海南省萬寧市人民檢察院　

起?訴?書

萬檢一刑訴〔2020〕Z162號　

被告人陳某甲，男性，1972年**月**日出生，公民身份號碼4601001972********，漢族，?？飘厴I(yè)，海口市**貿(mào)易有限公司和海南**畜牧藥械有限公司**，戶籍所在地海南省海口市美蘭區(qū)**村**號，住海南省?？谑?*路**大院**棟**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月26日被萬寧市公安局刑事拘留；因涉嫌洗錢罪，2020年6月2日經(jīng)本院批準，于次日被萬寧市公安局逮捕；同年8月28日經(jīng)本院決定，于同日被?？谑泄簿謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由萬寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌洗錢罪，于2020年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某甲多次為其擔任海南省**服務中心**科**的妻子郭某某代收賄賂款，并為郭某某提供銀行賬戶用于收受賄賂款。具體情況如下：

1.2011年上半年的一天，被告人陳某甲代替其妻子郭某某到海口市海府路**酒店收受丁某某的賄賂款現(xiàn)金180000元；2013年上半年的一天，陳某甲又代替其妻子郭某某到?？谑泻８?*酒店收受丁某某的賄賂款現(xiàn)金160000元。

2.在陳某甲將其農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡交給妻子郭某某后，郭某某使用該卡分別于2011年12月27日、2011年12月28日、2013年12月26日三次收受鄭某甲的賄賂款人民幣35000元、人民幣160000元、人民幣125000元。

3.在陳某甲將其農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡交給妻子郭某某后，郭某某使用該卡于2015年7月25日收受方某某的賄賂款人民幣131920元。

4.在陳某甲將其農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡交給妻子郭某某后，郭某某使用該卡分別于2011年7月11日、2015年12月7日、2016年11月20日三次收受全某某的賄賂款人民幣50000元、人民幣115370元、人民幣30000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口信息、抓獲經(jīng)過、相關(guān)合同、相關(guān)票據(jù)、中標通知書、政府采購成交通知書、關(guān)于移送陳某甲問題線索的函、銀行交易明細清單、相關(guān)情況說明等；

2.現(xiàn)場勘驗筆錄；

3.證人李某某、郭某某、丁某某、方某某、全某某、鄭某甲、鄭某乙、王某某、陳某乙、梁某某、王某某、羅某某等人的證言；

4.被告人陳某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲明知郭某某的錢款為受賄所得，仍通過代為接收現(xiàn)金、提供資金賬戶等方式掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以洗錢罪追究其刑事責任。被告人陳某甲認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

萬寧市人民法院

檢??察??官：徐華兵

書??記??員：陳備名

2020年8月31日

附：1.被告人陳某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)8冊；

3.《適用簡易程序建議書》、《量刑建議書》和《認罪認罰具結(jié)書》各1份。