旬邑縣人民檢察院

起訴書

旬檢刑訴〔2020〕40號

被告人陳某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4103271990********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省洛陽市宜陽縣，住河南省洛陽市宜陽縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日被河南省洛陽市宜陽縣公安局抓獲并刑事拘留；因涉嫌詐騙罪于2019年12月6日被旬邑縣公安局刑事拘留，2019年12月17日經(jīng)旬邑縣人民檢察院批準，同日被旬邑縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于旬邑縣看守所。

本案由旬邑縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月16日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2020年3月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月30日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月28日補查重報，補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年4月17日第一次延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月19日，被告人陳某甲利用河南省宜陽縣**鎮(zhèn)**村村民孫某某的身份信息辦理了一張中國郵政儲蓄銀行普通客戶卡（卡號：62179949300******，戶名：孫某某，賬戶類別：一類賬戶），之后在互聯(lián)網(wǎng)上通過微信、QQ以及電話等社交工具向不特定的人群發(fā)布販賣雞苗等信息實施詐騙。

1、2019年8月27日，旬邑縣**鄉(xiāng)**村村民張某甲與號碼歸屬地為河南鄭州陳某甲使用的1813777****電話取得聯(lián)系，并通過微信添加了陳某甲使用的微信號為昵稱為鄭州雞苗孵化場「王偉**」，名稱為鄭州雞苗孵化場「王偉**」河南訂雞苗，商定從陳某甲處購買1400只雞苗共計7580元，陳某甲向張某甲提供了所謂“財務(wù)”賬號要求張某甲轉(zhuǎn)賬匯款，被害人張某甲通過微信向陳某甲提供的孫某某郵政儲蓄銀行卡62179949300******分別于2019年8月27日15時22分轉(zhuǎn)入4000元、2019年8月28日06時35分轉(zhuǎn)入3580元，后陳某甲以各種理由拖延不發(fā)貨，也不回復(fù)微信信息、撥打電話也不接。之后于2019年12月23日被告人家屬陳某乙退還被害人張某甲被騙雞苗款7580元。

2、2018年12月份，河南省三門峽市湖濱區(qū)王某甲與QQ號191998****昵稱鄭州禽苗孵化場取得聯(lián)系，約定從其處購買雞苗先付定金，尾款在2019年1月4日發(fā)貨時付清，陳某甲提供的轉(zhuǎn)賬卡號為62179949300******戶名孫某某。2018年12月23日、2018年12月24日、2019年1月4日王某甲分三次通過超級網(wǎng)銀王某甲賬戶向?qū)O某某尾號4324的銀行卡分別匯入1500元、500元、2000元共計4000元。后陳某甲未發(fā)貨，將王某甲QQ、微信****，撥打陳某甲手機也關(guān)機無法聯(lián)系。

3、2016年6月份，甘肅省天水市秦州區(qū)**鎮(zhèn)**村的曹某某加了陳某甲使用的QQ101096****昵稱好人難當聊天交談，商定從其處購買鴨苗一只2.5元,鵝苗一只7.8元,訂1000只鴨苗、500只鵝苗,總價是6400元。之后曹某某又與陳某甲使用的電話1563888****商談了如何發(fā)貨事宜,陳某甲用手機短信發(fā)送了中國郵政銀行卡62179949300******戶名孫某某的轉(zhuǎn)賬信息,2016年6月13日，曹某某通過手機銀行曹某某賬戶向?qū)O某某尾號4324的郵政卡匯入6400元。之后陳某甲未發(fā)貨。

4、2015年8月份，河南省西華縣**鄉(xiāng)**村的徐某某在QQ群里加了陳某甲使用的的QQ號昵稱鶴壁珍禽孵化場，雙方聊天約定從陳某甲處購買雞苗，母的8.5元,公的7元錢,總計850元，陳某甲提供了銀行卡賬號為62179949300******戶名孫某某。2015年8月18日，徐某某通過徐某某賬戶在ATM機上向?qū)O某某尾號4324的郵政卡匯入850元。之后陳某甲未發(fā)貨，撥打陳某甲電話1303388****也不接。

5、2016年5月份，河南省南召縣**鄉(xiāng)**村馬某某、喬某某通過馬某某的QQ在網(wǎng)上的一個養(yǎng)殖QQ群里加了陳某甲使用的QQ昵稱新綠源**，雙方聊天約定從陳某甲處購買300只雞苗，每只7.5元，總價錢2250元。陳某甲提供的轉(zhuǎn)賬卡號為62179949300******戶名孫某某。第一次轉(zhuǎn)的1100元錢是2016年5月馬某某在銀行柜臺上向?qū)O某某尾號4324的郵政卡轉(zhuǎn)過去的,第二次是2016年5月7日喬某某通過喬某某賬戶在ATM機上向?qū)O某某尾號4324的郵政卡匯入1100元，兩次共計2200元，兩次均從南召縣南河店鎮(zhèn)營業(yè)所匯入。之后陳某甲不發(fā)貨，撥打陳某甲電話1563888****也不接。

6、2019年3月份,安徽省淮北市**區(qū)**鎮(zhèn)**村*的王某乙與陳某甲使用的手機號1813777****聯(lián)系并在網(wǎng)上加了陳某甲使用的微信號為、微信名為鄭州雞苗孵化場****,商定從其處購買雞苗1200元。王某乙分別于2019年3月5日、3月6日通過微信向微信轉(zhuǎn)賬700元、500元。之后陳某甲將王某乙手機****未發(fā)貨。

被告人陳某甲以非法占有為目的，在互聯(lián)網(wǎng)上通過QQ、微信等社交工具向不特定人群發(fā)布販賣雞苗等信息****，使用62179949300******戶名孫某某的中國郵政儲蓄銀行卡收取詐騙錢款，經(jīng)審查核實詐騙金額22230元，數(shù)額較大，陳某甲將所騙錢款用于家庭和個人消費。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡1張、手機1部；2.書證：受案登記表、立案決定書、羈押證明、拘留證、變更羈押期限通知書、逮捕證、批準延長偵查羈押期限決定書、戶籍證明、調(diào)取證據(jù)通知書、營業(yè)所證明、微信聊天記錄、收條發(fā)還清單、企業(yè)信用信息公示報告、情況說明、銀行交易明細、電信客戶資料信息、孫某某銀行卡開戶記錄及交易明細、提取筆錄、辦案說明、入賬匯款憑證、移送案件通知書、財付通賬號明細查詢反饋信息；3、證人石某某、孫某某、張某乙證言；4、被害人張某甲、王某甲、曹某某、徐某某、馬某某、喬某某、王某乙的陳述；5、被告人陳某甲的供述與辯解；6、視聽資料光盤2張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人陳某甲以非法占有為目的，在互聯(lián)網(wǎng)上通過QQ、微信等社交工具向不特定人群發(fā)布販賣雞苗等信息****，涉案金額22230元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

旬邑縣人民法院

檢察官：李建鋒

檢察官助理：蒲歡歡

2020年6月22日

附件：1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于旬邑縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊，電子光盤2張。

3.涉案財物處理意見表2份。