普寧市人民檢察院　

起?訴?書

普檢二部刑訴〔2020〕259號(hào)　

被告人陳某甲，男性，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4405271966********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省普寧市**鎮(zhèn)**路**號(hào)，因本案于2019年11月27日被普寧市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月4日被普寧市公安局逮捕，現(xiàn)羈押于普寧市看守所。

本案由普寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌職務(wù)侵占罪、挪用資金罪，于2020年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

職務(wù)侵占罪：

1997年3月21日至2000年7月31日期間，被告人陳某甲利用擔(dān)任普寧農(nóng)村信用合作社麒麟社月嶼分社、樟崗分社出納員的職務(wù)之便，私自使用加蓋麒麟信用社月嶼分社業(yè)務(wù)公章的銀行存款單，以農(nóng)村信用合作社的名義向陳某乙良、陳某丙、陳某丁等十一名銀行客戶收取存款共人民幣242870元，后將上述存款用于個(gè)人使用，至今未歸還給普寧農(nóng)村信用合作社及上述銀行客戶。

挪用資金罪：

1997年3月21日至2000年7月31日期間，被告人陳某甲利用擔(dān)任普寧農(nóng)村信用合作社麒麟社月嶼分社、樟崗分社出納員的職務(wù)之便，采用存款慢進(jìn)賬、收貸慢進(jìn)賬的手段，私自挪用農(nóng)村信用社資金共12筆，數(shù)額共人民幣111042.82元，后將上述資金用于放貸給私人，并從中賺取利息差額。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、無犯罪記錄證明書、派出所及貴嶼鎮(zhèn)坑仔村村委會(huì)的相關(guān)證明、接受證據(jù)清單、銀行儲(chǔ)蓄單據(jù)、普寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司出具的情況說明、相關(guān)存款單據(jù)、信用合作社現(xiàn)金日記賬復(fù)印件、銀行存款憑條、相關(guān)說明。2、證人劉某臣、楊某某、鄧某某、陳某乙、陳某戊、陳某丙、陳某己、羅某某、陳某庚、陳某辛、莊某某的證言及辨認(rèn)筆錄；證人陳某壬、陳某癸、陳某壹、陳某貳、陳某叁、陳某肆、陳某伍、陳某陸、陳某柒、陳某捌的證言、陳某玖、劉某某的證言。3、被告人陳某甲的供述、辯解及辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲利用職務(wù)上的便利，將信用社資金非法占為已有，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲利用職務(wù)上的便利，挪用信用社資金進(jìn)行營利活動(dòng)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，被告人陳某甲有坦白情節(jié)，請依法判處，建議本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

此致

普寧市人民法院　

檢察員：吳某某

（院?。?/span>

2020年3月30日　

附：刑事偵查卷宗共四冊；量刑建議書；認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

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