江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書(shū)

澄檢訴刑訴〔2019〕1101號(hào)

被告人陳某甲，男，1984年**月**日生，身份證號(hào)碼3501221984********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住福建省連江縣**鎮(zhèn)**街**路**號(hào)**單元。被告人陳某甲因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年2月13日被江陰市公安局刑事拘留，同年3月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案因案情復(fù)雜，于2019年6月23日、8月30日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年7月5日、9月12日退回江陰市公安局補(bǔ)充偵查，江陰市公安局于同年7月29日、10月11日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某甲于2018年上半年以來(lái)，伙同李某甲、邱某某（均另案處理）等人，合伙買(mǎi)賣(mài)走私柴油。其中邱某某、李某甲提供資金并負(fù)責(zé)聯(lián)系采供柴油，被告人陳某甲負(fù)責(zé)支付貨款，并安排工作人員林某某、李某乙、陳某乙、鄭某某、林某某（均另案處理）等人至上海入?？诔缑鲘u附近裝油后，從長(zhǎng)江內(nèi)河流域?qū)⒉裼瓦\(yùn)至內(nèi)河各碼頭進(jìn)行銷售，銷售數(shù)額共計(jì)人民幣483萬(wàn)余元，現(xiàn)場(chǎng)查扣柴油630.74噸（價(jià)值人民幣283萬(wàn)余元）。

被告人陳某甲到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人陳某甲共退出違法所得人民幣50000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局制作的發(fā)破案經(jīng)過(guò)、戶籍信息、扣押清單、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查抽樣單等書(shū)證；

2.證人邱某某、李某甲、林某某等人的證言；

3.被告人陳某甲的供述；

4.?江陰市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所出具的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告；

5.江陰市公安局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；

6.江陰市公安局收集、制作的現(xiàn)場(chǎng)抓捕、稱重錄像。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲明知是犯罪所得而予以收購(gòu)、銷售，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院??

檢??察??員：徐??敏

檢察官助理：沐莉敏

2019年11月11日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。