深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起 訴 書

深龍檢刑訴〔2020〕745號

被告人陳某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5115231993********，漢族，初中，戶籍所在地四川省江安縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年10月30日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年12月5日逮捕。

被告人羅某某，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4402251978********，漢族，高中，戶籍所在地廣東省韶關市樂昌市**路**號**棟**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年11月13日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年12月19日逮捕。

被告人龔某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3624241988********，漢族，高中，戶籍所在地江西省吉安市新干縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年11月16日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年12月20日逮捕。

被告人譚某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4526231985********，壯族，初中，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)百色市田東縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯有盜竊罪2017年3月31日被深圳市寶安區(qū)人民法院判處有期徒刑10個月，因犯有販賣毒品罪2012年12月10日被深圳市寶安區(qū)人民法院判處有期徒刑一年；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年11月6日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年12月12日逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結，以被告人陳某甲、羅某某、龔某某、譚某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月6日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

案犯覃某甲（另案處理）與他人（均在偵）相勾結，參與實施通過網(wǎng)絡實施詐騙他人錢財活動。2018年10月份，案犯柳某某（另案處理）與覃某甲認識后，覃某甲邀約柳某某參與使用微信收款二維碼幫他人代收詐騙所得款項，2019年5月開始，柳某某邀約同案人陳某丙(另案處理)參與實施上述詐騙活動，至被查處之日，柳某某與陳某丙相互配合，不斷邀約被告人陳某甲、譚某某、羅某某、龔某某等多人提供微信收款二維碼幫助接收詐騙款項。經(jīng)核實，被告人陳某甲提供的微信收款二維碼幫助接收詐騙所得款項26筆，金額合計為19570元，獲利218元；被告人羅某某提供的微信收款二維碼幫助接收詐騙所得款項55筆，金額合計為 35826元，獲利 300元；被告人龔某某提供的微信收款二維碼幫助接收詐騙所得款項11筆，金額合計為12287元，且還幫助柳某某在龍華**市場附近招攬到4人提供微信收款二維碼幫助柳某某接受詐騙所得贓款，獲利 293元人民幣；被告人譚某某提供的微信收款二維碼幫助接收詐騙所得款項25筆，金額為23800元，獲利520元人民幣。被告人陳某甲、譚某某、羅某某、龔某某用于作案的工具手機各一部（共4部）被依法扣押。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機四部；2.書證：常住人口信息、抓獲經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷比對報告、物證照片、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、接受證據(jù)清單等；3.證人證言：證人柳某某、陳某丙的證言；4.被害人陳述：被害人侯某某、張某某、陶某某、王某某、貢某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲、譚某某、羅某某、龔某某的供述與辯解；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄、辨認筆錄、手機檢查筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：錄像光碟、微信二維碼收款記錄、微信轉賬記錄、支付寶轉賬信息。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、譚某某、羅某某、龔某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲、譚某某、羅某某、龔某某在明知錢款來路不正的情況下仍提供微信收款二維碼幫助詐騙分子接收詐騙款項，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：楊燕玲

2020年3月19日

附：

1.被告人陳某甲、譚某某、羅某某、龔某某現(xiàn)羈押于龍崗區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.《適用簡易程序建議書》、《認罪認罰具結書》、《量刑建議書》。

4.隨案移送手機4部?！?/span>