上饒市廣豐區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

饒廣檢公訴刑訴〔2019〕113號(hào)

被告人陳某甲，男，?1999年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3623221999********，漢族，江西省上饒市廣豐區(qū)人，從事建筑行業(yè)投標(biāo)工作，初中文化，戶籍所在地廣豐區(qū)**街道**路**號(hào)，現(xiàn)住廣豐區(qū)**街道**畈。因盜竊罪于2016年12月29日被廣豐區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月。因涉嫌詐騙罪于2018年11月10日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2018年12月14日被廣豐區(qū)公安局逮捕，現(xiàn)羈押于廣豐區(qū)看守所。

本案由廣豐區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪于2019年2月14日移送我院審查起訴。本院受理后，已告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。本院于2019年3月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月26日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月，被告人陳某甲到江西**建筑公司上班，從事工程投標(biāo)工作，8月，陳某甲辭職，自己出來(lái)單獨(dú)做，到20l8年7月左右，陳某甲投了很多標(biāo)都沒(méi)有中標(biāo)，造成嚴(yán)重虧空，欠了很多外債，陳某甲資金鏈斷裂。2018年8月起，陳某甲為了還債，虛構(gòu)投標(biāo)打保證金的事實(shí)，先后騙取鄭某某、王某甲等15名被害人人民幣608.92萬(wàn)元，給被害人造成重大損失。具體如下：

1、2018年10月22日，陳某甲以交上饒市玉山縣一個(gè)標(biāo)的的投標(biāo)保證金的名義，騙取鄭某某11萬(wàn)元，當(dāng)日陳某甲將這筆錢(qián)還給劉某丙。

2、2018年10月25日，陳某甲以交上饒市玉山縣一個(gè)標(biāo)的的投標(biāo)保證金的名義，騙取王某甲23.52萬(wàn)元，當(dāng)日陳某甲將其中20萬(wàn)元還給王某乙、32800元還給張某乙、其他人2400元。

3、2018年10月22日，陳某甲以交上饒市玉山縣一個(gè)標(biāo)的的投標(biāo)保證金的名義，騙取劉某甲7.4萬(wàn)元，10月22日、23日，陳某甲將其中4萬(wàn)元還給劉某丙、0.4萬(wàn)元用于支付劉某丙利息、0.9999萬(wàn)元用于支付張某乙利息、0.3萬(wàn)元用于支付楊某某利息、1776元用于自己消費(fèi)、15525元還給王某乙。??

4、2018年10月24日，陳某甲以交上饒市玉山縣一個(gè)標(biāo)的的投標(biāo)保證金的名義，騙取劉某乙借10萬(wàn)元，當(dāng)日陳某甲將這筆錢(qián)還給周某丙。

5、2018年10月9日、10日，陳某甲以交上饒市玉山縣一個(gè)標(biāo)的的投標(biāo)保證金的名義，騙取劉某丙40萬(wàn)元，10月10日、12日，陳某甲將這筆錢(qián)還給黃某甲。案發(fā)前，陳某甲歸還劉某丙20萬(wàn)元。

6、2018年10月15日，陳某甲以交投標(biāo)保證金的名義，騙取余某某借款人民幣26萬(wàn)元，次日，陳某甲將這筆錢(qián)還給萬(wàn)某某。

7、2018年8月27日，陳某甲以交投標(biāo)保證金的名義，騙取俞某甲30萬(wàn)元，8月27日、28日，陳某甲將其中5.1萬(wàn)元還給周某丙、20.4萬(wàn)元還給楊某某、4.5萬(wàn)元還給劉某丙。

8、2018年4月8日，陳某甲以交投標(biāo)保證金的名義，騙取張某甲20萬(wàn)元，4月11日，陳某甲將20萬(wàn)元還給葉某某。

9、2018年8月28日、30日，陳某甲以交投標(biāo)保證金的名義，騙取楊某某25萬(wàn)元，當(dāng)日陳某甲將這筆錢(qián)還給黃某甲、張某乙。同年10月26日，陳某甲用同樣的手段騙取楊某某3萬(wàn)元，當(dāng)日陳某甲將其中2.94萬(wàn)元還給陳某丙，自己消費(fèi)600元。案發(fā)前，陳某甲歸還楊某某10萬(wàn)元。

10、2018年10月22日，陳某甲以交投標(biāo)保證金的名義，騙取陳某乙12萬(wàn)元，次日，陳某甲將其中8.4475萬(wàn)元還給王某乙。同月25日，陳某甲用同樣的手段騙取陳某乙32萬(wàn)元，當(dāng)日陳某甲將其中10萬(wàn)元還給張某乙，0.05萬(wàn)元支付張某乙介紹費(fèi)，4萬(wàn)元還給劉某丙，10月26日，將其中17.95還給張某乙。

11、2018年10月15日，陳某甲以交投標(biāo)保證金的名義，騙取王某乙40萬(wàn)元，當(dāng)日陳某甲將其中11萬(wàn)元還給劉某甲、0.22萬(wàn)元支付劉某甲利息、26萬(wàn)元還給余某某、2.7萬(wàn)元支付張某丙利息、0.08萬(wàn)元自己消費(fèi)。案發(fā)前，陳某甲歸還王某乙10萬(wàn)元。

12、2018年8月30日，陳某甲以交投標(biāo)保證金的名義，騙取周某甲l0萬(wàn)元，次日陳某甲將這筆錢(qián)還給萬(wàn)某某。?9月25日，陳某甲用同樣手段騙取周某甲l4萬(wàn)元，9月27日陳某甲將其中0.966萬(wàn)元支付周某乙利息、0.52萬(wàn)元支付余某某利息，l.36萬(wàn)元支付萬(wàn)某某利息、11.154萬(wàn)元還給張某乙。

13、2018年8月29?日之前，陳某甲以交投標(biāo)保證金的名義，騙取黃某甲30萬(wàn)元。2018年8月30?日，陳某甲用同樣手段騙取黃某甲10萬(wàn)元，9月3日，陳某甲將這筆錢(qián)還給劉某丙。同年9月5日，陳某甲用同樣手段騙取黃某甲20萬(wàn)元，當(dāng)日陳某甲將這筆錢(qián)還給王某乙。同年9月6日，陳某甲用同樣手段騙取黃某甲90萬(wàn)元，次日陳某甲將其中50萬(wàn)元還給周某乙、1萬(wàn)元支付周某乙利息；9月10日，陳某甲將其中20萬(wàn)元還給劉某丙、0.4萬(wàn)元支付劉某丙利息、l8.6萬(wàn)元還給張某乙。同年9月12日，陳某甲用同樣手段騙取黃某甲48萬(wàn)元，當(dāng)日陳某甲將其中30萬(wàn)元還給王某乙、0.6萬(wàn)元支付王某乙利息，17.4萬(wàn)元還給劉某丙。同年9月20日，陳某甲用同樣的手段騙取黃某甲42萬(wàn)元，9月21日，陳某甲將其中l(wèi).5萬(wàn)元支付周某乙利息、2.6萬(wàn)元支付周某丙開(kāi)標(biāo)費(fèi)、3.968萬(wàn)元支付陳某乙開(kāi)標(biāo)費(fèi)；9月25日，陳某甲將其中30萬(wàn)元還給萬(wàn)某某、2.242萬(wàn)元支付俞某乙開(kāi)標(biāo)費(fèi)、1.69萬(wàn)元自己消費(fèi)。案發(fā)前，陳某甲歸還黃某甲180萬(wàn)元。

14、2018年8月1?日，陳某甲以交投標(biāo)保證金的名義，騙取張某乙25萬(wàn)元，9月3日，陳某甲將這筆錢(qián)還給周某乙。同年9月17日，陳某甲用同樣手段騙取張某乙60萬(wàn)元，當(dāng)日陳某甲將其中30.6萬(wàn)元還給周某乙、其中4.9萬(wàn)元支付開(kāi)標(biāo)費(fèi)用；9月18日，將其中24.5萬(wàn)元還給劉某丙。同年10月10日，陳某甲用同樣手段騙取張某乙25萬(wàn)元，10月12日，陳某甲將其中20萬(wàn)元還給葉某某、其中5萬(wàn)元還給王某乙。10月18日，陳某甲用同樣手段騙取張某乙40萬(wàn)元，當(dāng)日陳某甲將其中10萬(wàn)元還給周某乙、30萬(wàn)元還給葉某某。

15、2018年8月28?日，陳某甲以交投標(biāo)保證金的名義，騙取周某乙79萬(wàn)元，當(dāng)日，陳某甲將其中40.158萬(wàn)元還給葉某某、2.43萬(wàn)元支付葉某某費(fèi)用;?8月29日，陳某甲將其中0.7萬(wàn)元還給黃某乙、2.38萬(wàn)元還給王某丙;?8月30日，陳某甲將其中1萬(wàn)元還給黃某乙、30.6萬(wàn)元?dú)w還周某乙以前的欠款、1.732萬(wàn)元用于消費(fèi)。9月27日，陳某甲用同樣手段騙取周某乙20萬(wàn)元，10月8日，陳某甲將這筆錢(qián)歸還周某乙以前的欠款。10月9日，陳某甲用同樣手段騙取周某乙60萬(wàn)元，次日陳某甲將其中22.4萬(wàn)元還給張某乙、37.6萬(wàn)元還給葉某某。10月10日，陳某甲用同樣手段騙取周某乙25萬(wàn)元，當(dāng)日陳某甲將這筆錢(qián)還給王某乙。案發(fā)前，陳某甲歸還周某乙39萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：調(diào)取證據(jù)材料清單、接受證據(jù)材料清單、銀行交易明細(xì)、匯款回單、微信聊天截圖、陳某甲詐騙資金來(lái)源、去向統(tǒng)計(jì)表、歸案情況說(shuō)明、扣押和發(fā)還物品清單、刑事判決書(shū)、人口信息表；

2、被害人的陳述：楊某某、余某某、王某甲、黃某甲、鄭某某、王某乙、陳某乙、劉某甲、劉某乙、周某甲、周某乙、劉某丙、張某甲、張某乙、俞某甲的陳述；

3、被告人的供述和辯解：陳某甲的供述和辯解；

4、辨認(rèn)筆錄：余某某、周某乙、黃某甲、王某甲、鄭某某的辨認(rèn)筆錄；

5、視聽(tīng)資料：訊問(wèn)同步錄音錄像光盤(pán)2張。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物合計(jì)608.92萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。陳某甲歸案以后如實(shí)供述，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

上饒市廣豐區(qū)人民法院

檢察員：陳爭(zhēng)鳴

2019年4月26日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押在廣豐區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)，主要證人名單、量刑建議書(shū)各一份。

3.訊問(wèn)同步錄音錄像光盤(pán)2張。