山東省萊州市人民檢察院

起 訴 書

萊檢一部刑訴〔2020〕122號

被告人陳某甲，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3790091977********，漢族，中專文化，農(nóng)民，出生地為山東省萊州市，戶籍地及現(xiàn)住址均為山東省萊州市**街道**村**號。2019年6月27日因涉嫌詐騙，被萊州市公安局刑事拘留；2019年8月2日因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被萊州市公安局逮捕。

本案由山東省萊州市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月31日第一次退回公安機(jī)關(guān)補充偵查，萊州市公安局于2019年11月30日補查重報；本院于2020年1月14日第二次退回公安機(jī)關(guān)補充偵查，萊州市公安局于2020年2月14日補查重報。本院于2019年10月16日、2019年12月31日、2020年3月14日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2008年開始，被告人陳某甲擔(dān)任萊州市**街道**村村會計及人力資源和社會保障部門（以下簡稱人社部門）村級養(yǎng)老保險代辦員（以下簡稱代辦員），代收代繳村民養(yǎng)老保險金；2014年11月該擔(dān)任村委會主任兼村會計及代辦員。自2011年開始，人社部門統(tǒng)一為村民辦理郵政儲蓄銀行銀行卡，由各村代辦員將銀行卡發(fā)至個人，個人持卡繳納養(yǎng)老保險金。

2013年至2016年期間，被告人陳某甲在代辦村民養(yǎng)老保險金過程中，對部分村民隱瞞繳納養(yǎng)老保險金銀行卡已辦理完畢、村民需自己持卡繳納養(yǎng)老保險費的事實以及編造理由騙取村民的繳費銀行卡，并編造虛假繳納養(yǎng)老保險金信息，對村民繳納的養(yǎng)老保險金收多繳少或不繳，騙取村民養(yǎng)老保險金共計105666.2元。具體犯罪事實如下：

（1）隱瞞繳費銀行卡已辦理完畢的事實，騙取雷某某2013-2016年養(yǎng)老保險金52500元、陳某乙2013-2016年養(yǎng)老保險金21000元。2017年春，退還雷某某、陳某乙夫婦21000元。案發(fā)后，已退還雷某某夫婦全部被騙養(yǎng)老保險金，并取得諒解。

（2）隱瞞繳費銀行卡已辦理完畢的事實，騙取陳某丙2015年養(yǎng)老保險金3萬元，并先后3次持騙取的銀行卡領(lǐng)取人社部門已經(jīng)發(fā)放的養(yǎng)老金共600元；騙取董某某2015-2016年養(yǎng)老保險金共6000元。為掩蓋其犯罪行為，至2017年，先后往陳某丙銀行卡內(nèi)打款5158.3元。案發(fā)后，已退還陳某丙夫婦全部被騙養(yǎng)老保險金，并取得諒解。

（3）2013年以銀行卡需收回為理由，騙取楊某甲繳費銀行卡，于2014年騙取楊某甲繳納的養(yǎng)老保險金5000元，并先后3次持騙取的銀行卡領(lǐng)取人社部門發(fā)放的養(yǎng)老金共800元。為掩蓋其犯罪行為，2017年，該往楊某甲銀行卡內(nèi)打款1600元。2017年春，退還楊某甲5000元。

（4）2012年6月，楊某某自己持卡繳納養(yǎng)老保險金50000元，后發(fā)現(xiàn)銀行僅扣繳當(dāng)年養(yǎng)老保險金5000元。被告人陳某甲以繼續(xù)繳納未扣繳的養(yǎng)老保險金為由，騙取楊某某的銀行卡，并持該銀行卡于2013年9月至12月分18次將45000元取走使用，后領(lǐng)取人社部門發(fā)放的養(yǎng)老金500元。為掩蓋其犯罪行為，自2014年3月至2017年1月，該往楊某某銀行卡內(nèi)打款共計13775.5元，并于2017年6月，退還楊某某1萬元。案發(fā)后，已退還楊某某全部被騙養(yǎng)老保險金，并取得諒解。

（5）2013年5月，陳某甲隱瞞需個人持卡繳費的事實，騙取徐某乙養(yǎng)老保險金5000元；2014年3月，陳某甲隱瞞尚未開始辦理養(yǎng)老保險金相關(guān)手續(xù)、不需收取銀行卡的事實，在徐某乙自己持卡繳費72000元后將徐某乙的銀行卡收回，只為其繳納養(yǎng)老保險金2000元，其余70000元于同年5月、6月分13次取出后使用。案發(fā)前，已退還徐某乙全部被騙養(yǎng)老保險金，并取得諒解。

2019年6月，陳某甲被電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

案件來源等書證；證人雷某某等人的證言；被告人陳某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人養(yǎng)老保險金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。該有自首情節(jié)，可從輕、減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處罰；全部退贓，取得諒解，可酌情從輕處罰；多次詐騙，案發(fā)前退還、未計入詐騙所得的數(shù)額，均酌情從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

萊州市人民法院

檢察員：孫麗雁

2020年3月26日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于萊州市看守所。

2.偵查卷4冊。

3.證人（鑒定人）名單1份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。_