浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2020〕1939號(hào)

被告人陳某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3503211988********，漢族，文化程度初中，自由職業(yè)，住福建省莆田市荔城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年12月24日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被依法逮捕；經(jīng)紹興市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年3月17日被決定延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人林某甲，女，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3503211987********，漢族，文化程度高中，個(gè)體戶，住福建省莆田市城廂區(qū)**街道**路**號(hào)**號(hào)樓**室。因本案于2019年12月5日被諸暨市公安局刑事拘留，2020年1月2日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3503211994********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住福建省莆田市荔城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年12月5日被諸暨市公安局刑事拘留，同年12月27日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人詹某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3503211997********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住福建省莆田市秀嶼區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年12月5日被諸暨市公安局刑事拘留，同年12月27日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3503031998********，漢族，文化程度中專，農(nóng)民，住福建省莆田市涵江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年4月5日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某乙，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3503211988********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住福建省莆田市荔城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年1月9日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某丙，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3503211996********，漢族，文化程度初中，住福建省莆田市秀嶼區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年12月5日被諸暨市公安局刑事拘留，?同年12月27日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3503211991********，漢族，文化程度高中，住福建省莆田市荔城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年3月30日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某丁，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3503221997********，漢族，文化程度大專，務(wù)工，住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年4月2日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人邱某某，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3503221996********，漢族，文化程度高中，自由職業(yè)，住福建省仙游縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年4月1日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某丙，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3503021988********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住福建省莆田市荔城區(qū)鎮(zhèn)**街道**村**路**號(hào)。因本案于2019年12月5日被諸暨市公安局刑事拘留，同年12月27日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某戊，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3503021989********，漢族，文化程度本科，住福建省莆田市城廂區(qū)**街道**街**號(hào)**樓***室。因本案于2019年12月5日被諸暨市公安局刑事拘留，同年12月18日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲等十二人涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師、值班律師等的意見，審查了全部案卷材料。因案件事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2020年5月22日退回補(bǔ)充偵查。公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于同年6月22日再次移送審查起訴?，F(xiàn)該案已審查終結(jié)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月份左右，被告人陳某甲在福建省莆田市**小區(qū)**幢**室成立工作室，陸續(xù)招聘被告人陳某乙、李某某、詹某某、林某乙等輔助人員，以及被告人陳某丙、鄭某某、陳某丁、邱某某、林某丙、陳某戊等客服人員，開始以海外代購(gòu)之名，將假冒名牌包當(dāng)真包銷售。其妻子被告人林某甲參與到工作室中，負(fù)責(zé)日常管理、對(duì)客服人員進(jìn)行培訓(xùn)、銷售及售后等工作。為讓客戶相信確系海外代購(gòu)真包，客服人員會(huì)向客戶發(fā)送虛假購(gòu)貨視頻、提供偽造的國(guó)際快遞單號(hào)及購(gòu)貨小票等。為確保銷售活動(dòng)順利開展，客服人員基本被分為兩兩一組，并以同組人員當(dāng)月銷售金額的1%作為提成。至2019年12月4日被查獲，該工作室共計(jì)銷售500萬元左右。其中：

被告人李某某于2019年1月起開始在工作室上班，職責(zé)為購(gòu)買用于銷售假包的淘寶店鋪，以及為店鋪刷單等，共計(jì)非法獲利6萬余元；

被告人陳某乙于2018年9月至2019年9月期間在工作室上班，負(fù)責(zé)給淘寶店鋪上架商品、刷單及日常電腦維修等工作，共計(jì)非法獲利4.2萬元左右；

被告人詹某某于2019年2月起開始在工作室上班，負(fù)責(zé)給淘寶店鋪上架商品、刷單及日常電腦維修等工作，共計(jì)非法獲利3萬余元；

被告人林某乙于2019年2月起開始在工作室上班，負(fù)責(zé)尋找代購(gòu)視頻、過濾可疑客戶、整理快遞單、處理退貨等工作，共計(jì)非法獲利3萬余元；

被告人陳某丙于2018年9月起開始在工作室上班，先后與被告人鄭某某以及黃某甲（另案處理）等人同組，共計(jì)銷售400萬左右，非法獲利12萬余元；

被告人鄭某某于2018年10月至2019年8月期間在工作室上班，與被告人陳某丙同組期間共計(jì)銷售200萬元左右，非法獲利4萬余元；

被告人陳某丁于2018年10月至2019年6月左右在工作室上班，被告人邱某某于2018年11月至2019年4月左右在工作室上班，二人同組期間共計(jì)銷售100萬元左右。被告人陳某丁非法獲利3萬余元，邱某某非法獲利2萬余元；

被告人林某丙于2019年8月開始在工作室上班，被告人陳某戊于2019年9月開始在工作室上班，二人同組期間共計(jì)銷售50萬元左右。被告人林某丙非法獲利1.6萬余元，陳某戊非法獲利1.5萬余元。

案發(fā)后，被告人林某甲已退繳犯罪所得80萬元，李某某退繳60226元，詹某某退繳31502元，陳某丙退繳120871元，林某丙退繳16513元，陳某戊退繳15379元。

2019年12月24日，被告人陳某甲主動(dòng)到諸暨市公安局投案，并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)；2020年1月9日，被告人林某乙在被告人林某甲勸說下，主動(dòng)到諸暨市公安局投案，并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)；同年4月5日下午，被告人陳某乙接民警電話通知后，主動(dòng)到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：購(gòu)物小票，交易記錄，轉(zhuǎn)賬記錄截圖，扣押決定書及清單，聲明書，收條，常住人口基本信息等；

2.證人證言：證人毛某某、鄧某某、蔣某某等的證言，抓獲經(jīng)過；

3.被告人陳某甲、林某甲、李某某、詹某某、陳某乙、林某乙、陳某丙、鄭某某、陳某丁、邱某某、林某丙、陳某戊等的供述和辯解，同案人員黃某甲、翁某某、許某某、張某某、黃某丙、黃某乙等的供述與辯解；

4.鑒定意見：**公司鑒定書，**企業(yè)管理有限公司鑒定報(bào)告；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄及照片，辨認(rèn)筆錄及照片，電子證物檢查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：微信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，支付寶統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲等十二人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲等十二人銷售明知是假冒注冊(cè)的商標(biāo)的商品，銷售金額巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪追究刑事責(zé)任，系共同犯罪。其中被告人李某某、詹某某、陳某乙、林某乙、陳某丙、鄭某某、陳某丁、邱某某、林某丙、陳某戊等十人系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人陳某甲、林某乙、陳某乙系自首，依法可以從輕或減輕處罰；被告人林某甲具有立功情節(jié)，依法可以從輕或減輕處罰。故對(duì)被告人陳某甲等十二人應(yīng)分別依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百一十四條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十八條之規(guī)定處罰。被告人陳某甲等十二人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省諸暨市人民法院???????????????

???????????????????????????????????檢察員：***

???????????????????????????????????2020年8月6日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)押于諸暨市看守所，被告人林某甲（158********）、李某某（199********）、詹某某（158********）、陳某乙（176********）、林某乙（139********）、陳某丙（151********）、鄭某某（136********）、陳某?。?30********）、邱某某（151********）、林某丙（135********）、陳某戊（158********）均取保候?qū)徲谧∷亍?/span>

2.移送偵查卷宗5冊(cè)。

3.移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書12份。

4.移送量刑建議書12份。