2020年2月26日被象州縣公安局取保候?qū)彛?0月14日本院決定取保候?qū)?，并由象州縣公安局執(zhí)行。

本案由象州縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于10月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、2020年1月12日左右，被告人陳某甲從廣東省廣州市回象州縣**鎮(zhèn)**村民委**村過春節(jié)，期間一直都未離開過象州縣。同年2月12日疫情期間，陳某甲明知自己身邊無手機(jī)屏幕貨物且無法履行發(fā)貨的情況下，仍用其微信（cwy01****，昵稱dmjp****）在朋友圈發(fā)布自己有手機(jī)配件賣的虛假信息。同日被害人周某某發(fā)現(xiàn)上述信息后即與陳某甲聯(lián)系購買手機(jī)配件事宜，并于2月16日與陳某甲購買380個y93手機(jī)屏幕配件共計人民幣23560元，周某某在收到陳某甲通過微信發(fā)的貨單后，即按陳某甲的要求將貨款23560元轉(zhuǎn)到羅某某的農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶內(nèi)(卡號:62284850288******)，羅某某收到錢后用微信轉(zhuǎn)賬方式將23560元轉(zhuǎn)到陳某甲的另一個微信號（qq221913****，昵稱：2**），后陳某甲將其中的2萬元轉(zhuǎn)到其母親黃某某的郵政銀行賬戶內(nèi)（賬號：62218861550******），余下的款被陳某甲消費(fèi)花光。同年2月18日，周某某又與陳某甲購買500個y93手機(jī)屏和400個紅米6pro手機(jī)屏配件，二項共計51800元錢，周某某要求陳某甲開貨單，陳某甲騙周某某說：“可以先付款等下我補(bǔ)給你停電打不開，跟財務(wù)說一下”，后周某某也是按陳某甲的要求，將貨款51800元轉(zhuǎn)到羅某某的上述農(nóng)業(yè)賬戶，羅某某收到周某某的貨款后，扣除300元錢以抵消陳某甲欠其欠款外，余下的51500元其通過微信轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)到陳某甲使用的微信（微信號：qq211913****，昵稱：2**），后陳某甲將其中的4萬元轉(zhuǎn)到黃某某上述郵政銀行賬戶，余下的款陳某甲用于購買金首飾等花光。陳某甲自從收到周某某的貨款，一直不給周某某發(fā)貨，后周某某在微信中催促陳某甲及時發(fā)貨和提供單號，但陳某甲不予理會，打微信電話其也不接。2020年2月19日，周某某向云南省瑞麗市警方報案，警方也嘗試聯(lián)系其，其仍然置之不理。同年2月21日，羅某某借給陳某甲收取賣手機(jī)配件貨款的農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶（卡號：62284850288******）因涉嫌詐騙行為被云南省瑞麗市警方凍結(jié)，造成羅某某卡內(nèi)的2萬多元不能取款，羅某某因急需用錢，向陳某甲提出借款20000元左右，陳某甲同意。

2、2020年2月24日，被害人馬某某（網(wǎng)名：YZ-S****）手機(jī)上網(wǎng)時發(fā)現(xiàn)陳某甲用其微信號（cwy01****，昵稱：dmjp****）發(fā)布有手機(jī)配件賣的虛構(gòu)信息，即與陳某甲聯(lián)系購買手機(jī)配件，后馬某某跟陳某甲購買7c手機(jī)屏五箱45500元、3e手機(jī)屏1200個45600，共計91100元錢，首付款金額八折為人民幣72880元。2月25日馬某某按陳某甲要求通過其朋友張某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號：62305200800******）將65000元轉(zhuǎn)到陳某甲父親陳某乙的郵政銀行卡賬戶內(nèi)（卡號：62109861550******），還應(yīng)陳某甲的要求通過支付寶將尾款7880元轉(zhuǎn)到羅某某支付寶賬。后陳某甲將其中的30000元錢轉(zhuǎn)至黃某某郵政銀行卡內(nèi)（卡號：62218861550******），還通過父親陳某乙支付寶（實際上是陳某甲使用）轉(zhuǎn)了10000元支付給一個供貨商“OCA膠專賣”，通過他的支付寶轉(zhuǎn)了18000元錢到羅某某支付寶，作為借給羅某某的款。后馬某某打電話給羅某某要求陳某甲及時發(fā)貨和提供貨單，羅某某跟陳某甲反饋后，陳某甲叫羅某某不要理會馬某某，并叫羅某某騙馬某某說自己在廣州市。羅某某明知馬某某通過支付寶轉(zhuǎn)給其的7880元是陳某甲轉(zhuǎn)移資金為躲避追查，仍將其支付寶內(nèi)的25880元（7880+18000）提現(xiàn)到其的郵政銀行卡內(nèi)（卡號：62179961000******），并于2月25日晚上與陳某甲一起到象州縣中平鎮(zhèn)郵政銀行營業(yè)廳自動取款機(jī)取款21000元，將其中的6000元給陳某甲使用，余下的現(xiàn)金作為其向陳某甲借款部分。

案發(fā)后，陳某甲、羅某某退出全部違法所得款共計148240元，其中羅某某退出6000元，公安機(jī)關(guān)已全部發(fā)還被害人周某某、馬某某。

認(rèn)定上述犯罪事實的證據(jù)有：1.書證；2.被害人陳述；3.證人證言；4.被告人的供述與辯解；5.電子證據(jù)檢查工作筆錄；6.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

象州縣人民法院

檢察官：羅永傳

2020年11月12日

附：

1.被告人陳某甲家，現(xiàn)住廣東省廣州市越秀區(qū)**街**號，聯(lián)系電話：1800782****。

2.偵查卷、檢察卷各壹冊、光盤貳拾張，證據(jù)目錄和證人名單及《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各壹份，隨文移送。