安徽省蒙城縣人民檢察院

起?訴?書

蒙檢刑訴〔2020〕144號(hào)

被告人陳某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼342125********7417，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省亳州市蒙城縣，住安徽省蒙城縣城關(guān)鎮(zhèn)長(zhǎng)安社區(qū)中大街*號(hào)樓*單元***室。被告人陳某甲因涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于2019年5月4日被蒙城縣公安局刑事拘留，2019年6月6日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被蒙城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，****年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼341224********4511，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省亳州市蒙城縣，住安徽省蒙城縣小辛集鄉(xiāng)**村**莊*號(hào)。被告人張某甲因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年6月17日被蒙城縣公安局刑事拘留，2019年7月18日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日被蒙城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼341224********0419，漢族，專科畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省亳州市蒙城縣，住安徽省蒙城縣城關(guān)鎮(zhèn)劉橋社區(qū)**大道***戶。被告人張某乙因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年5月3日被蒙城縣公安局刑事拘留，2019年6月6日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被蒙城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，曾用名鄧某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼341224********7413，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省亳州市蒙城縣，住安徽省蒙城縣壇城鎮(zhèn)鄧橋社區(qū)**莊***號(hào)。2018年9月29日，被告人鄧某某因犯交通肇事罪被蒙城縣人民法院判處有期徒刑一年五個(gè)月，緩刑二年。被告人鄧某某因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2019年5月6日被蒙城縣公安局刑事拘留，2019年6月6日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被蒙城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，曾用名楊某某，男，****年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼341224********4512，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省亳州市蒙城縣，住安徽省蒙城縣莊周辦事處**小區(qū)**號(hào)樓*單元****室。被告人楊某某因涉嫌尋釁滋事罪、偽造公司、事業(yè)單位印章罪，于2019年5月3日被蒙城縣公安局刑事拘留，2019年6月6日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被蒙城縣公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人陳某乙，男，****年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼341224********7436，漢族，?？飘厴I(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省亳州市蒙城縣，住安徽省蒙城縣城關(guān)鎮(zhèn)長(zhǎng)安社區(qū)中大街*號(hào)樓*單元***室。被告人陳某乙因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月3日被蒙城縣公安局刑事拘留，2019年6月6日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被蒙城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由蒙城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、陳某乙、楊某某、張某乙、鄧某某、張某甲涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、偽造公司、事業(yè)單位印章罪、敲詐勒索罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年9月8日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月7日、2019年12月21日、2020年3月4日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2018年期間，被告人劉某、陳某甲等人共同出資公開(kāi)對(duì)外放款，其中劉某負(fù)責(zé)資金的管理及使用，陳某甲負(fù)責(zé)對(duì)外放高利貸及對(duì)債務(wù)的討要，放款利息為3分5厘以上，并按照借款人借款的數(shù)額收取5%的手續(xù)費(fèi)，扣除第一月利息及手續(xù)費(fèi)后由劉某將錢轉(zhuǎn)至借款人指定賬戶中。借款人后期因不能正常還款，陳某甲糾集被告人張某甲、楊某某、張某乙、鄧某某、陳某乙、羅某某（另案處理）、郁某某（另案處理）等人在一起，以暴力、威脅或者其他手段，多次對(duì)借款人、擔(dān)保人實(shí)施尋釁滋事、非法拘禁等多種違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣社會(huì)影響,逐漸形成以陳某甲為首要分子、重要成員較為固定的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。具體犯罪事實(shí)如下：

一、犯罪集團(tuán)犯罪：?

（一）尋釁滋事罪

1.2016年6月份，被害人陸某經(jīng)戴某某介紹從被告人陳某甲處借款5萬(wàn)元，月利息為3分5厘。2017年夏天，在蒙城縣婦女兒童醫(yī)院門口，因陸某無(wú)能力償還債務(wù)，被告人張某乙、張某甲、陳某乙使用甩棍對(duì)其進(jìn)行毆打。

2.2016年9月份的一天，被害人徐某甲從被告人陳某甲處借款3萬(wàn)元，約定利息為月息3分5厘，徐某甲陸續(xù)還款2萬(wàn)余元后便無(wú)能力繼續(xù)償還。2017年期間，被告人陳某甲指使被告人張某甲、張某乙、楊某某、鄧某某、陳某乙、郁某某、羅某某等人先后多次到徐某甲家中討債。2017年下半年的一天，張某甲、楊某某前往漆園辦事處徐某甲家中討債，因徐某甲無(wú)能力還款，楊某某使用石塊將徐某甲家中玻璃砸爛；2017年下半年的一天，鄧某某伙同陳某乙、張某甲到徐某甲家中討債，因徐某甲無(wú)能力還款，鄧某某等人使用擴(kuò)音器錄制一段“徐某甲欠錢不還，他媽讓他跑了”的聲音在徐某甲莊內(nèi)循環(huán)播放半小時(shí)，并在徐某甲家中大門兩旁及圍墻上用油漆噴涂“徐某甲欠錢不還”字樣，在徐某甲大門上繪制一個(gè)小孩頭上和胸部扎刀的圖案威脅徐某甲及其家人；2017年下半年的一天，因徐某甲無(wú)能力還款，鄧某某、陳某乙在徐某甲家中對(duì)徐某甲的母親朱某某進(jìn)行辱罵。

3.2016年10月份，被害人鄒某在蒙城縣軋花廠院內(nèi)陳某甲辦公室通過(guò)其妻子李某以及立倉(cāng)鎮(zhèn)赤塘小學(xué)教師郟某擔(dān)保向被告人陳某甲借款8萬(wàn)元，約定利息為3分5厘，借款期限三個(gè)月，扣除當(dāng)月2800元利息及4000元手續(xù)費(fèi)（5%）鄒某實(shí)際到手73200元。因鄒某資金緊張未進(jìn)行后續(xù)還款，2017年的一天，鄒某在老汽車站附近的“蜀王砂鍋居”吃飯時(shí)，被告人陳某甲、張某甲、“遠(yuǎn)遠(yuǎn)”（身份不詳）等人為討債將鄒某的大眾汽車強(qiáng)行開(kāi)走并強(qiáng)行將鄒某帶至臺(tái)北小站后面陳某甲的辦公室，讓鄒某籌錢還款,鄒某電話聯(lián)系其妻子李某，當(dāng)晚李某給陳某甲轉(zhuǎn)款1.9萬(wàn)元，陳某甲將鄒某及其大眾汽車放走。

4.2016年9月份，被害人黃某甲通過(guò)其親戚黃某甲某擔(dān)保在蒙城縣軋花廠內(nèi)向被告人陳某甲借款5萬(wàn)元，約定月息5分至1毛、借款期限為3個(gè)月，經(jīng)陳某甲扣除手續(xù)費(fèi)及第一個(gè)月的利息實(shí)際到手約為4.5萬(wàn)元。因黃某甲無(wú)能力償還債務(wù)，2017年12月5日17時(shí)許，陳某甲為討債將黃某甲約至碼頭路臺(tái)北小站院內(nèi)的辦公室，陳某甲指使張某乙和另外一個(gè)青年（身份不詳）對(duì)黃某甲進(jìn)行毆打。

5.2016年至2018年期間，被害人戴某某先后多次向被告人陳某甲處借款本金約70萬(wàn)元，月息基本為3分5厘。2017年以后戴某某未能繼續(xù)還款。2017年1月份，陳某甲強(qiáng)行將戴某某福特汽車扣走并借給楊某某使用，戴某某交付2萬(wàn)元才將車贖回。

6.2018年10月份，被告人張某乙?guī)е文衬常戆柑幚恚┑矫沙强h商貿(mào)城停車場(chǎng)內(nèi)干擾戴某某的農(nóng)班車發(fā)車。

7.2016年11月份，被告人陳某丙在蒙城縣軋花廠院內(nèi)找到被告人陳某甲，并從陳某甲處借款5萬(wàn)元，雙方約定月息3分5，扣除手續(xù)費(fèi)實(shí)際到賬48250元。后因陳某丙沒(méi)按時(shí)還款，?2017年下半年的一天下午，陳某甲指使被告人張某甲、鄧某某、羅某某、郁某某等人到四中附近找陳某丙討債，張某甲等人將陳某丙騙出后，強(qiáng)行將陳某丙帶到蒙城縣臺(tái)北小站后院辦公室內(nèi)，鄧某某對(duì)陳某丙搜身，發(fā)現(xiàn)陳某丙的汽車鑰匙并將陳某丙的汽車開(kāi)到臺(tái)北小站后院進(jìn)行扣留。

8.2017年下半年的一天，張某甲伙同鄧某某、陳某乙用擴(kuò)音器錄了一段“徐某乙欠錢不還跑了”的聲音在徐某乙莊內(nèi)循環(huán)播放，鄧某某用罐裝的自噴漆在徐某乙家的卷閘門噴“欠錢不還”的字樣，并在門上用自噴漆畫了一個(gè)小孩的圖像和一把刀插在小孩身上的圖像對(duì)徐某乙進(jìn)行威脅。

9.2016年11月26日，被害人馮某通過(guò)被告人張某甲介紹從被告人陳某甲處借款借款10萬(wàn)元，雙方約定利息3分5，并扣除手續(xù)費(fèi)6000元及提前支付三個(gè)月利息10500元。2017年2月15日，馮某又通過(guò)被害人鄭某某以同樣的方式從陳某甲處借款10萬(wàn)元。2018年10月份的一天，劉某、陳某甲伙同一男一女（身份不詳）來(lái)到鄭某某的店內(nèi)，對(duì)鄭某某恐嚇并阻攔其做生意。

10.2019年3月份的一天，劉某、陳某甲等人到馮某家中，對(duì)馮某的父母馮某某、李某甲進(jìn)行威脅、辱罵。

（二）非法拘禁罪

1.2018年1月24日（農(nóng)歷臘八節(jié)）中午，被告人陳某甲指使被告人張某甲、張某乙等人在蒙城縣桂堰小區(qū)陸某的住處附近，將陸某強(qiáng)行帶至蒙城縣碼頭路中段“臺(tái)北小站”后院進(jìn)行拘禁，并讓陸某打電話借錢，期間陸某的朋友王某乙拿了3000元現(xiàn)金給了陳某甲后即被陳某甲等人支走，而后張某乙、張某甲、楊某某等人在“臺(tái)北小站”后院的房間內(nèi)對(duì)陸某進(jìn)行毆打，當(dāng)晚，被告人張某甲、張某乙、楊某某、羅某某、郁某某以及一個(gè)利辛混混（身份不詳）等人將陸某帶至君萊水城酒店賓館8311房間內(nèi)進(jìn)行拘禁。2018年1月25日上午，陸某被帶到“臺(tái)北小站”后院進(jìn)行拘禁，當(dāng)天晚上張某甲、張某乙、楊某某等人又將陸某帶至“速八”酒店8311房間進(jìn)行拘禁，期間陳某甲因害怕陸某告其非法拘禁，將陸某帶到南關(guān)派出所備案，被南關(guān)派出所民警制止，民警將陸某護(hù)送至蒙城縣新一中附近安全區(qū)域便離開(kāi)，而后陳某甲、張某乙、張某甲、楊某某等人找到陸某后，又再次將其帶至速八酒店8311房間進(jìn)行拘禁。2018年1月26日中午，陳某甲等人將陸某換到速八酒店8511房間進(jìn)行拘禁，直到1月27日上午11時(shí)許將陸某放走。

2.2018年1月份的一天，被害人葛某因工程用款，向其工地的技術(shù)員傅某借款14萬(wàn)元，后葛某沒(méi)有及時(shí)償還傅某的借款。2018年1月份，傅某找到被告人楊某某，讓楊某某幫忙向葛某索要14萬(wàn)元借款，并承諾給楊某某一定的好處，后楊某某與被告人陳某甲商量便答應(yīng)了傅某。2018年1月10日上午，陳某甲指使被告人楊某某、張某甲等到蒙城縣老黃牛賓館對(duì)面的小旅社找葛某討債，因葛某暫時(shí)沒(méi)有錢，楊某某、張某甲等人便強(qiáng)行將葛某帶上車?yán)矫沙强h碼頭路臺(tái)北小站后院陳某甲辦公室內(nèi)，將葛某的手機(jī)收走，限制葛某的人身及通訊自由逼迫葛某籌錢還錢，后因葛某籌不到錢，被告人楊某某、張某甲、張某乙、鄧某某、羅某某、郁某某等人對(duì)葛某進(jìn)行毆打。

2018年1月10日晚上，楊某某等人將葛某拘禁在臺(tái)北小站后院陳某甲的辦公室內(nèi)。2018年1月11日晚，楊某某等人又將葛某帶至蒙城縣速八賓館8711房間內(nèi)拘禁，期間張某甲、張某乙、楊某某、鄧某某等人將葛某帶到蒙城縣五里高東南的空地，對(duì)葛某進(jìn)行毆打，并讓葛某脫掉衣服在雪地上滾。2018年1月12日中午，被告人楊某某等人將葛某帶至蒙城縣夢(mèng)蝶廣場(chǎng)東北角民陽(yáng)商務(wù)賓館8306房間內(nèi)進(jìn)行拘禁，當(dāng)晚?xiàng)钅衬场埬臣?、鄧某某、羅某某等人將葛某帶至蒙城縣呂望西南的空曠雪地對(duì)葛某進(jìn)行毆打，強(qiáng)迫葛某喝和白粉的水，讓葛某脫掉衣服滾雪地，后拉回賓館內(nèi)繼續(xù)拘禁。2018年1月13日，因葛某朋友黃某乙承諾還款，楊某某等人將葛某放走。2018年1月14日，黃某乙向楊某某匯款14萬(wàn)元，楊某某分給陳某甲、鄧某某、張某甲、張某乙、羅某某每人1000元的好處費(fèi)，楊某某本人拿了2000元錢，后將剩余的錢款轉(zhuǎn)給傅某。

3.2017年10月份，被害人周某通過(guò)鄒某介紹認(rèn)識(shí)了被告人張某甲，而后周某經(jīng)過(guò)張某甲介紹由李某丙作擔(dān)保從陳某甲處借款6萬(wàn)元，利息3分5厘，扣除5%的手續(xù)費(fèi)，實(shí)際到手為5.7萬(wàn)元，周某連本帶息陸續(xù)還陳某甲共計(jì)60400元后，因利息太高未繼續(xù)還款。2018年5月份的一天下午，楊某某將周某騙至城南“合和電子商務(wù)”廠內(nèi)，陳某甲等人對(duì)周某進(jìn)行毆打，將周某強(qiáng)行扣留在該公司內(nèi)，當(dāng)晚20時(shí)許，在周某朋友李某乙擔(dān)保后，陳某甲等人將周某放走。

4.2017年下半年的一天，被害人王某甲通過(guò)劉某某保從被告人陳某甲處借款4萬(wàn)元，雙方約定利息為4分。因王某甲未按時(shí)還款，2017年下半年的一天傍晚，被告人陳某甲伙同被告人鄧某某、張某甲、郁某某等人到小澗鎮(zhèn)王某甲家中討債，因王某甲當(dāng)時(shí)沒(méi)有錢，陳某甲、鄧某某、張某甲、郁某某等人于當(dāng)天晚上六時(shí)許強(qiáng)行把王某甲帶至蒙城縣臺(tái)北小站后院的棋牌室內(nèi)進(jìn)行拘禁，期間陳某甲等人對(duì)王某甲進(jìn)行毆打，鄧某某逼迫王某甲洗涼水澡，后王某甲姐夫馬某某還給陳某甲2萬(wàn)元錢后，陳某甲將王某甲放走。

5.2016年12月份的一天晚上，陳某甲為索要債務(wù)將戴某某帶至蒙城縣棉麻公司軋花廠院內(nèi)的公司里，強(qiáng)行扣留戴某某至第二天凌晨1時(shí)許。

6.2017年5、6月份的一天中午，被告人陳某甲伙同張某甲等人為逼迫徐某還錢，將徐某拘禁在蒙城縣碼頭路臺(tái)北小站后院的辦公室內(nèi)，讓徐某籌錢還錢，徐某被拘禁十余小時(shí)。

（三）敲詐勒索罪

1.2018年1月份的一天，鄒某和李某丁、馬某二人開(kāi)車到代強(qiáng)的多田櫥柜店辦理車輛抵押借款，陳某甲、張某甲、羅某某到場(chǎng)后強(qiáng)行拿走鄒某的車鑰匙、機(jī)動(dòng)車登記證書及抵押手續(xù)，并強(qiáng)行將鄒某的大眾汽車開(kāi)走，后經(jīng)協(xié)商鄒某給陳某甲1萬(wàn)元現(xiàn)金并給陳某甲寫了一張1萬(wàn)元的借條，陳某甲才將汽車歸還鄒某。

2.2018年1月27日上午，因陸某無(wú)力還款，陳某甲強(qiáng)迫王某乙為陸某擔(dān)保并出具一張1萬(wàn)元的欠條。?

二、集團(tuán)外犯罪：

偽造公司、事業(yè)單位印章罪

2018年期間，被告人楊某某在承包土建項(xiàng)目時(shí)，為自己變更項(xiàng)目提供方便，私自從網(wǎng)上找人偽造了“***********股份有限公司”、“********股份有限公司”印章。后為方便給別人辦理信用卡提供收入證明，又偽造了“*******”印章。經(jīng)鑒定，該三枚印章均為假印章。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息等；

2.證人證言：證人李某乙等人的證言；

3.被害人陳述：被害人陸某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：鑒定報(bào)告書；

6.現(xiàn)場(chǎng)勘查、搜查筆錄：蒙城縣公安局現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲為索取不法債務(wù)，隨意毆打他人，攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣；非法拘禁他人；敲詐勒索公私財(cái)物，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條、第六十九條、第二百九十三條、第二百三十八條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某甲非法拘禁他人；隨意毆打他人，攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第六十九條、第二百九十三條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某乙非法拘禁他人；隨意毆打他人，攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第六十九條、第二百九十三條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人鄧某某非法拘禁他人；隨意毆打他人，攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第六十九條、第二百九十三條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人楊某某非法拘禁他人；偽造公司、事業(yè)單位印章，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第六十九條、第二百三十八條、第二百八十條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、偽造公司、事業(yè)單位印章罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳某乙隨意毆打他人，攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條之規(guī)定，犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人物品，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省蒙城縣人民法院

檢?察?長(zhǎng)：孫??峰

檢?察?員：楊潤(rùn)松

檢?察?員：劉??飛

代理檢察員：李子俊

2020年3月18日

附：

????1.被告人陳某甲、陳某乙、張某甲、張某乙、鄧某某、楊某某現(xiàn)羈押于蒙城縣看守所。

2.案卷材料十四冊(cè)。

3.涉案物品隨卷移送。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份，量刑建議書2份隨卷移送。