浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

西檢一部刑訴〔2020〕1122號(hào)

被告人陳某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3301041983********，漢族，文化程度大學(xué)，戶籍所在地浙江省杭州市江干區(qū)**住宅區(qū)**幢**室。因本案，于2019年6月28日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年8月2日被依法執(zhí)行逮捕，后經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限至2020年1月2日。

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限三次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、職務(wù)侵占罪

被告人陳某甲于2005年入職浙江省**貿(mào)易有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)出納，后于2017年1月升任財(cái)務(wù)部副經(jīng)理。在任職期間，被告人陳某甲利用負(fù)責(zé)公司資金籌措和運(yùn)營(yíng)的職務(wù)之便，通過(guò)開(kāi)具轉(zhuǎn)賬支票、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等方式將公司資金轉(zhuǎn)移至其交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行等賬戶，用于個(gè)人股票、期貨、比特幣交易，添置房產(chǎn)和車(chē)輛等支出。經(jīng)浙江正大會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截止2019年7月31日，被告人陳某甲侵占了浙江省**貿(mào)易有限公司資金共計(jì)人民幣142659318.76元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)追回并已發(fā)還給被害單位人民幣2134376元。

二、非國(guó)家工作人員受賄罪

被告人陳某甲利用經(jīng)手浙江省**貿(mào)易有限公司與上海**實(shí)業(yè)有限公司之間票據(jù)業(yè)務(wù)的職務(wù)便利，通過(guò)提高市場(chǎng)報(bào)價(jià)的方式，從中收取好處費(fèi)。2018年3月1日至2019年6月18日期間，被告人陳某甲共收受對(duì)方企業(yè)負(fù)責(zé)人游某某給付的賄賂款人民幣399772.65元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、實(shí)習(xí)定崗?fù)ㄖ?、職?wù)聘任文件、銀行賬戶交易明細(xì)清單、網(wǎng)銀電子回執(zhí)、證券期貨賬戶明細(xì)清單、財(cái)產(chǎn)凍結(jié)情況、不動(dòng)產(chǎn)登記信息、價(jià)格評(píng)估報(bào)告、協(xié)助查封通知書(shū)、戶籍證明、情況說(shuō)明等；

2.證人陳某乙、薛某某、禹某某、鄭某某、毛某某、凌某某、游某某、徐某某等人的證言及抓獲經(jīng)過(guò)、發(fā)立破案經(jīng)過(guò)說(shuō)明；?

3.被告人陳某甲的供述與辯解；

4.扣押清單、筆錄及照片；

5.鑒定意見(jiàn)：審計(jì)報(bào)告；

6.電子數(shù)據(jù)：期貨賬戶明細(xì)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲利用職務(wù)之便，將本單位資金非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲利用職務(wù)之便，非法收受業(yè)務(wù)合作方的錢(qián)款，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非國(guó)家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲一人犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人陳某甲自動(dòng)投案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)職務(wù)侵占罪判處有期徒刑十二年，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)，對(duì)非國(guó)家工作人員受賄罪判處有期徒刑一年六個(gè)月，合并量刑建議判處被告人有期徒刑十三年，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖恚?qǐng)依法判處。

此?致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢?察?官：黃慧崇

2020?年7月2日

附：

????1.被告人陳某甲羈押于西湖區(qū)看守所。

2案卷七冊(cè)、補(bǔ)充卷五冊(cè)。

????3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。