蒼南縣人民檢察院　

起 訴 書

蒼檢公訴刑訴〔2020〕18號　

　　被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3303271989********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2017年8月15日被從蒼南縣公安局刑事拘留，同年9月7日被蒼南縣公安局取保候審，2018年8月22日被蒼南縣公安局監(jiān)視居住，于2019年1月18日被本院監(jiān)視居住，同年7月17日被本院取保候審。

本案由蒼南縣公安局偵查終結，以被告人陳某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2016年9月，被告人陳某甲通過陳某乙（另案處理）的介紹加入“善心匯”傳銷組織。后在蒼南縣內(nèi)通過發(fā)微信朋友圈等方式發(fā)展下線。被告人陳某甲作為“善心匯”成員，以“扶貧濟困、均富共生”的名義，通過微信朋友圈等方式進行宣傳，以高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，對外發(fā)展下級會員，并根據(jù)所發(fā)展會員的“布施”金額、次數(shù)獲取相應收益。其中靜態(tài)收益模式是指會員激活以后，可以參與靜態(tài)模式“布施”，而后成為受助人享受其他會員的“布施”打款；其動態(tài)收益模式是指會員每發(fā)展一名下線，可以享受該下線參與靜態(tài)投注金額的6%作為獎勵收益。至案發(fā)時，被告人陳某甲在“善心匯”內(nèi)級別為A輪功德主，其賬戶在整個“善心匯”會員網(wǎng)絡中處于第十一層，其下級網(wǎng)絡有六層，379個會員賬號。共發(fā)展下線陳某丙、林某甲、肖某某、鄭某全等人。該賬戶共完成22次贈與，累計98000元，21次受助，累計148400元。

2017年8月15日，被告人陳某甲到公安機關投案自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：傳銷活動案層級構架圖及數(shù)據(jù)整理表、銀行明細清單、戶籍信息；

2證人證言：歸案經(jīng)過及證人陳某丁、陳某丙、林某甲、肖某某、鄭某甲、鄭某全、黃某某、朱某甲、李某甲、余某某、林某乙、余某某、鄭某乙、施某某、李某、陳某戊、施某甲、李某乙、鄭某丙、劉某某、盧某甲、陳某己、林某丙、盧某乙、林某、李某丙、易某某、盧某丙、李某津、黃夏某某、朱某乙等人的證言；

3被告人的供述與辯解：被告人陳某甲及同案人員陳某乙的供述；

4鑒定意見：司法鑒定意見書；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲以非法牟利為目的，以高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，對外發(fā)展下級會員層級在三級以上，人數(shù)在三十人以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人陳某甲在案發(fā)后能自動投案并如實供述自己的罪行，系自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七第一款規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蒼南縣人民法院　

檢察員：金文軍

2020年3月6日　

附：1．被告人陳某甲（1373877****）現(xiàn)被取保候審在家。

2．案卷材料和證據(jù)六冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。