諾某某人民檢察院

起?訴?書

黑諾某某檢訴刑訴〔2020〕18號(hào)

被告人陳某甲，男，1971年**月**日出生于福建省古田縣，公民身份號(hào)碼3522271971********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地福建省古田縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，住福建省古田縣城**道**路**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月11日被興隆林業(yè)地區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月16日經(jīng)興隆林區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月16日被興隆林業(yè)地區(qū)公安局逮捕。

本案由興隆林業(yè)地區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。因案件事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次（2019年10月31日至2019年11月29日，2020年1月12日至2020年2月12日），因案件重大、疑難、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限3次（2019年10月16日至2019年10月31日，2019年12月30日至2020年1月12日，2020年3月12日至2020年3月27日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月末，被告人陳某甲與陳某乙（在逃）商議，由陳某乙在馬來西亞聯(lián)系地下錢莊，將地下錢莊非法所得款匯入陳某乙、陳某甲及陳某甲控制的他人銀行卡內(nèi)，由陳某甲支取現(xiàn)金后轉(zhuǎn)交給陳某乙指定人員，陳某甲以此方式賺取1.5—2%的傭金。具體事實(shí)如下：

1.被害人胡某某、樓某某等20余人在2019年3月至5月期間以購買機(jī)器人投資的方式向潘某某光大銀行卡（卡號(hào)6226623********）、浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)61279224********），夏某某光大銀行卡（卡號(hào)62266332********）轉(zhuǎn)款共計(jì)280,820.00元，通過以上3張銀行卡向被害人返還收益款共計(jì)112,093.00元。2019年5月3日，潘某某光大銀行卡（卡號(hào)6226623********）內(nèi)違法所得款60,000.00元被轉(zhuǎn)入被告人陳某甲福建省農(nóng)村信用社銀行卡（卡號(hào)62303612060********）。陳某甲于2019年5月4日提取現(xiàn)金共計(jì)300,000.00元（包含由潘某某銀行卡匯入的60,000.00元），交給陳某乙指定的人。

2.?2019年5月18日被告人陳某甲從其實(shí)際控制的陳某乙工商銀行卡（卡號(hào)62122614070********，已于2019年6月20日因涉嫌詐騙被深圳市公安局依法凍結(jié)），胡某某光工商銀行卡（卡號(hào)62122614070********）、中國(guó)銀行卡（卡號(hào)62166964000********）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62284815488********）、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)62109839100********），羅某某中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62170018900********）向陳某甲福建省農(nóng)村信用社銀行卡（卡號(hào)62303611060********）轉(zhuǎn)款共計(jì)560,000.00元。2019年5月19日陳某甲通過其中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)62179939000********，已于2019年6月20日因涉嫌詐騙被深圳市公安局依法凍結(jié)）、福建省農(nóng)村信用社銀行卡（卡號(hào)62303611060********）向其尾號(hào)4972銀行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)35,000.00元。2019年5月19日陳某乙指使被告人陳某甲取款305,000.00元，陳某甲從其尾號(hào)4972銀行卡內(nèi)取款305,000.00元后，按陳某乙的安排在當(dāng)日與王某某（取保候?qū)彛┰诟＝ㄊ?/span>泉州南高速路口奔馳4S店附近秘密接頭，將305,000.00元交給王某某。

綜上，被告人陳某甲掩飾、隱瞞犯罪所得共計(jì)365,000.00元。

被告人陳某甲于2019年6月10日被福建省古田縣公安局抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡7張；

2.書證：銀行交易明細(xì)、扣押的紙條等；

3.證人證言：證人王某某、蘇某某等人證言；

4.被害人陳述：被害人任某某、胡某某、樓某某等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲的供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄；

7.視聽資料：光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并在偵查階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲明知他人讓其轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的款項(xiàng)系違法所得，仍然幫助他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、送款其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲到案后能如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十三條三款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人陳某甲在偵查階段主動(dòng)認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

諾某某人民法院

檢察官：姚紅柳

吳艷梅

2020年3月25日

附：

????1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于興隆林業(yè)地區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。