遂溪縣人民檢察院

起??訴??書(shū)

遂檢刑訴〔2020〕223號(hào)

被告人陳某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408111989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，群眾，戶籍地廣東省湛江市麻章區(qū)，住廣東省湛江市麻章區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。曾因犯販賣(mài)毒品罪于2017年8月24日被遂溪縣人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，于2018年2月21日刑滿釋放。因本案，于2020年2月26日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕。

本案由廣東省遂溪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年5月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。期間退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年被告人陳某甲開(kāi)始沉迷網(wǎng)絡(luò)賭博。2020年新冠肺炎疫情期間，被告人陳某甲看到好多人需要口罩，于是在微信朋友圈發(fā)布有大量口罩現(xiàn)貨出售的虛假信息，希望通過(guò)騙取被害人的錢(qián)財(cái)用于“網(wǎng)絡(luò)打魚(yú)”的賭博游戲，贏回錢(qián)后再還給被害人。

1.?于2020年1月30日，被害人陳某乙看到被告人陳某甲在微信朋友圈內(nèi)發(fā)布的口罩現(xiàn)貨出售的信息后，聯(lián)系被告人陳某甲，并分別從微信支付了1800元、1000元、600元，共計(jì)3400元口罩款。被告人陳某甲收到錢(qián)款后全部用于“網(wǎng)絡(luò)打魚(yú)”的賭博游戲，期間一直以各種理由推脫，沒(méi)有提供口罩給被害人陳某乙。后被害人陳某乙找被告人陳某甲交涉，被告人陳某甲將騙得的口罩款全部退還。

2.?于2020年2月6日，被害人龐某某看到被告人陳某甲在微信朋友圈內(nèi)發(fā)布的口罩現(xiàn)貨出售的信息后，聯(lián)系被告人陳某甲購(gòu)買(mǎi)口罩。為了獲取被害人的信任，被告人陳某甲還提前在網(wǎng)絡(luò)上下載一些關(guān)于廠家的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等證明，并向被害人出示。被害人龐某某分別向被告人陳某甲微信轉(zhuǎn)賬了1000元、1000元、700元、5000元、1300元、3000元、2000元、5000元、400元、3600元，共計(jì)23000元，被告人陳某甲收到錢(qián)款之后全部用于“網(wǎng)絡(luò)打魚(yú)”的賭博游戲，期間一直以各種理由推脫，沒(méi)有提供口罩，也沒(méi)有將錢(qián)款退還給被害人龐某某。

3.?于2020年2月9日，被害人梁某某看到被告人陳某甲在發(fā)布的口罩現(xiàn)貨出售的信息后，聯(lián)系被告人陳某甲購(gòu)買(mǎi)口罩，并約好在湛江市霞山區(qū)**見(jiàn)面。為了獲取被害人的信任，被告人陳某甲向被害人出示了其提前在網(wǎng)絡(luò)上下載一些關(guān)于廠家的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等證明。被害人梁某某先是向被告人陳某甲購(gòu)買(mǎi)了價(jià)值600元的口罩，并通過(guò)微信支付。接著被害人梁某某再次向被告人陳某甲購(gòu)買(mǎi)15600個(gè)口罩，每個(gè)3.3元，通過(guò)微信支付了1000元、1000元、800元，又通過(guò)支付寶分別支付了3000元、30000元、16500元，共計(jì)52300元。被害人梁某某共計(jì)支付了口罩款52900元，而被告人陳某甲收取了被害人梁某某的口罩款之后部分用于“網(wǎng)絡(luò)打魚(yú)”的賭博游戲，期間一直帶著被害人梁某某輾轉(zhuǎn)到遂溪縣**鎮(zhèn)**村、**村等地方，以各種理由推脫提供口罩，事后也沒(méi)有將錢(qián)款退還給被害人給梁某某。

4.?于2020年2月15日，被害人顏某某看到被告人陳某甲在微信朋友圈內(nèi)發(fā)布的口罩現(xiàn)貨出售的信息后，聯(lián)系被告人陳某甲購(gòu)買(mǎi)口罩。被告人陳某甲承諾被害人顏某某將錢(qián)款13000元支付完畢之后就可以去倉(cāng)庫(kù)拿口罩。在收到被害人顏某某13000元后，被告人陳某甲全部用于“網(wǎng)絡(luò)打魚(yú)”的賭博游戲，期間一直以各種理由推脫提供口罩。被害人顏某某聯(lián)系不上被告人陳某甲后就報(bào)警，被告人陳某甲當(dāng)晚通過(guò)微信退還了13000元給被害人顏某某。

5.?于2020年2月12日，被害人鐘某某通過(guò)男朋友洪某某得知被害人吳某某認(rèn)識(shí)有口罩出售的陳某甲，于是被害人鐘某某和被害人吳某某、洪某某三人聯(lián)系陳某甲在湛江市麻章區(qū)**酒店門(mén)口處見(jiàn)面。被害人吳某某向被告人陳某甲微信支付了4000元訂金，被告人陳某甲將所得錢(qián)款全部用于“網(wǎng)絡(luò)打魚(yú)”的賭博游戲，沒(méi)有向被害人吳某某提供口罩，也沒(méi)有退還錢(qián)款。

6.?于2020年2月12日，被告人陳某甲要求被害人鐘某某將全部錢(qián)款付清后方才可以去取貨，于是被害人鐘某某分別微信支付了7600元、4100元，共計(jì)11700元。被告人陳某甲將錢(qián)款全部用于“網(wǎng)絡(luò)打魚(yú)”的賭博游戲，期間一直以各種理由推脫提供口罩，事后沒(méi)有退還錢(qián)款給被害人鐘某某。

被告人陳某甲詐騙六名被害人108000元，案發(fā)后主動(dòng)向被害人退還了16400元，共計(jì)詐騙91600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??指定管轄決定書(shū)、移送案件通知書(shū)、受案登記表、立案決定書(shū)；

2.??被害人陳某乙、梁某某、龐某某、鐘某某、吳某某、顏某某的陳述；

3.??證人楊某某、洪某某、李某某、吳某甲、陳某丙、宋某某、楊某甲、陳某丁、謝某某、陳某戊、王某某的證言；

4.??被告人陳某甲的供述和辯解；

5.??檢查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書(shū)、行政處罰決定書(shū)及告知筆錄、強(qiáng)制隔離戒毒決定書(shū)、詢問(wèn)通知書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰告知書(shū)；

6.??扣押決定書(shū)及清單、隨案移交物品、文件清單；

7.??微信賬號(hào)、聊天記錄及轉(zhuǎn)賬截圖、湛江市赤坎區(qū)萬(wàn)典珠寶行證明及票據(jù)；

8.??手機(jī)號(hào)碼開(kāi)戶資料及通話記錄、證明、微信賬號(hào)以及交易明細(xì)、支付寶賬號(hào)以及交易流水、招商銀行賬號(hào)開(kāi)戶資料以及流水記錄；

9.??電子數(shù)據(jù)、電子證據(jù)檢查工作記錄；

10.??現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)情況分析報(bào)告及照片；

11.??辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)照片；

12.??搜查筆錄；

13.??吸毒人員動(dòng)態(tài)管控詳細(xì)信息、證明、刑事判決書(shū)、刑滿釋放證明書(shū)、社會(huì)危險(xiǎn)性情況表；

14.??被告人陳某甲的人口信息、歸案情況說(shuō)明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，能夠形成完整的證據(jù)鎖鏈，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人陳某甲于刑罰執(zhí)行完畢之后五年內(nèi)再次故意犯罪，屬累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人陳某甲具有坦白情節(jié)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人陳某甲有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遂溪縣人民法院　

檢察官：李秀宇

2020年8月21日　

附件：?1.?被告人陳某甲現(xiàn)羈押在遂溪縣看守所。

2.?卷宗陸冊(cè)（含檢察卷壹冊(cè)）、光碟叁張。