徐某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

徐檢刑訴〔2020〕Z385號(hào)

被告人陳某甲，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408821979********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市雷州市，住雷州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)徐某某公安局決定，于2020年5月9日被徐某某公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月15日被徐某某公安局逮捕。

辯護(hù)律師：陳柏泉，律師執(zhí)業(yè)證編號(hào)：14420201510173289，工作單位：廣東劉志均律師事務(wù)所。

劉疊，律師執(zhí)業(yè)證編號(hào)：14420200810824429，工作單位：廣東劉志均律師事務(wù)所。

本案由徐某某公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年8月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

以被告人陳某甲為首的傳銷(xiāo)領(lǐng)導(dǎo)、組織活動(dòng)在廣西北海市為據(jù)點(diǎn)，騙取他人加入所謂的國(guó)家惠民“陽(yáng)光工程1040資本運(yùn)作項(xiàng)目工程”（下稱“1040工程”）。2015年以來(lái)，被告人陳某甲傳銷(xiāo)組織的下線人員陳某乙、莫某某以廣西北海市城市規(guī)劃建設(shè)現(xiàn)代化，有建筑業(yè)等有生意可做，到北海市進(jìn)行考察，旅游等為借口，將下線人員逐一先后誘騙到北海市進(jìn)行游說(shuō)，鼓吹“1040工程”為政府由國(guó)外引進(jìn)項(xiàng)目，是國(guó)家目前對(duì)廣西北海市扶持民間致富的政策，該項(xiàng)目投資少，回報(bào)大，零風(fēng)險(xiǎn)，努力發(fā)展最終可有1040萬(wàn)元的收入等。為了更好地蠱惑被發(fā)展對(duì)象，還設(shè)置了北海市本地人、現(xiàn)役軍人、公務(wù)人員、少數(shù)民族、西藏、有犯罪記錄人員不得參加的門(mén)檻。然后騙取被發(fā)展對(duì)象加入該傳銷(xiāo)組織所謂的“1040工程”需要購(gòu)買(mǎi)支付69800元才能獲得加入資格，并成為業(yè)務(wù)主任。獲得加入資格后，介紹人便要求新加入者到國(guó)家四大銀行以自己名義開(kāi)設(shè)兩張銀行卡（分別為投資卡和工資收入卡），將70000元存入銀行投資卡中，并由介紹人引導(dǎo)加入者將原密碼改掉，重新設(shè)置新密碼便于上線人員的支取，再通過(guò)介紹人帶去填寫(xiě)申購(gòu)表、提交本人身份證復(fù)印件、投資銀行卡等手續(xù)后便正式成為該組織成員。加入后的次月，由該組織再返還19700元到本人的工資收入卡中作為工作中的生活費(fèi)用。截至案發(fā)，以被告人陳某甲為首的傳銷(xiāo)活動(dòng)組織下線人員已達(dá)60多人，涉案金額累計(jì)約達(dá)200多萬(wàn)元，現(xiàn)查實(shí)被告人陳某甲下線人員有：周某甲、周某乙、梁某甲、柯某某、肖某甲、周某丙、柯某某、蔡某某、徐某某、林某甲、梁某乙、陳某丙、蘇某甲、周某丁、李某某、潘某某、蘇某乙、陳某丁、林某乙、盧某甲、盧某乙、梁某丙、劉某某、周某戊、羅某某、肖某乙、林某丙、段某某、周某己、陳某戊、陳某己、鐘某某等人。根據(jù)級(jí)別和人數(shù)，被告人陳某甲在“1040工程”的傳銷(xiāo)組織中，已成為老總級(jí)別。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、銀行賬戶清單、通話清單等書(shū)證；2.被害人潘某某、李某某等人的陳述；3.被告人陳某甲的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)相片等。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以繳納費(fèi)用的方式騙取被害人獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加的方式，騙取他人財(cái)物，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

徐某某人民法院

檢察官：陳華巍

2020年9月11日

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附件：

1.被告人現(xiàn)被羈押在徐某某看守所；

2.公安偵查卷八冊(cè)、檢察卷一冊(cè)；