起 訴 書
被告人陳某乙，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4413811993********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省惠州市惠陽區(qū)**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年9月2日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月27日被深圳市公安局光明分局依法執(zhí)行逮捕。
被告人林某甲，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4408251996********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省湛江市徐聞縣**鎮(zhèn)**樓村**號，因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年9月2日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月27日被深圳市公安局光明分局依法執(zhí)行逮捕。
被告人馮某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4413811987********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省惠州市惠陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年9月2日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月27日被深圳市公安局光明分局依法執(zhí)行逮捕。
被告人楊某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4452221997********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省揭陽市揭西縣**鎮(zhèn)**街**號，因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年9月2日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月27日被深圳市公安局光明分局依法執(zhí)行逮捕。
被告人方某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4413811993********，漢族，專科文化，戶籍所在地廣東省惠州市惠陽區(qū)**街道**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年9月1日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月27日被深圳市公安局光明分局依法執(zhí)行逮捕。
被告人陳某丙，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4409231994********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪，于2018年9月1日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月27日被深圳市公安局光明分局依法執(zhí)行逮捕。
本案由深圳市公安局光明分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、陳某乙、林某甲、馮某甲、楊某某、方某某、陳某丙涉嫌詐騙罪，于2018年11月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年12月21日退回深圳市公安局光明分局補(bǔ)充偵查，深圳市公安局光明分局于2019年1月17日補(bǔ)查重報；本院于2019年2月26日退回深圳市公安局光明分局補(bǔ)充偵查，深圳市公安局光明分局于2019年3月21日補(bǔ)查重報。
經(jīng)依法審查查明：
2018年5月份，犯罪嫌疑人張某某、何某甲（二人均另案處理）成立一家名叫**創(chuàng)意科技有限公司專門實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。公司招募客服人員使用公司統(tǒng)一準(zhǔn)備的女性頭像微信號，按照公司提供的統(tǒng)一話術(shù)本向微信好友里的網(wǎng)友銷售高價咖啡，之后博取同情與網(wǎng)友發(fā)展曖昧關(guān)系，并以過生日等借口為由騙取對方錢財(cái)，獲取非法利益。公司詐騙所得，由公司總監(jiān)被告人陳某甲每日通過“收錢吧”（關(guān)聯(lián)商戶為惠州市**實(shí)業(yè)、*化妝品惠州市**店，分別對應(yīng)何某甲、被告人馮某甲的銀行賬戶）統(tǒng)一收取，最終匯入何某甲的賬戶。自2018年5月起，被告人陳某甲擔(dān)任該公司總監(jiān)，負(fù)責(zé)日常運(yùn)營管理、收取詐騙所得、聯(lián)系他人給專用微信號添加微信好友等，月工資1萬元人民幣；自2018年5月起，被告人陳某乙擔(dān)任該公司財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)公司財(cái)物管理、工資統(tǒng)計(jì)發(fā)放，月工資4000元人民幣；自2018年5月7日起，被告人林某甲在該公司擔(dān)任客服主管，月工資為工資3000元加提成，主要負(fù)責(zé)管理組員、安排工作、督促業(yè)績等；2018年5月15日、2018年6月27日，被告人馮某甲、楊某某入職該公司擔(dān)任客服文員，負(fù)責(zé)根據(jù)話術(shù)本用微信號聊天直接進(jìn)行詐騙行為，月工資為工資3000元加提成。2018年5月12日起，被告人陳某丙擔(dān)任公司行政人員，負(fù)責(zé)招聘、考勤登記、跟公司財(cái)務(wù)和賣咖啡老板對接公司咖啡出貨數(shù)等，月工資3800元。2018年5月18日起，被告人方某某擔(dān)任公司行政人員，負(fù)責(zé)管理公司微信賬號、解封公司微信賬號等，月工資3800元人民幣。公司自2018年5月份以來，共詐騙被害人許某某等九十名被害人財(cái)物共計(jì)3737984.39元人民幣。
經(jīng)審計(jì)，“收錢吧”關(guān)聯(lián)商戶惠州市**實(shí)業(yè)的賬戶自2018年5月21日至2018年8月31日期間合計(jì)入賬次數(shù)895筆，入賬金額3473550.39元（其中5月份入賬282453元，6月份入賬960773元，7月份入賬814225元，8月份入賬1416099.39元）；**化妝品惠州市**店自2018年5月13日至2018年9月1日期間合計(jì)入賬64筆，入賬金額為264434.00元。2018年8月1日，被害人許某某報警。2018年8月31日，公安機(jī)關(guān)在惠州市惠陽區(qū)抓獲方某某，在其身上繳獲手機(jī)兩部、平板電腦一部；2018年9月1日，公安機(jī)關(guān)在惠州市抓獲陳某甲、林某甲、楊某某、陳某乙、陳某丙、馮某甲，并在陳某甲身上繳獲手機(jī)一部、工商銀行卡一張；在陳某乙身上繳獲手機(jī)兩部、U盤兩個（內(nèi)有話術(shù)本、員工花名冊、業(yè)績表等文件）、招商銀行卡一張；在林某甲身上繳獲手機(jī)一部招商銀行信用卡一張、建設(shè)銀行卡一張；在陳某丙身上繳獲手機(jī)一部；在楊某某身上繳獲手機(jī)一部；在馮某甲身上繳獲手機(jī)一部、農(nóng)業(yè)銀行卡一張，民警在抓獲馮某甲的現(xiàn)場繳獲作案使用的電腦六十九臺。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.物證：手機(jī)9部、平板電腦1部、銀行卡4張、電腦69臺（照片）；2.書證：提取筆錄、扣押決定書、扣押清單、搜查證、電子提取筆錄、固定電子證據(jù)清單、賬單、電子提取筆錄、公司銷售咖啡的快遞清單、話術(shù)本、抓獲經(jīng)過、身份信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況、惠州市**實(shí)業(yè)、**化妝品惠州市**店的開戶信息以及交易明細(xì)和打款明細(xì)、8月份業(yè)績表、報銷費(fèi)用表、情況說明、員工花名冊、微信群聊天記錄記錄；3.證人證言：證人林某某、胡某某、馮某乙、譚某某、何某乙、鄭某某、林某乙的證言；4.被害人陳述：被害人許某某等九十名被害人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲、陳某乙、林某甲、馮某甲、楊某某、方某某、陳某丙的供述與辯解；6.鑒定意見；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人陳某甲、陳某乙、林某甲、馮某甲、楊某某、方某某、陳某丙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲、馮某甲、楊某某、方某某、陳某丙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)從輕、減輕或免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
深圳市寶安區(qū)人民法院
檢察員：李麗燕
附：
1.被告人陳某甲、陳某乙、林某甲、馮某甲、楊某某、方某某、陳某丙現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。
2.案卷材料和證據(jù)11冊,光盤1張，附帶檢察機(jī)關(guān)審訊筆錄復(fù)印件7份，訊問筆錄和辨認(rèn)筆錄各1份、情況說明2份、微信聊天記錄2份。
3.量刑建議書1份。
4.繳獲的物品均扣押于深圳市公安局光明分局，涉案的何某甲、陳某甲、林某甲、陳某乙的相關(guān)賬戶（余額共計(jì)705150.46元）已凍結(jié)。
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