海南省海口市秀某某人民檢察院　

起?訴?書

海秀檢一刑訴〔2021〕Z1號　

被告人陳某甲，男性，1968年**月**日出生，公民身份號碼1322271968********，漢族，高中文化程度，原*甲有限公司隱名股東,戶籍所在地海南省?？谑行隳衬?*鎮(zhèn)**路**號**派出所集體戶，住河北省石家莊市橋西區(qū)**街**小區(qū)**棟**房。因本案于2020年5月28日到?？谑泄簿滞栋?，次日被?？谑泄簿中淌戮辛?/span>；因涉嫌職務(wù)侵占罪，經(jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)，于2020年6月12日被?？谑泄簿謭?zhí)行逮捕?，F(xiàn)在押。

辯護人:李俊青，河北冀華律師事務(wù)所律師。

陳建紅，北京浩天信和（?？冢┞蓭熓聞?wù)所律師。

本案由海口市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年8月7日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年8月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年9月7日第一次退回補充偵查，偵查機關(guān)于2020年9月28日補查重報；于2020年10月28日決定延長羈押期限十五日;于2020年11月12日第二次退回補充偵查，偵查機關(guān)于2020年12月10日補查重報。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月26日，被告人陳某甲和邵某某、李某某出資買下*甲有限公司（注冊住址：海口國家高新區(qū)**路**號**幢**房，下稱*甲公司）股權(quán)，公司法人代表由鄧某甲變更為陳某乙，股東及持股情況變更為陳某乙持股40%、姜某某持股40%、鄧某甲持股12%、鄧某乙持股8%，陳某乙代為陳某甲持股，姜某某代為邵某某持股。*甲公司在?？谑?*區(qū)有**號項目-南地塊和北塊地二塊旅游開發(fā)用地，開發(fā)項目有：一是南酒店和北酒店；二是北地塊別墅和南地塊公寓樓。經(jīng)股東約定，鄧某甲和鄧某乙不參與公司利潤分紅，公司利潤由陳某甲和邵某某平分；陳某甲為公司實際控制人，負(fù)責(zé)公司項目管理運營。2019年7月4日，公司股東及持股情況變更為陳某乙持股70%、*乙有限公司持股20%、鄧某甲持股6%、鄧某乙持股4%。陳某甲在職期間，利用職務(wù)之便，采取隱瞞真相、虛假報賬等手段侵占公司財產(chǎn)。具體事實如下：

2019年1月28日，被告人陳某甲和劉某某商談，約定*甲公司以1.44億元的價格一并將南酒店和北酒店（其中南酒店價格為8500萬元，北酒店價格為5900萬元）賣給*乙有限公司（劉某某系該公司實際控制人，下稱*乙公司），并簽訂了《預(yù)定合同》。合同簽訂后，*乙公司依約向*甲公司支付了款項。2019年4月，陳某甲建議股東邵某某將*甲公司的股權(quán)賣掉進行利潤分成，邵某某同意。2019年5月4日，陳某甲和邵某某進行公司資產(chǎn)清算統(tǒng)計時，陳某甲隱瞞已將北酒店以5900萬元價格出售的事實，以北酒店出售價4000萬元和另外未出售的6套房產(chǎn)（分別為北地塊的14號、15號、22號、23號、30號和31號B型套房）沖抵1900萬元進行虛假報賬統(tǒng)計。經(jīng)公司資產(chǎn)清算統(tǒng)計并確認(rèn)股東利潤分紅后，邵某某取得分紅并于2019年5月5日將其持有的40%股份轉(zhuǎn)讓給了*乙公司。2019年6月25日，陳某甲和陳某乙以股東及實際控制人個人名義和劉某某簽訂《項目合作協(xié)議》，約定將*甲公司未售房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓部分（包括上述6套房）給*乙公司，剩余部分仍歸自己和陳某乙所有。協(xié)議簽訂后，*乙公司未依約付款。經(jīng)評估，北地塊14號、15號、22號、23號、30號和31號套房于2019年6月25日基準(zhǔn)日的價格共計31255644元人民幣。

2020年9月27日，陳某乙和王某某、劉某某簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，陳某乙同意將其持有的*甲公司全部股權(quán)以1.1億元的價格轉(zhuǎn)讓給*乙公司，并同意由*乙公司從轉(zhuǎn)讓款中支付給姜某某（邵某某）2497萬元和李某某779萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.報案材料、受案登記表、立案決定書、戶籍資料、無違法犯罪記錄證明、到案情況說明、營業(yè)執(zhí)照、公司登記資料、備忘錄、合同書、協(xié)議書、刑事諒解書等書證；2.證人陳某乙、鄧某甲、石某某、劉某某、姜某某、王某某的證言；3.被害人邵某某、李某某的陳述；4.被告人陳某甲的供述和辯解；5.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲利用管理公司職務(wù)之便，在進行公司資產(chǎn)清算報賬時，采取隱瞞真相、虛假報賬手段，將公司價值共31255644元人民幣6套房產(chǎn)據(jù)為已有進行出售，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲雖未進行房產(chǎn)過戶轉(zhuǎn)移，未造成公司財產(chǎn)損失，但其已著手實施犯罪，系由于意見以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為犯罪未遂,可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰；被告人陳某甲案發(fā)后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人陳某甲事后計價退股時已從中退賠彌補了其他股東的經(jīng)濟損失，并取得諒解，可以酌情從輕處罰；被告人陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人陳某甲三年有期徒刑，并適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

海南省?？谑行隳衬橙嗣穹ㄔ?/span>

檢??察??官：曾德照

檢察官助理：吳昱喆

2021年1月8日??

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附：1.被告人現(xiàn)羈押海口市第二看守所；

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

3.案卷材料和證據(jù)6冊，資產(chǎn)評估報告1冊。