廣西壯族自治區(qū)象州縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

象檢公刑訴〔2020〕228號(hào)

被告人陳某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4522242001********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)象州縣，家住象州縣**鎮(zhèn)**村民委**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省廣州市越秀區(qū)**街**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，2020年2月26日被象州縣公安局取保候?qū)?，同?0月14日本院決定取保候?qū)彛⒂上笾菘h公安局執(zhí)行。

本案由象州縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于10月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、2020年1月12日左右，被告人陳某甲從廣東省廣州市回象州縣**鎮(zhèn)**村民委**村過(guò)春節(jié)，期間一直都未離開(kāi)過(guò)象州縣。同年2月12日疫情期間，陳某甲明知自己身邊無(wú)手機(jī)屏幕貨物且無(wú)法履行發(fā)貨的情況下，仍用其微信（cwy01****，昵稱(chēng)dmjp****）在朋友圈發(fā)布自己有手機(jī)配件賣(mài)的虛假信息。同日被害人周某某發(fā)現(xiàn)上述信息后即與陳某甲聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)手機(jī)配件事宜，并于2月16日與陳某甲購(gòu)買(mǎi)380個(gè)y93手機(jī)屏幕配件共計(jì)人民幣23560元，周某某在收到陳某甲通過(guò)微信發(fā)的貨單后，即按陳某甲的要求將貨款23560元轉(zhuǎn)到羅某某的農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶(hù)內(nèi)(卡號(hào):62284850288******)，羅某某收到錢(qián)后用微信轉(zhuǎn)賬方式將23560元轉(zhuǎn)到陳某甲的另一個(gè)微信號(hào)（qq221913****，昵稱(chēng)：2**），后陳某甲將其中的2萬(wàn)元轉(zhuǎn)到其母親黃某某的郵政銀行賬戶(hù)內(nèi)（賬號(hào)：62218861550******），余下的款被陳某甲消費(fèi)花光。同年2月18日，周某某又與陳某甲購(gòu)買(mǎi)500個(gè)y93手機(jī)屏和400個(gè)紅米6pro手機(jī)屏配件，二項(xiàng)共計(jì)51800元錢(qián)，周某某要求陳某甲開(kāi)貨單，陳某甲騙周某某說(shuō)：“可以先付款等下我補(bǔ)給你停電打不開(kāi)，跟財(cái)務(wù)說(shuō)一下”，后周某某也是按陳某甲的要求，將貨款51800元轉(zhuǎn)到羅某某的上述農(nóng)業(yè)賬戶(hù)，羅某某收到周某某的貨款后，扣除300元錢(qián)以抵消陳某甲欠其欠款外，余下的51500元其通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)到陳某甲使用的微信（微信號(hào)：qq211913****，昵稱(chēng)：2**），后陳某甲將其中的4萬(wàn)元轉(zhuǎn)到黃某某上述郵政銀行賬戶(hù)，余下的款陳某甲用于購(gòu)買(mǎi)金首飾等花光。陳某甲自從收到周某某的貨款，一直不給周某某發(fā)貨，后周某某在微信中催促陳某甲及時(shí)發(fā)貨和提供單號(hào)，但陳某甲不予理會(huì)，打微信電話(huà)其也不接。2020年2月19日，周某某向云南省瑞麗市警方報(bào)案，警方也嘗試聯(lián)系其，其仍然置之不理。同年2月21日，羅某某借給陳某甲收取賣(mài)手機(jī)配件貨款的農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶(hù)（卡號(hào)：62284850288******）因涉嫌詐騙行為被云南省瑞麗市警方凍結(jié)，造成羅某某卡內(nèi)的2萬(wàn)多元不能取款，羅某某因急需用錢(qián)，向陳某甲提出借款20000元左右，陳某甲同意。

2、2020年2月24日，被害人馬某某（網(wǎng)名：YZ-S****）手機(jī)上網(wǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)陳某甲用其微信號(hào)（cwy01****，昵稱(chēng)：dmjp****）發(fā)布有手機(jī)配件賣(mài)的虛構(gòu)信息，即與陳某甲聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)手機(jī)配件，后馬某某跟陳某甲購(gòu)買(mǎi)7c手機(jī)屏五箱45500元、3e手機(jī)屏1200個(gè)45600，共計(jì)91100元錢(qián)，首付款金額八折為人民幣72880元。2月25日馬某某按陳某甲要求通過(guò)其朋友張某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（賬號(hào)：62305200800******）將65000元轉(zhuǎn)到陳某甲父親陳某乙的郵政銀行卡賬戶(hù)內(nèi)（卡號(hào)：62109861550******），還應(yīng)陳某甲的要求通過(guò)支付寶將尾款7880元轉(zhuǎn)到羅某某支付寶賬。后陳某甲將其中的30000元錢(qián)轉(zhuǎn)至黃某某郵政銀行卡內(nèi)（卡號(hào)：62218861550******），還通過(guò)父親陳某乙支付寶（實(shí)際上是陳某甲使用）轉(zhuǎn)了10000元支付給一個(gè)供貨商“OCA膠專(zhuān)賣(mài)”，通過(guò)他的支付寶轉(zhuǎn)了18000元錢(qián)到羅某某支付寶，作為借給羅某某的款。后馬某某打電話(huà)給羅某某要求陳某甲及時(shí)發(fā)貨和提供貨單，羅某某跟陳某甲反饋后，陳某甲叫羅某某不要理會(huì)馬某某，并叫羅某某騙馬某某說(shuō)自己在廣州市。羅某某明知馬某某通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給其的7880元是陳某甲轉(zhuǎn)移資金為躲避追查，仍將其支付寶內(nèi)的25880元（7880+18000）提現(xiàn)到其的郵政銀行卡內(nèi)（卡號(hào)：62179961000******），并于2月25日晚上與陳某甲一起到象州縣中平鎮(zhèn)郵政銀行營(yíng)業(yè)廳自動(dòng)取款機(jī)取款21000元，將其中的6000元給陳某甲使用，余下的現(xiàn)金作為其向陳某甲借款部分。

案發(fā)后，陳某甲、羅某某退出全部違法所得款共計(jì)148240元，其中羅某某退出6000元，公安機(jī)關(guān)已全部發(fā)還被害人周某某、馬某某。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)有：1.書(shū)證；2.被害人陳述；3.證人證言；4.被告人的供述與辯解；5.電子證據(jù)檢查工作筆錄；6.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

象州縣人民法院

檢察官：羅永傳

2020年11月12日

附：

1.被告人陳某甲家，現(xiàn)住廣東省廣州市越秀區(qū)**街**號(hào)，聯(lián)系電話(huà)：1800782****。

2.偵查卷、檢察卷各壹冊(cè)、光盤(pán)貳拾張，證據(jù)目錄和證人名單及《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各壹份，隨文移送。