重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

渝九檢刑訴〔2020〕Z1404號(hào)　

被告人陳某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241993********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍地福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月6日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2020年12月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至4月，陳某乙（另案處理）等人通過(guò)虛構(gòu)投資比特幣交易的方式對(duì)被害人實(shí)施詐騙。期間，被告人陳某甲在明知他人在實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍指揮洪某某（已判決）幫助陳某乙轉(zhuǎn)移違法犯罪所得錢(qián)款，具體包括：通過(guò)微信接受洪某某的銀行卡卡號(hào)并轉(zhuǎn)發(fā)給陳某乙用于收取被害人錢(qián)財(cái)。通過(guò)微信將陳某乙的銀行卡卡號(hào)發(fā)送給洪某某，一旦被害人被騙的錢(qián)款轉(zhuǎn)入洪某某賬戶后，陳某甲指揮洪某某在扣除提成費(fèi)用后將剩余錢(qián)款取現(xiàn)并存入陳某乙的賬戶。期間，陳某甲按照轉(zhuǎn)款金額的1%-3%收取手續(xù)費(fèi)。

具體犯罪事實(shí)如下：

1.2020年3月9日至3月10日，被害人黃某某在重慶市九龍坡區(qū)奧園康城被人以投資比特幣的名義騙取錢(qián)財(cái)共計(jì)人民幣20000元。黃某某將上述錢(qián)財(cái)匯入張某甲賬戶后，又被人轉(zhuǎn)移到洪某某的銀行賬戶。2020年3月10日，洪某某在陳某甲的指揮下，將上述錢(qián)財(cái)取現(xiàn)并存入其指定的賬戶。

2.2020年3月31日，被害人李某甲在河南省濮陽(yáng)市被人以投資比特幣的名義騙取錢(qián)財(cái)共計(jì)人民幣40多萬(wàn)元。李某甲將一部分錢(qián)匯入張某乙銀行賬戶后，其中29000元又被人轉(zhuǎn)移到洪某某的銀行賬戶。2020年4月1日，洪某某在陳某甲的指揮下，將上述錢(qián)財(cái)取現(xiàn)并存入其指定的賬戶。

3.2020年4月1日，被害人李某乙被人以投資比特幣的名義騙取錢(qián)財(cái)共計(jì)人民幣30000元。李某乙將上述錢(qián)財(cái)匯入張某乙銀行賬戶后，又被人轉(zhuǎn)移到洪某某的銀行賬戶。2020年4月1日，洪某某在陳某甲的指揮下，將上述錢(qián)財(cái)取現(xiàn)并存入其指定的賬戶。

2020年11月3日，被告人陳某甲在廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)被公安人員抓獲，其到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1銀行轉(zhuǎn)賬流水、戶籍信息、反詐平臺(tái)銀行交易流水、支付寶交易記錄、微信聊天記錄截圖等書(shū)證；

2證人洪某某的證言

3被害人黃某某、李某甲、李某乙的陳述；

4被告人陳某甲的供述和辯解；

5提取筆錄、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄、辨認(rèn)監(jiān)控視頻截圖筆錄、電子勘驗(yàn)筆錄；

6監(jiān)控視頻及截圖等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人陳某甲明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，金額為人民幣79000元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人陳某甲一年七個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院　

檢??察??官??周靜敏

檢察官助理??譚超念

2020年12月24日　

附件：

1.被告人陳某甲現(xiàn)被羈押于九龍坡區(qū)看守所（聯(lián)系方式：1817625****）；

2.案卷材料兩冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。