江西省吉水縣人民檢察院　

起?訴?書

吉水檢刑訴〔2020〕251號　

　　被告人陳某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4502111985********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地及居住地均為廣西壯族自治區(qū)柳州市**區(qū)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月2日被吉水縣公安局刑事拘留，同年9月4日經本院批準逮捕，同日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人龐海萍、銀黃海，廣西至和律師事務所律師。?

本案由吉水縣公安局偵查終結，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及辯護人的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2019年年初，林某甲（已判決）通過百度貼吧認識一名帖主，得知可以幫助“殺豬盤”詐騙團伙轉移詐騙來的錢款進行非法牟利，便找到陳某乙、鐘某某、林某乙（以上均已判決）商量一起出資，各自提供銀行卡、支付寶賬號等幫助“殺豬盤”詐騙團伙轉移詐騙所得錢款，按取款金額的3.6%牟利。2019年1月14日，林某甲、陳某乙、鐘某某、林某乙來到廣西柳州市與接頭人碰面，林某甲的朋友陳某丙委托其弟弟被告人陳某甲前去接林某甲等人，后陳某甲也同意和林某甲等人一起幫助轉移詐騙錢款。林某甲等人在柳州市一酒店入住后通過接頭人認識了上線李姓男子，商定先由林某甲等人將自己準備的現金扣除3.6%后交給李姓男子，李姓男子再聯系其上線，并將詐騙所得錢款轉入林某甲等人的銀行卡，林某甲再通過支付寶將銀行卡內的錢分配給陳某甲等人取現。為了便于共同轉移錢款，林某甲、陳某乙、鐘某某、林某乙、陳某甲下載了一個能自動刪除聊天記錄的聊天軟件并建群，在群里安排取錢事宜。2019年1月17日至18日，陳某甲每天幫助“殺豬盤”詐騙團伙取現10萬元。其中，被害人郭某某被詐騙306020元中的166021元分別被陳某甲、林某乙、林某甲取現，陳某甲取現10萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.支付寶收款，銀行卡交易明細，刑事判決書等書證；2.被害人夏侯某某、郭某某的陳述；3.被告人陳某甲及同案犯林某甲等人的供述和辯解；4.辨認、扣押筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲為牟利，明知他人實施網絡詐騙犯罪，而提供銀行卡、支付寶為詐騙團伙接收贓款并幫助取現，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人陳某甲認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省吉水縣人民法院　

檢??察??官??李??學

檢察官助理??李譚玲

2020年12月2日　

附件：

1.被告人現羈押于吉水縣看守所

2.案卷材料和證據貳冊

3.《認罪認罰具結書》壹份

4.《量刑建議書》壹份