廣東省廣州市天河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗天檢刑訴〔2020〕478號(hào)

被告人陳某甲，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4405241971********，漢族，受教育狀況不詳，戶籍所在地廣東省汕頭市潮陽(yáng)區(qū)**區(qū)**巷**號(hào)**房。2002年10月8日因犯虛開增值稅發(fā)票罪，被江蘇省南京市中級(jí)人民法院判處有期徒刑14年，2009年4月20日刑滿釋放。2019年10月1日因涉嫌票據(jù)詐騙罪被廣州市公安局天河區(qū)分局刑事拘留；2019年11月1日，經(jīng)廣州市天河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，被廣州市公安局天河區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣州市公安局天河區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月26日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2013年5月28日，被告人陳某甲在其經(jīng)營(yíng)的位于廣州市天河區(qū)**大道西**大廈**樓自編**號(hào)**層**檔的廣州市天河區(qū)**煙酒商行內(nèi)，以擴(kuò)大煙酒行經(jīng)營(yíng)、急需資金周轉(zhuǎn)為名，通過(guò)簽發(fā)一張空頭支票作為擔(dān)保，騙取被害人林某某人民幣300萬(wàn)元。雙方約定借款期限3個(gè)月，每月利息12萬(wàn)。被告人陳某甲取得上述款項(xiàng)后，并沒有將借款用于擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，而是將大部分款項(xiàng)用于償還個(gè)人債務(wù)。在債務(wù)到期無(wú)法歸還之際，被告人陳某甲便將上述煙酒商行關(guān)閉、轉(zhuǎn)移庫(kù)存貨物并逃匿至外地。2019年10月1日，被告人陳某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。案發(fā)后，陳某甲先后支付被害人四個(gè)月利息（共計(jì)人民幣48萬(wàn)元），通過(guò)朋友陳某乙代為歸還60萬(wàn)元，其家屬在陳某甲被抓后積極賠償被害人林某某15萬(wàn)，取得被害人諒解。截止目前，被害人林某某共收到被告人陳某甲及其家屬歸還欠款123萬(wàn)，實(shí)際損失人民幣177萬(wàn)元。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1借條、支票、諒解書等書證；

2證人陳某乙、馮某某、許某某、黃某某的證言；

3被害人林某某的陳述；

4被告人陳某甲的供述與辯解；

5鑒定意見；

6公安機(jī)關(guān)執(zhí)法視頻錄像等視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲無(wú)視國(guó)家法律，簽發(fā)空頭支票騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以票據(jù)詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市天河區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????檢察員：宋哲雯

2020年3月25日

附：

????1.被告人陳某甲現(xiàn)被羈押于廣州市天河區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)，光盤2張。