揭西縣人民檢察院

起 訴 書

揭西檢公訴刑訴〔2019〕297號

被告人陳某甲金，女，1972年**月**日出生，身份證號碼：4405251972********，漢族，初中文化，廣東省揭陽市榕城區(qū)人，住廣東省揭西縣**街道**。無前科。因詐騙嫌疑，于2019年1月26日被揭西縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月1日被揭西縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由揭西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲金涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年4月29日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月13日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年7月12日補查重報；本院于2019年8月27日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月26日補查重報。本院分別于2019年5月30日、2019年8月13日、2019年10月10日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月份，被告人陳某甲金向被害人韓某某詢謊稱可以購買到原始股賺錢，之后被害人韓某某詢決定投資，并按照被告人陳某甲金提供的二個銀行賬戶（建設(shè)銀行賬戶賬號：6227003***8870，農(nóng)業(yè)銀行賬戶賬號：622848***11376，戶主均為羅某甲，系被告人陳某甲金女兒）。被害人韓某某詢于2018年5月21日將220萬元轉(zhuǎn)入建設(shè)銀行賬戶。同日，被害人韓某某詢又將一筆55萬元轉(zhuǎn)入農(nóng)業(yè)銀行賬戶。經(jīng)查，被告人陳某甲金并沒有將275萬元用于購買原始股，而分別將200萬元、20萬元交由羅某乙義炒股、炒期貨，羅某乙義所使用的股票、期貨賬戶均是以羅某甲名義開具的。此外，被告人陳某甲金還將55萬元用于支持羅某甲創(chuàng)業(yè)，而羅某甲將55萬元用于個人消費開支、期貨投資。

2019年1月份，被害人韓某某詢想拿回全部投資款，被告人陳某甲金向被害人韓某某詢謊稱虧損且謊稱25萬元原始股手續(xù)費要被害人韓某某詢支付。2019年1月25日，被告人陳某甲金約被害人韓某某詢到揭西縣河婆街道一建設(shè)銀行網(wǎng)點見面退款并提供一張退款條，該退款條寫明“因違約現(xiàn)退還韓某某詢?nèi)课型顿Y款120萬元”，韓某某詢見狀便報警，被告人陳某甲金被趕赴現(xiàn)場的公安民警抓獲。2019年2月2日，被害人韓某某詢收到被告人陳某甲金家屬退還的部份錢款1180000元。

經(jīng)揭西縣群信會計師事務(wù)所核算，羅某甲的中國銀河證券賬戶于2018年5月22日至2019年1月25日，共買入4968610.17元股票，賣出3903165元股票，交易盈利共24013.02元，銀河證券賬戶扣稅后股票分紅共9043.9元，證券賬戶利息收入3165.65元。

綜上，被告人陳某甲金詐騙他人財物涉案金額為人民155萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.物證：手機照片，銀行卡照片；2.書證：受案登記表，立案決定書，扣押筆錄，接受證據(jù)材料清單，制作筆錄，協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書，銀行信息，銀行流水，抓獲經(jīng)過，戶籍信息，收條，無犯罪證明，匯款單，手機聊天記錄，退款條，辦案說明等其他書證；3.證人證言：羅某甲、羅某乙義的證言；4.被害人陳述：韓某某詢、黃某某、周某某陳述；5.被告人的供述與辯解：陳某甲金的供述與辯解；6.鑒定意見：會計核算報告，聲紋鑒定；7.辨認(rèn)筆錄：陳某甲金、羅某乙義、羅某甲、韓某某詢、黃某某、周某某辨認(rèn)筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：錄音光盤。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲金以非法占有為目的，虛構(gòu)事實詐騙他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

揭西縣人民法院

檢察員：吳躍彬

2019年11月8日

附：

1.被告人陳某甲金現(xiàn)羈押在揭西縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)五冊，證人名單一份，DVD光盤一張，均隨案移送。