樟樹市人民檢察院　

起?訴?書

樟檢公訴刑訴〔2020〕165號　

被告人張某甲，化名“張某某”，男，1994年**月**日出生，身份證號碼5329291994********，白族，中專文化，農民，戶籍所在地云南省云龍縣，住云龍縣**鎮(zhèn)**村委**一組。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月23日被樟樹市公安局刑事拘留；經本院批準，于2019年10月13日被樟樹市公安局逮捕。

被告人陳某甲，化名“于某某”，男，1994年**月**日出生，身份證號碼5303811994********，漢族，初中文化，農民，戶籍所在地云南省宣威市，住宣威市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月5日被樟樹市公安局刑事拘留；經本院批準，于2019年10月13日被樟樹市公安局逮捕。

被告人楊某甲，化名“沈某某”，男，1996年**月**日出生，身份證號碼5301231996********，漢族，中專文化，農民，戶籍所在地云南省祿勸彝族苗族自治縣，住祿勸彝族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村委會**村。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月5日被樟樹市公安局刑事拘留；經本院批準，于2019年10月13日被樟樹市公安局逮捕。

被告人代某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼5301282000********，漢族，初中文化，農民，戶籍所在地云南省祿勸彝族苗族自治縣，住祿勸彝族苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月5日被樟樹市公安局刑事拘留；經本院批準，于2019年10月13日被樟樹市公安局逮捕。

被告人余某某，曾用名余某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼5303221998********，漢族，中專文化，農民，戶籍所在地云南省陸良縣，住陸良縣**鎮(zhèn)**村委會**院子**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月5日被樟樹市公安局刑事拘留；經本院批準，于2019年10月13日被樟樹市公安局逮捕。

被告人蘇某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼5330221998********，漢族，小學文化，農民，戶籍所在地云南省施甸縣，住施甸縣**鎮(zhèn)**村委會**組。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年9月5日被樟樹市公安局刑事拘留；經本院批準，于2019年10月13日被樟樹市公安局逮捕。

本案由樟樹市公安局偵查終結，以被告人張某甲、陳某甲等人涉嫌組織、領導傳銷活動罪、詐騙罪、非法拘禁罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，于2020年5月22日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。本院于2020年1月9日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月9日補查重報；本院于2020年3月24日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月24日補查重報。本院于2019年12月26日、2020年3月10日兩次延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：

一、組織領導傳銷活動罪

自2018年以來，被告人陳某甲等人以廣州***化妝品有限公司為平臺，違反國家法律規(guī)定，以2900元認購“姬珮詩”化妝品獲取成員資格，并采取拉人頭直接或間接認購“姬珮詩”產品來獲取業(yè)務員、主管、主任、經理、總經理的層級晉升，并以此層級關系進行返利。經查，該傳銷組織在宜春地區(qū)開展傳銷活動以來，組織嚴密，管理嚴格，為規(guī)避打擊，制定了一系列管理制度，使用了一些“防控”措施，如：組織成員在其控制的窩點流動頻繁、主任以上級別人員多采用化名、繳納認購產品費用多使用現金、組織成員間不允許相互打探信息等。

被告人陳某甲、張某甲為該傳銷組織的主任（網絡領導），對傳銷窩點日常管理進行指導，對窩點人員入住進行安排等。被告人楊某甲為該組織“家長”，負責自己傳銷窩點的日常事務，安排窩點成員以欺騙的方法騙新人加入傳銷組織、看管新人、利用QQ、微信在網絡實施詐騙，詐騙所得用于傳銷窩點成員日常生活開支。截至案發(fā)，該傳銷組織成員共計100余人，層級在三級以上。

認定上述事實證據如下：

1.扣押物品清單；2.記錄本復印件、《申請人如想選擇此營銷事業(yè)必須遵守以下幾點》材料、抓獲經過等書證；3.證人滕某某、陳某乙、魏某某、朱某甲、朱某乙等人的證言；4.被害人陶某某、張某乙的陳述；5.同案人楊某乙的供述與辯解；6.被告人張某甲、陳某甲、楊某甲、代某某、余某某、蘇某某的供述與辯解；7.辨認筆錄、搜查筆錄等。

二、非法拘禁罪

1.2019年6月底，該傳銷組織業(yè)務員被告人代某某和趙某某（另案處理）將被害人張某乙?guī)У絺麂N組織中的一個窩點，之后被告人代某某和趙某某一起負責看守被害人張某乙，兩人看守了七八天。

2.2019年9月底，該傳銷組織業(yè)務員被告人余某某和姚某某（另案處理）將被害人陶某某接到被告人楊某甲管理的窩點，并向被告人楊某甲匯報，之后被告人楊某甲又向被告人張某甲進行了匯報。被害人陶某某進入傳銷組織之后，被告人余某某和姚某某在被告人楊某甲的安排下，在窩點管家被告人蘇某某的協助下看守被害人陶某某，兩人看守了三四天。

認定上述事實證據如下：

1.證人朱某甲、朱某乙等人的證言；2.被害人陶某某、張某乙的陳述；?3.被告人張某甲、陳某甲、楊某甲、代某某、余某某、蘇某某的供述與辯解等。

三、詐騙罪

2018年4月至2019年8月期間，被告人代某某加入該傳銷組織之后在其直接上級領導?“何某某”的教導下，利用微信或者QQ等聊天軟件添加陌生好友，并冒充女性身份和張某丙（微信名：張**）、鄧某某（微信名：風***）等陌生男性網友網戀，以讓陌生網友微信轉賬或發(fā)紅包的方式騙取陌生網友的錢財，被告人代某某共騙取了被害人張某丙2050元、鄧某某3522元。被告人代某某騙取的錢款一部分自己使用，一部分通過現金或者微信的方式轉交給其上級領導“何東”（微信賬號：xd1352939****）。

認定上述事實的證據如下：

1.扣押清單；2.視頻詢問張某丙情況說明等書證；3.被害人鄧某某的陳述；4.被告人代某某的供述與辯解；5.微信支付交易明細證明、微信聊天記錄等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲、陳某甲、楊某甲、代某某、余某某、蘇某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲組織、領導以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數量作為計酬或者返利的依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序；為迫使他人加入傳銷組織，采取限制他人日?；顒拥氖侄?，非法剝奪他人人身自由，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪、非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人張某甲一人犯數罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條。其到案后如實供述自己的罪行，系坦白，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。被告人張某甲認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人張某甲有期徒刑一年九個月，并處罰金。

被告人陳某甲組織、領導以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數量作為計酬或者返利的依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。其到案后如實供述自己的罪行，系坦白，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。被告人陳某甲認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人陳某甲有期徒刑一年六個月，并處罰金。

被告人楊某甲組織、領導以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數量作為計酬或者返利的依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序；為迫使他人加入傳銷組織，采取限制他人日?；顒拥氖侄?，非法剝奪他人人身自由，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪、非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人楊某甲一人犯數罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條。其到案后如實供述自己的罪行，系坦白，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。被告人楊某甲認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人楊某甲有期徒刑一年三個月，并處罰金。

被告人代某某為迫使他人加入傳銷組織，采取限制他人日常活動的手段，非法剝奪他人人身自由；以非法占有為目的，采用隱瞞真相的手段騙取他人財物，價值5572元，數額較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第二百六十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法拘禁罪、詐騙罪追究其刑事責任。被告人代某某一人犯數罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條。其到案后如實供述自己的罪行，系坦白，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。被告人代某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人代某某有期徒刑一年一個月，并處罰金。

被告人余某某、蘇某某為迫使他人加入傳銷組織，采取限制他人日?；顒拥氖侄?，非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。其到案后如實供述自己的罪行，系坦白，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。被告人余某某、蘇某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人余某某有期徒刑一年，判處被告人蘇某某有期徒刑十一個月。

本案系共同犯罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

樟樹市人民法院　

檢察官：曹紅芳

戴小寒

檢察官助理：李佳琪

2020年5月22日　

附件：

1．被告人張某甲、陳某甲、楊某甲、代某某、余某某、蘇某某現被羈押于樟樹市看守所。

2．案卷材料和證據13冊。

3．《認罪認罰具結書》六份。

4．《量刑建議書》六