平輿縣人民檢察院

起?訴?書

平檢公訴刑訴〔2018〕496號(hào)

被告人陳某甲，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3526021971********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地福建省龍巖市漳平市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住福建省龍巖市漳平市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2018年5月20日被平輿縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2018年6月15日經(jīng)平輿縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由平輿縣公安執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市平輿縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2018年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2018年8月9日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年04月份至08月份，被告人陳某甲伙同陳某乙（已判刑）將銀行卡提供給張某甲、陳某丁、連某某等人為詐騙團(tuán)伙在江西省境內(nèi)取款，并將所詐騙取的錢從江西境內(nèi)匯入到陳某甲、陳某乙提供銀行卡內(nèi)，后陳某甲、陳某乙福建省漳平市境內(nèi)將詐騙款金額328565元人民幣取出。

1、2015年6月22日，被告人陳某甲伙同陳某乙（已判刑）等人的詐騙團(tuán)伙打電話至童某某的手機(jī)，以童某某的母親有殘疾補(bǔ)貼款的事實(shí)，采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式使童某某將錢轉(zhuǎn)至其提供的622848081873986****（編號(hào)“65”）銀行卡內(nèi)，騙取童某某2598元人民幣。

2、2015年7月16日，被告人陳某甲伙同陳某乙（已判刑）等人的詐騙團(tuán)伙打電話至郭某某的手機(jī)，以郭某某的丈夫有補(bǔ)貼款的事實(shí)，采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式使郭某某將錢轉(zhuǎn)至其提供的622848117627169****（編號(hào)“65”）銀行卡內(nèi)，騙取郭某某4978元人民幣。

3、2015年7月29日，被告人陳某甲伙同陳某乙（已判刑）等人的詐騙團(tuán)伙打電話至刁某某的手機(jī)，以刁某某的妻子有殘疾補(bǔ)貼款的事實(shí)，采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式使刁某某將錢轉(zhuǎn)至其提供的621700193000632****（編號(hào)“63”）的銀行卡內(nèi)，騙取刁某某47678元人民幣。

4、2015年7月30日，被告人陳某甲伙同陳某乙（已判刑）等人的詐騙團(tuán)伙打電話至吳某某的手機(jī)，以吳某某的家人有喪葬補(bǔ)貼款的事實(shí)，采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式使吳某某將錢轉(zhuǎn)至其提供的622848109904658****（編號(hào)“71”）的銀行卡內(nèi)，騙取吳某某4980元人民幣。

5、2015年5月16日，被告人陳某甲伙同陳某乙（已判刑）等人的詐騙團(tuán)伙打電話至徐某甲的手機(jī)，以徐某甲有殘疾補(bǔ)貼款的事實(shí)，采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式使徐某甲將錢轉(zhuǎn)至其提供的621098100002760****（編號(hào)“98”）的銀行卡內(nèi)，騙取徐某甲10789元人民幣。

6、2015年5月19日，被告人陳某甲伙同陳某乙（已判刑）等人的詐騙團(tuán)伙打電話至王某某的手機(jī)，以王某某的父親有殘疾補(bǔ)貼款的事實(shí)，采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式使王某某將錢轉(zhuǎn)至其提供的621098100002760****（編號(hào)“98”）的銀行卡內(nèi)，騙取王某某49978元人民幣。

7、2015年7月12日，被告人陳某甲伙同陳某乙（已判刑）等人的詐騙團(tuán)伙打電話至李某甲的手機(jī)，以李某甲的女兒有生病補(bǔ)貼款的事實(shí)，采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式使李某甲將錢轉(zhuǎn)至其提供的621098100002760****（編號(hào)“98”）的銀行卡內(nèi)，騙取李某甲18900元人民幣。

8、2015年7月20日，被告人陳某甲伙同陳某乙（已判刑）等人的詐騙團(tuán)伙打電話至張某乙的手機(jī)，以張某乙的父親有殘疾補(bǔ)貼款的事實(shí)，采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式使張某乙將錢轉(zhuǎn)至其提供的621098100002760****（編號(hào)“98”）的銀行卡內(nèi)，騙取張某乙63600元人民幣。

9、2015年7月28日，犯罪嫌疑入陳某甲伙同陳某乙（已判刑）等人的詐騙團(tuán)伙打電話至陳某戊的手機(jī)，以陳某戊的母親有喪葬補(bǔ)貼款的事實(shí)，采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式使陳某戊將錢轉(zhuǎn)至其提供的621799563000201****（編號(hào)“66”）的銀行卡內(nèi)，騙取陳某戊12879元人民幣。

10、2015年7月29日，被告人陳某甲伙同陳某乙（已判刑）等人的詐騙團(tuán)伙打電話至林某某的手機(jī)，以林某某的弟弟有殘疾補(bǔ)貼款的事實(shí)，采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式使林某某將錢轉(zhuǎn)至其提供的621799563000201****（編號(hào)“66”）的銀行卡內(nèi)，騙取林某某8923元人民幣。

11、2015年6月19日，被告人陳某甲伙同陳某乙（已判刑）等人的詐騙團(tuán)伙打電話至黃某某的手機(jī)，以黃某某有殘疾補(bǔ)貼款的事實(shí)，采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式使黃某某將錢轉(zhuǎn)至其提供的621799563000254****（編號(hào)“69”）的銀行卡內(nèi)，騙取黃某某2998元人民幣。

12、2015年6月24日，被告人陳某甲伙同陳某乙（已判刑）等人的詐騙團(tuán)伙打電話至樊某某的手機(jī)，以樊某某的父親有殘疾補(bǔ)貼款的事實(shí)，采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式使樊某某將錢轉(zhuǎn)至其提供的621799563000254****（編號(hào)“69”）的銀行卡內(nèi)，騙取樊某某17456元人民幣。

13、2015年6月24日，被告人陳某甲伙同陳某乙（已判刑）等人的詐騙團(tuán)伙打電話至徐某乙的手機(jī)，以徐某乙辦理的汽車報(bào)廢文件的退費(fèi)款下來了為由，采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式使徐某乙將錢轉(zhuǎn)至其提供的621226020006731****（編號(hào)“71”）的銀行卡內(nèi)，騙取徐某乙49987元人民幣。

14、2015年5月24日，被告人陳某甲伙同陳某乙（已判刑）等人的詐騙團(tuán)伙打電話至彭某某的手機(jī)，以彭某某的小孩有殘疾補(bǔ)貼款的事實(shí)，采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式使彭某某將錢轉(zhuǎn)至其提供的621226020006731****（編號(hào)“71”）的銀行卡內(nèi)，騙取彭某某10852元人民幣。

15、2015年7月19日，被告人陳某甲伙同陳某乙（已判刑）等人的詐騙團(tuán)伙打電話至李某乙的手機(jī)，以李某乙的哥哥有殘疾補(bǔ)貼款的事實(shí)，采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式使李某乙將錢轉(zhuǎn)至其提供的621799563000202****（編號(hào)“71”）的銀行卡內(nèi)，騙取李某乙7991元人民幣。

16、2015年7月21日，被告人陳某甲伙同陳某乙（已判刑）等人的詐騙團(tuán)伙打電話至卞某某的手機(jī)，以卞某某有殘疾補(bǔ)貼款的事實(shí)，采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式使卞某某將錢轉(zhuǎn)至其提供的622848117627233****（編號(hào)“69”）的銀行卡內(nèi)，騙取卞某某9000元人民幣。

17、2015年7月24日，被告人陳某甲伙同陳某乙（已判刑）等人的詐騙團(tuán)伙打電話至劉某某的手機(jī)，以劉某某有殘疾補(bǔ)貼款的事實(shí)，采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式使劉某某將錢轉(zhuǎn)至其提供的622848117627233****（編號(hào)“69”）的銀行卡內(nèi)，騙取劉某某4978元人民幣。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、臨時(shí)寄押收押證明、在逃人員登記表、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、無工作單位非黨員證明、河南省平輿縣人民法院刑事判決書?（2015）平刑初字第494號(hào)對(duì)陳某乙等七人的判決、（2016）豫1723刑第228號(hào)對(duì)張某甲等十九人的判決；張某甲、連某某、陳某丁扣押物品照片78張、

交易明細(xì)；

2被害人陳某丙、王某某、童某某等十八人的陳述；

3.被告人陳某甲的供述與辯解；

4.同案人員張某甲、連某某、陳某丁、陳某乙的供述和辯解；?

5.訊問光盤一張。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，明知他人進(jìn)行詐騙活動(dòng)，仍積極配合進(jìn)行取款，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。符合《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第六十七條第一款之規(guī)定，系共同犯罪、自首。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平輿縣人民法院

檢察員：史文成

助理檢察員：宋文奇

2018年8月31日

附：

????1.被告人陳某甲現(xiàn)在羈押于平輿縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；