廣西壯族自治區(qū)田某某人民檢察院

起 訴 書

東檢刑訴〔2019〕46號

被告人陳某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4509221989********，漢族，大專文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)玉林市陸川縣，住廣西陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準，于2019年1月18日被田某某公安局逮捕。

本案由田某某公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2017年9月26日至2018年9月26日，**公司**馬科**，以投資“六合彩”特碼要交各種手續(xù)費用為由詐騙某某某，使某某某通過手機銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等方式給陳某乙轉(zhuǎn)賬63筆共計2478****。陳某甲在明知陳某乙的錢款系詐騙所得的情況下，2017年12月24日凌晨4時許,使用陳某乙的建設銀行卡62170034200******在南寧市工商銀行永凱支行分四次取現(xiàn)共計10000元;2018年7月27日05時33分和當天15時30分在南寧市陽光國際大酒店大廳內(nèi)桂林銀行自動取款機分別取現(xiàn)1000元和3000元；2017年9月至2018年10月間收受陳某乙支付寶轉(zhuǎn)賬46筆共計28840元, 收受陳某乙微信轉(zhuǎn)賬1筆1****，以上共計43840元,用于共同消費。

被告人陳某甲到案后能夠主動供認罪行，配合司法機關(guān)查清案件事實，主動認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機壹部；

2.書證：戶籍證明、銀行流水明細、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬圖片等；

3.證人陳某乙、賴某某的證言；

4.被害人某某某的陳述；

5.被告人陳某甲的供述與辯解；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤1張，系公安機關(guān)調(diào)取自桂林銀行設在南寧市陽光國際財富酒店大廳的自動取款機的監(jiān)控錄像。

本院認為，被告人陳某甲明知陳某乙的錢款系詐騙所得仍予以幫助取現(xiàn)、收受、使用，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

田某某人民法院

檢 察 員： 張立產(chǎn)

2019年4月15日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于田某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.涉案手機1部。

4.適用簡易程序建議書。

5.光盤1張