廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市良檢刑訴〔2018〕395號

被告人陳某甲，男，1974年**月**日出生，身份證號碼：4127281974********，漢族，初中文化，戶籍所在地：河南省沈丘縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年7月10日被南寧市公安局良慶分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準逮捕，同日由南寧市公安局良慶分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局良慶分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2018年11月14日，本院依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：被告人陳某甲自2014年起來到南寧市良慶區(qū)參與以交錢申購虛擬份額的“資本運作”傳銷組織，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下層傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，要求下線交錢申購虛擬份額，并依照層級網(wǎng)絡(luò)排位、級別和發(fā)展下線的數(shù)量來獲取非法收益的方式進行傳銷活動。該“資本運作”傳銷組織的運作模式是：加入行業(yè)必須交錢申購組織內(nèi)的虛擬份額，買第一份是3800元，從第二份起每份3300元，加入時需交納69800元入門費申購21份額，即3800×1+3300×20=69800元，次月即返還19000元，因此也可繳納50800元即可申購21份額。該傳銷組織的組織結(jié)構(gòu)通過每個人發(fā)展三個直接下線形成網(wǎng)絡(luò)層級結(jié)構(gòu)，以累積份額數(shù)量多少對人員級別進行分類，申購份額1—2份是業(yè)務(wù)員級別，3—9份是業(yè)務(wù)組長級別，10—64份是業(yè)務(wù)主任級別，65—599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，600份以上是老總級別。該傳銷模式規(guī)定，老總級別名下份額要在600份以上且三個直接下線必須是經(jīng)理級別，上線人員按照級別高低對下線人員交納的申購款根據(jù)組織網(wǎng)絡(luò)層級排位和發(fā)展下線的數(shù)量以固定比例進行提成。

被告人陳某甲于2014年由陳某乙發(fā)展交錢申購虛擬份額加入“資本運作”傳銷組織，其加入后積極發(fā)展下線，傘下有李某某、陳某丙、陳某丁、劉某甲、陳某戊、陳某己、陳某庚等人，隨著下線人員的滾動增加，陳某甲成為陳某乙傘下的老總級別人員，在該資本運作傳銷組織中起到重要的組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、銀行賬戶明細清單等書證；2.證人彭某某、劉某乙、劉某甲、涂某某、潘某甲、潘某乙、梁某某、馬某某等人的證言；3.同案人張某某、郭某某、陳某己的供述；4.被告人陳某甲的供述。

本院認為,被告人陳某甲違反國家法律規(guī)定，從事拉人頭買份額的傳銷活動，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)人民法院

檢?察?員：肖祥勇

2018年11月29日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于南寧市第三看守所

2.全部案件材料（共貳冊）

3.提訊證、換押證（各壹份）