興化市人民檢察院　

起?訴?書

興檢一部刑訴〔2020〕705號(hào)　

　　被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4407111989********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，住廣東省江門市蓬江區(qū)**新村西**號(hào)**。被告人陳某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月19日被興化市公安局刑事拘留，同年8月18日被興化市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由興化市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至5月期間，被告人陳某甲在明知是犯罪所得的情況下，仍然提供其父親陳某乙、其母親李某甲、其妻子王某甲名下的的支付寶賬戶或銀行卡賬號(hào)，接收上游犯罪分子轉(zhuǎn)入的犯罪所得資金，并根據(jù)上游犯罪分子的要求取現(xiàn)金交給指定人員，幫助上游犯罪分子將犯罪所得資金轉(zhuǎn)移。其中，被告人陳某甲幫助轉(zhuǎn)移被害人陸某某等7人被詐騙款合計(jì)人民幣41353.55元。分述如下：

1.2020年5月22日，被告人陳某甲接收并幫助上游犯罪分子轉(zhuǎn)移被害人張某某被詐騙后分別轉(zhuǎn)入支付寶賬戶“賴某某”“王某乙”、并經(jīng)支付寶賬戶“楊某某”轉(zhuǎn)入陳某乙支付寶賬戶的人民幣共計(jì)7998.12元。

2.2020年5月22日，被告人陳某甲接收并幫助上游犯罪分子轉(zhuǎn)移被害人李某乙被詐騙后轉(zhuǎn)入支付寶賬戶“唐某某”、并經(jīng)支付寶賬戶“楊某某”轉(zhuǎn)入陳某乙支付寶賬戶的人民幣共計(jì)10997元。

3.2020年5月23日，被告人陳某甲接受并幫助上游犯罪分子轉(zhuǎn)移被害人陸某某被詐騙后轉(zhuǎn)入支付寶賬戶“楊某某”、并經(jīng)支付寶賬戶“黃某某”轉(zhuǎn)入陳某乙支付寶賬戶的人民幣共計(jì)1999.28元。

4.2020年5月26日，被告人陳某甲接收并幫助上游犯罪分子轉(zhuǎn)移被害人趙那你被詐騙后分別轉(zhuǎn)入支付寶賬戶“馬某某”“麥某某”、并經(jīng)支付寶賬戶“程某某”轉(zhuǎn)入李某甲支付寶賬戶的人民幣共計(jì)4098.22元。

5.2020年5月26日，被告人陳某甲接收并幫助上游犯罪分子轉(zhuǎn)移被害人龔某某被詐騙后分別轉(zhuǎn)入支付寶賬戶“朱某某”“蔣某某”、并經(jīng)支付寶賬戶“曾某某”轉(zhuǎn)入李某甲支付寶賬戶的人民幣共計(jì)4140.22元。

6.2020年5月26日，被告人陳某甲接收并幫助上游犯罪分子轉(zhuǎn)移被害人高某某被詐騙后轉(zhuǎn)入支付寶賬戶“程某某”、并經(jīng)支付寶賬戶“曾某某”轉(zhuǎn)入李某甲支付寶賬戶的人民幣共計(jì)4040.06元。

7.2020年5月27日，被告人陳某甲接收并幫助上游犯罪分子轉(zhuǎn)移被害人范某某被詐騙后轉(zhuǎn)入支付寶賬戶“肖某某”、并經(jīng)支付寶賬戶“高某某”轉(zhuǎn)入陳某乙支付寶賬戶的人民幣共計(jì)8080.65元。

被告人陳某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.興化市公安局提取或接收的常住人口基本信息、銀行交易記錄等書證。

2.證人王某甲的證言。

3.被害人陸某某、趙某某、張某某等人的陳述。

4.被告人陳某甲的供述和辯解。

5.興化市公安局制作的搜查、提取等筆錄。

6.興化市公安局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

興化市人民法院　

檢察官：趙康

檢察官助理：張克威

2020年12月31日　

附件：

1.被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

5.光盤六張。