福州市臺江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺檢二部刑訴〔2020〕92號

被告人陳某甲，女，1983年**月**日出生，公民身份號碼3501821983********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省福州市長樂區(qū)**巷**號，現(xiàn)住福建省福州市臺江區(qū)**佳園**號樓**單元。因涉嫌集資詐騙罪于2020年5月22日被福州市公安局臺江分局取保候?qū)彛?020年6月2日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，2020年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局臺江分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局臺江分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌集資詐騙罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年4月至2020年5月9日期間，被告人陳某甲在沒有收入來源和相應(yīng)還款能力的情況下，想要籌集更多資金供日后做小額貸款，于是在福州市臺江區(qū)**佳園**號樓**單元等地，以投資金融借貸項目為由，先后編造了銀行定存、銀行過橋、押車、押各類奢侈品等各種金融投資項目，許諾10-30%的高息，分別讓王某某、陳某戊、陳某乙、葉某某、官某某、蔡某某、陳某丙、林某某這八人投資編造的項目，將騙取的資金主要用于八人之間互相拆借償還利息，導(dǎo)致部分借款人本金不同程度損失。經(jīng)福州好又快企業(yè)服務(wù)有限公司審計，陳某甲共造成五名被害人損失達(dá)3019953.66元，其中王某某虧損776217.78元、陳某戊虧損677104元、陳某乙虧損674171元、葉某某虧損654501.88元、官某某虧損237959元，虧損的錢大部分償還給蔡某某、陳某丙和林某某的利息，致蔡某某盈利1225673.12元、陳某丙盈利1176561.01元、林某某盈利520201.36元，還有差額97518.17元被其日?；ㄤN開支掉。

被告人陳某甲系主動到公安機關(guān)交代犯罪事實，公安機關(guān)立案后于2020年5月22日投案，到案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、立案決定書、到案經(jīng)過、民事判決書、銀行流水、微信聊天記錄、福州好又快企業(yè)服務(wù)有限公司資金審計材料、壹錢包賬戶統(tǒng)計等；?

2.證人證言：證人蔡某某、陳某丙、林某某、陳某丁、蔣某某的證言；

3.被害人陳述：被害人葉某某、陳某戊、官某某、王某某、陳某乙的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：證人林某某、陳某丁、被害人葉某某、陳某乙的辨認(rèn)筆錄；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲在沒有收入和還款能力的情況下，編造虛假投資項目騙取他人財物，造成他人損失達(dá)3019953.66元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，并建議適用簡易程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市臺江區(qū)人民法院

檢察官：陳沁

2020年9月27日?

附件：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于福州市第二看守所

2.案卷材料和證據(jù)六冊、光盤五張

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份