青田縣人民檢察院　

起?訴?書

青檢一部刑訴〔2020〕559號　

被告人陳某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3325221991********，漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地浙江省麗水市青田縣，住青田縣**街道**路**號**室。因涉嫌非法經營罪，經青田縣公安局決定，于2019年6月28日被青田縣公安局被刑事拘留，同年8月8日被取保候審。因涉嫌犯有詐騙罪，經青田縣公安局決定，于2019年12月11日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經青田縣人民檢察院批準，于2020年1月16日被青田縣公安局逮捕。

被告人林某甲，曾用名林某乙，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3325221983********，漢族，初中，戶籍所在地浙江省麗水市青田縣，住浙江省青田縣**街道**村**路**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經青田縣公安局決定，于2019年12月11日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經青田縣人民檢察院批準，于2020年1月16日被青田縣公安局逮捕。

被告人詹某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3325221987********，漢族，初中，戶籍所在地浙江省麗水市青田縣，住浙江省青田縣**街道**村**路街**號，因涉嫌犯有非法經營罪，經青田縣公安局決定，于2019年8月6日被青田縣公安局取保候審。

被告人林某丙，綽號阿某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3325221997********，漢族，初中，戶籍所在地浙江省麗水市青田縣，住浙江省青田縣**街道**村**號。2017年9月8日，因無證駕駛使用偽造駕駛證和未取得駕駛證駕駛機動車的行為被青田縣公安局處行政拘留十八日。因涉嫌犯有詐騙罪，經青田縣公安局決定，于2019年12月11日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經青田縣人民檢察院批準，于2020年1月16日被青田縣公安局逮捕。

被告人周某甲，綽號老某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3325221989********，漢族，小學，戶籍所在地浙江省麗水市青田縣，住青田縣**街道**村**號。因涉嫌犯有詐騙罪，經青田縣公安局決定，于2020年1月8日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經青田縣人民檢察院批準，于2020年1月16日被青田縣公安局逮捕。

被告人鄭某甲，曾用名鄭某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3325221993********，漢族，初中，戶籍所在地浙江省麗水市青田縣，住浙江省青田縣**街道**路**號**室。因涉嫌詐騙罪，經青田縣公安局決定，于2020年1月3日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經青田縣公安局決定，于2020年1月16日被青田縣公安局取保候審。

被告人梅某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3303041991********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市鹿城區(qū)，住浙江省溫州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經青田縣公安局決定，于2020年2月27日被青田縣公安局取保候審。

本案由青田縣公安局偵查終結，以被告人陳某甲、詹某某等人涉嫌非法經營罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴；以被告人鄭某甲、陳某甲、林某甲、林某丙、周某甲、梅某某涉嫌詐騙罪、非法經營罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料車，被告人陳某甲涉嫌非法經營案退回補充偵查二次；被告人鄭某甲、陳某甲、林某甲、林某丙、周某甲、梅某某涉嫌詐騙罪退回補充偵查一次，延長審查起訴期限二次。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

一、非法經營、賭博案事實

2019年3月至5月份期間，被告人陳某甲先后伙同被告人詹某某、林某甲利用“六合彩”信息開莊接受他人賭博投注，其中被告人陳某甲、詹某某合伙非法經營“六合彩”期間，由被告人詹某某負責“吃賠”。被告人陳某甲從罪犯吳某某處接受他人“六合彩”投注額達23萬余元，被告人陳某甲、詹某某分別從中獲利2萬余元、5萬余元。后被告人陳某甲又伙同被告人林某甲利用“六合彩”信息坐莊接受他人賭博投注六期、投注金額3萬余元。

2019年7月9日，被害人陳某甲被抓獲歸案；次月5日，被告人詹某某主動投案。

二、合同詐騙案犯罪事實

2019年10月至11月期間，被告人林某甲、陳某甲、林某丙、鄭某甲、周某甲、梅某某等人在青田縣租賃車輛后，利用偽造的身份證件，冒充車主將車輛抵押至麗水市蓮都、縉云、松陽等地，騙取他人財物。具體情況如下：

1、2019年10月份的一天，被告人林某甲、林某丙二人商議后，由被告人林某甲冒充車主，將租賃的浙K35****的廣本凌派轎車抵押至被害人葉某某處，騙得人民幣4萬元。

2、2019年10月份的一天，被告人林某丙、陳某甲二人商議后，由被告人梅某某冒充車主，經被告人周某甲介紹，將租賃的浙C35****9的哈弗H6牌SUV抵押至被害人陳某甲處，騙得人民幣3萬元

3、2019年11月份的一天，被告人林某甲、陳某甲二人商議后，由被告人陳某甲冒充車主，經被告人周某甲介紹，將租賃的K0E112的白色索納塔8轎車抵押至被害人陳某乙處，騙得人民幣3萬元。

4、2019年11月份的一天，被告人陳某甲、林某丙二人商議后，由被告人林某丙冒充車主，經被告人周某甲介紹，將租賃的浙K89****的白色索納塔8轎車押至被害人陳某乙處，騙得人民幣4萬元。

5、2019年11月份的一天，被告人林某甲、鄭某甲二人商議后，由被告人林某甲冒充車主，將租賃的浙K76****的途觀SUV抵押至被害人朱某某，騙得人民幣7萬元。

2019年12月10日，被告人林某丙、陳某甲主動投案；同日，被告人林某甲被抓獲歸案；2020年1月3日，被告人鄭某甲被抓獲歸案；同月8日，被告人周某甲被抓獲歸案；2020年2月26日，被告人梅某某主動投案。案發(fā)后，被告人家屬已將涉案車輛贖回，車輛均已歸還車主。

認定上述事實的證據如下：

1物證：手機三部及扣押決定書、清單、照片；

2書證：戶籍信息、歸案經過、前科情況說明、行政處罰決定書、扣押決定書及清單、照片、發(fā)還清單、登記保存清單、接受證據材料清單及借據、租車協(xié)議、轉賬記錄截圖、接受證據材料清單及身份證照片、駕駛證照片、接受證據材料清單及汽車抵押合同、身份證復印、收條、接受證據財材料清單及身份照片、簽字視頻、轉賬記錄截圖、青田縣人民法院民事判決書、裁定書；

3證人趙某某、徐某某、項某某、周某乙、鄭某乙、林某丁、王某某、周某丙、戴某某、葉某某、季某某證言；

4被害人朱某某、陳某丙、陳某乙的陳述；

5被告人陳某甲、林某甲、詹某某、林某丙、周某甲、梅某某、鄭某甲的供述和辯解，罪犯吳某某的供述與辯解；

6鑒定意見：價格認定結論書；

7勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：檢查證、檢查筆錄、照片、證據保全決定書、清單、扣押清單、發(fā)貨清單、情況說明、辨認筆錄、電子證物檢查工作記錄及附件光盤；

8視聽資料、電子數據：數據光盤及制作說明、交易明細。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。七被告人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲、詹某某伙同他人以營利為目的，利用“六合彩”信息開莊接受賭博人員投注，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，二被告人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》二百二十五條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人林某甲伙同他人利用“六合彩”信息開莊接受他人賭博投注，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以賭博罪追究其刑事責任。被告人陳某甲、林某甲、林某丙、周某甲、鄭某甲、梅某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取他人錢財，數額較大，六人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。七被告人均認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人詹某某在非法經營案中有自首情節(jié)，被告人陳某甲、林某丙、梅某某在合同詐騙案中具有自首情節(jié)，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。被告人陳某甲在非法經營案中有坦白情節(jié)，被告人林某甲、周某甲、鄭某甲具有坦白情節(jié)，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人陳某甲、林某甲在判決宣告前一人犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條，應當數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青田縣人民法院　

檢察官：張某某

2020年7月10日　

附件：

1.?被告人陳某甲、林某甲、林某丙、周某甲羈押于青田縣看守所，被告人梅某某、鄭某甲、詹某某現取保候審在家。

2.?案卷材料和證據十一冊

3.《認罪認罰具結書》七份

4.《量刑建議書》七份

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