起 訴 書
被告人廖某甲，男，1995年**月**日生，公民身份號碼4521231995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因本案，于2018年1月10日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年2月13日被該局依法逮捕。
被告人廖某乙，男，1992年**月**日生，公民身份號碼4521231992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因本案，于2018年1月10日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年2月13日被該局依法逮捕。
被告人廖某丙，女，1994年**月**日生，公民身份號碼4521231994********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因本案，于2018年1月10日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月13日被該局依法逮捕，同年8月16日被我院取保候?qū)彙?/span>
被告人陳某丙，男，1995年**月**日生，公民身份號碼4503291995********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住廣西壯族自治區(qū)桂林市資源縣**里鄉(xiāng)**村**號。因本案，于2018年1月12日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年2月13日被該局依法逮捕。
被告人曾某甲，男，1976年**月**日生，公民身份號碼4523291976********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住廣西壯族自治區(qū)資源縣**鄉(xiāng)**村**甲**號。因本案，于2018年1月12日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月13日被該局依法逮捕。
被告人趙某乙，男，1987年**月**日生，公民身份號碼4503291987********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住廣西壯族自治區(qū)資源縣**里鄉(xiāng)**村**號。因犯搶劫罪被廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣3000元，2011年1月21日刑滿釋放。2013年11月7日因吸食毒品被廣西桂林市資源縣公安局處以行政拘留五日，并處二千元罰款。2016年6月6日因吸食毒品被廣西桂林市資源縣公安局處以行政拘留十日。2017年4月26日因賭博提供條件被資源縣公安局處以行政拘留五日的處罰。2017年8月3日因吸食毒品被廣西桂林市資源縣公安局處以行政拘留十日，同時因吸毒成癮嚴重強制隔離戒毒（因故暫緩收治）。因本案，于2018年1月12日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年2月13日被該局依法逮捕。
被告人鄭某某，男，1992年**月**日生，公民身份號碼3507021992********，漢族，高中文化，住福建省南平市延平區(qū)**路**號**幢**單元**室。因本案，于2018年1月10日被海寧市公安局刑事拘留，同年2月15日被該局取保候?qū)?，?jīng)海寧市**院**，于2018年6月2日被該局依法逮捕。
被告人李某甲，男，1992年**月**日生，公民身份號碼3507021992********，漢族，大專文化，無業(yè)，住福建省南平市延平區(qū)**號**幢**單元**室。因本案，于2018年1月10日被海寧市公安局決定刑事拘留，同年2月15日被該局取保候?qū)彛?jīng)海寧市**院**，于2018年6月2日被該局依法逮捕。
被告人陳某丁，男，1984年**月**日生，公民身份號碼3507021984********，漢族，大專文化，無業(yè)，住福建省南平市延平區(qū)**路**號**單元**室。因本案，于2018年1月10日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)海寧市**院**，于同年2月15日被該局依法逮捕。
被告人朱某某，男，1986年**月**日生，公民身份號碼3507021986********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住福建省南平市延平區(qū)**村**號。因本案，于2018年1月10日被海寧市公安局決定刑事拘留，經(jīng)海寧市**院**，同年2月15日被該局依法逮捕。
被告人王某甲，男，1995年**月**日生，公民身份號碼3507021995********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住福建省南平市延平區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因本案，于2018年1月11日被海寧市公安局刑事拘留，同年2月15日被該局取保候?qū)彙?/span>
被告人阮某某，男，1993年**月**日生，公民身份號碼3507251993********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住福建省政和縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年1月11日被海寧市公安局刑事拘留，同年2月15日被該局取保候?qū)彙?/span>
被告人羅某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼3507021989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省南平市延平區(qū)**號**室。因本案，于2018年1月11日被海寧市公安局刑事拘留，同年2月15日由該局取保候?qū)彙?/span>
被告人嚴某某，男，1997年**月**日生，公民身份號碼3601241997********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江西省進賢縣**鄉(xiāng)**村**村**號。因本案，于2018年1月11日被海寧市公安局刑事拘留，同年2月15日被該局取保候?qū)彙?/span>
被告人陳某戊，男，1993年**月**日生，公民身份號碼3507021993********，漢族，中專文化，無業(yè)，住福建省南平市延平區(qū)**路**號**室。因吸食毒品于2016年1月20日被南平市公安局延平分局處行政拘留十日。因本案，于2018年3月15日被海寧市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人王某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4107211997********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。2017年1月26日因吸毒被河南省新鄉(xiāng)市公安局緯五路分局行政拘留十五日。因本案，于2018年1月10日被平湖市公安局刑事拘留，經(jīng)平湖市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年2月13日被依法逮捕。
被告人周某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4107111987********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**村**號。因本案，于2018年3月15日被平湖市公安局刑事拘留，經(jīng)平湖市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年4月13日被依法逮捕。
被告人劉某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4107211998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因本案，于2018年1月30日被平湖市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人郭某某（曾用名任某某），女，1996年**月**日出生，公民身份號碼4107261996********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**村**號。因本案，于2018年3月9日被平湖市公安局刑事拘留，同年4月13日被取保候?qū)彙?/span>
被告人楊某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4107211998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因本案，于2018年3月12日被平湖市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人劉某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4408811990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年1月10日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)海寧市**院**，于同年2月14日被依法逮捕。
被告人林某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4408811986********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年1月10日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)海寧市**院**，于同年2月14日被依法逮捕。
被告人曾某乙（曾用名曾某丙），男,1974年**月**日生，公民身份號碼3208281974********，漢族,初中文化，農(nóng)民，住江蘇省南京市溧水區(qū)**村**村**號。因本案，于2018年1月10日被海寧市公安局決定刑事拘留，經(jīng)海寧市**院**，于2018年2月15日被依法逮捕。
本案分別由嘉興市公安局南湖區(qū)分局、海寧市公安局、平湖市公安局偵查終結(jié)，分別以被告人陳某甲、廖某甲、廖某乙、廖某丙、陳某丙、曾某甲涉嫌詐騙罪、破壞計算機信息系統(tǒng)罪、開設(shè)賭場罪，以被告人朱某某、陳某丁、鄭某某、李某甲、羅某某、嚴某某、阮某某、王某甲、陳某戊涉嫌詐騙罪，以被告人劉某乙、林某某涉嫌詐騙罪，以被告人曾某乙涉嫌詐騙罪，以被告人王某乙、周某某、劉某甲、郭某某、楊某某涉嫌詐騙罪向人民檢察院移送審查起訴，并均已告知被告人有權(quán)委托辯護，本院受理后，依法訊問了被告人，聽取辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查兩次。
經(jīng)依法審查查明：
2015年9月至案發(fā)，被告人陳某甲通過租用服務(wù)器構(gòu)建具有修改后臺中獎數(shù)據(jù)等特殊功能的時時彩賭博網(wǎng)站，并將該網(wǎng)站租用給下家經(jīng)營，收取一次性平臺銷售費用及固定的維護費。具體情況如下：
1.2018年8月至案發(fā)，被告人廖某乙、廖某甲購買具有特殊功能的時時彩網(wǎng)站平臺，伙同被告人廖某丙隱瞞真實身份，利用微信、“QQ”添加客戶，誘騙客戶至平臺投注彩票，采用人為操控中獎等手段騙取被害人錢財，涉及案件至少3起，獲利轉(zhuǎn)入個人帳戶9.52萬元。其中，被告人廖某丙參與期間涉案金額6.37萬元。
2.2018年8月至案發(fā)，被告人陳某丙購買具有特殊功能的時時彩網(wǎng)站平臺，轉(zhuǎn)賣給被告人曾某甲、趙某乙獲利，并且每月收取維護費交給被告人陳某甲。被告人曾某甲、趙某乙通過QQ等發(fā)布虛假的中獎信息，誘騙客戶至平臺投注彩票，采用人為操控中獎等手段騙取被害人錢財，涉及案件2起，合計金額1.78萬元。
3.2017年1月至案發(fā)，被告人朱某某、陳某丁購買具有特殊功能的時時彩網(wǎng)站平臺，經(jīng)營彩票平臺工作室。期間，工作室招募被告人羅某某、嚴某某、阮某某、王某甲等人，利用微信、“QQ”添加客戶，先與客戶聊天培養(yǎng)感情，在取得客戶信任后，誘騙至平臺投注彩票，采用人為操控中獎的手段，騙得被害人錢財，涉及被害人10起，合計金額34.76萬元。其中，被告人羅某某涉案金額16.05萬元，被告人嚴某某涉案金額25.51萬元，被告人阮某某涉案金額1.22萬元，被告人王某甲涉案金額3.2萬元
4.2017年6月至2017年8月，被告人朱某某、陳某丁將從被告人陳某甲處購買的時時彩網(wǎng)站平臺，轉(zhuǎn)賣給被告人李某甲及被告人鄭某某收取差價。被告人李某甲伙同被告人鄭某某開設(shè)時時彩網(wǎng)站工作室實施詐騙。期間，工作室招募被告人陳某戊、王某甲等人，利用微信、“QQ”添加客戶，先與客戶聊天培養(yǎng)感情，在取得客戶信任后，誘騙至“銀杏國際”平臺投注彩票，采用人為操控中獎的手段，騙得被害人錢財，涉及案件1起，合計金額45.5萬元。其中被告人陳某戊涉案金額9.14萬元。
5.2016年10月至案發(fā)，被告人曾某乙向被告人陳某甲購買具有特殊功能的“歐卡娛樂”時時彩平臺，通過虛構(gòu)平臺提供高額穩(wěn)定匯報的方式騙取被害人錢財，用于個人網(wǎng)絡(luò)賭博和揮霍，涉及案件5起，合計金額約62.37萬元。
6. 2016年1月至案發(fā)，被告人劉某乙、林某某從被告人陳某甲處購買具有特殊功能的時時彩網(wǎng)站平臺，利用“QQ”添加客戶，誘騙至平臺投注彩票，采用人為操控中獎的手段騙得被害人錢財，涉及被害人3起，合計金額52.15萬元。
7. 2017年4月至9月，被告人王某乙將從被告人陳某甲處購買的時時彩網(wǎng)站平臺，轉(zhuǎn)賣給被告人劉某甲、郭某某、楊某某三人收取差價。被告人劉某甲伙同郭某某、楊某某開設(shè)相應(yīng)的時時彩網(wǎng)站工作室實施詐騙，招募人員，利用微信、“QQ”添加客戶，先與客戶聊天培養(yǎng)感情，在取得客戶信任后，誘騙至平臺投注彩票，采用人為操控中獎的手段，騙得被害人錢財，涉及案件3起，合計金額10.05萬元。
8. 2017年5月至11月，被告人王某乙將從被告人陳某甲處購買的時時彩網(wǎng)站平臺，轉(zhuǎn)賣給被告人周某某收取差價。被告人周某某利用微信添加客戶，先與客戶聊天培養(yǎng)感情，在取得客戶信任后，誘騙至平臺投注彩票，采用人為操控中獎的手段，騙得被害人錢財，涉及案件3起，合計金額11.46萬元。
另查明，2017年9月至案發(fā)，被告人李某甲、鄭某某向“林某某”租用具有修改號碼等特殊功能的時時彩平臺，招募被告人陳某戊、王某甲等人，利用微信，“QQ”添加客戶，誘騙至“華悅國際”平臺投注彩票，采用人為操控中獎的手段騙得被害人錢財，涉及案件5起，合計金額19.15萬元。其中，被告人陳某戊涉案金額9.14萬元，被告人王某甲涉及金額2.45萬元。
2016年9月至2017年4月，被告人周某某為“王某丙”具有特殊功能的時時彩平臺擔(dān)任代理，添加客戶后與客戶聊天培養(yǎng)感情，在取得客戶信任后，誘騙至平臺投注彩票，采用人為操控中獎的手段，騙得被害人錢財，涉及案件1起，涉案金額1.85萬元。
2018年1月11日，被告人王某甲主動向公安機關(guān)投案。
2018年1月30日，被告人劉某甲主動向公安機關(guān)投案。
2018年3月12日，被告人楊某某主動向公安機關(guān)投案。
被告人劉某甲、郭某某、楊某某向被害人退贓，共計12萬，已發(fā)還被害人。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.??扣押決定書、調(diào)取證據(jù)通知書、接受證據(jù)清單、銀行資金流水、釋放證明、違法犯罪記錄查詢、刑事判決書、戶籍證明、到案經(jīng)過物證、書證；
2.??證人陳某己、廖某某等人的證言；
3.??被害人任兵兵、李某乙、魏某某等人的陳述；
4.??被告人陳某甲、廖某甲、廖某乙、廖某丙、陳某丙、曾某甲、趙某乙、朱某某、陳某丁、鄭某某、李某甲、羅某某、嚴某某、阮某某、王某甲、陳某戊、曾某乙、王某乙、周某某、劉某甲、郭某某、楊某某、劉某乙、林某某的供述和辯解。
5.??手機、電腦等電子設(shè)備勘驗、檢查等筆錄；
6.??平臺后臺勘測報告、支付寶流水、微信流水等電子數(shù)據(jù)。
本院認為，被告人陳某甲伙同被告人廖某甲、廖某乙、廖某丙、陳某丙、曾某甲、趙某乙、朱某某、陳某丁、鄭某某、李某甲、羅某某、嚴某某、阮某某、王某甲、陳某戊、曾某乙、王某乙、周某某、劉某甲、郭某某、楊某某、劉某乙、林某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)、采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，其中被告人陳某甲涉案金額227.52萬元，被告人朱某某、陳某丁涉案金額80.26萬元，被告人李某甲、鄭某某涉案金額64.65萬元，被告人曾某乙涉案金額62.37萬元，被告人劉某乙、林某某涉案金額52.15萬元，均屬數(shù)額特別巨大；被告人羅某某涉案金額16.05萬元、被告人嚴某某涉案金額25.51萬元、被告人陳某戊涉案金額18.31萬元，被告人廖某甲、廖某乙涉案金額9.52萬元，被告人廖某丙6.37萬元，被告人王某甲涉案金額5.65萬元，被告人王某乙涉案金額22.51萬元，被告人劉某甲、郭某某、楊某某涉案金額10.05萬元，被告人周某某涉案金額13.31萬元，均屬數(shù)額巨大；被告人陳某丙、曾某甲、趙某乙涉案金額1.78萬元，阮某某涉案金額1.12萬元，屬數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、廖某甲、廖某乙、廖某丙、陳某丙、曾某甲、趙某乙、朱某某、陳某丁、鄭某某、李某甲、羅某某、嚴某某、阮某某、陳某戊、曾某乙、王某乙、周某某、郭某某、林某某歸案后如實供述罪行，具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某甲、劉某甲、楊某某具有自首情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定可以從輕處罰。被告人朱某某有揭發(fā)他人犯罪行為，具有立功情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
嘉興市南湖區(qū)人民法院
檢察員：楊佳瑜
附：
1.被告人陳某甲、廖某甲、廖某乙、陳某丙、曾某甲、趙某乙現(xiàn)羈押于嘉興市看守所；被告人朱某某、陳某丁、曾某乙、李某甲、鄭某某、劉某乙、林某某羈押于海寧市看守所；被告人王某乙、周某某羈押于平湖市看守所；被告人廖某丙（聯(lián)系電話：159*******）、羅某某（聯(lián)系電話187********）、嚴某某（聯(lián)系電話：159********）、阮某某（聯(lián)系電話：183********）、王某甲（聯(lián)系電話：151********）、陳某戊（聯(lián)系電話：153********）、劉某甲（聯(lián)系電話：155********）、楊某某（聯(lián)系電話：156*******）郭某某（聯(lián)系電話：155********）現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>
2.案卷材料和證據(jù)冊22卷。
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