重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2020〕Z1404號　

被告人陳某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3505241993********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍地福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月6日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2020年12月9日經(jīng)本院批準，同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至4月，陳某乙（另案處理）等人通過虛構(gòu)投資比特幣交易的方式對被害人實施詐騙。期間，被告人陳某甲在明知他人在實施違法犯罪活動的情況下，仍指揮洪某某（已判決）幫助陳某乙轉(zhuǎn)移違法犯罪所得錢款，具體包括：通過微信接受洪某某的銀行卡卡號并轉(zhuǎn)發(fā)給陳某乙用于收取被害人錢財。通過微信將陳某乙的銀行卡卡號發(fā)送給洪某某，一旦被害人被騙的錢款轉(zhuǎn)入洪某某賬戶后，陳某甲指揮洪某某在扣除提成費用后將剩余錢款取現(xiàn)并存入陳某乙的賬戶。期間，陳某甲按照轉(zhuǎn)款金額的1%-3%收取手續(xù)費。

具體犯罪事實如下：

1.2020年3月9日至3月10日，被害人黃某某在重慶市九龍坡區(qū)奧園康城被人以投資比特幣的名義騙取錢財共計人民幣20000元。黃某某將上述錢財匯入張某甲賬戶后，又被人轉(zhuǎn)移到洪某某的銀行賬戶。2020年3月10日，洪某某在陳某甲的指揮下，將上述錢財取現(xiàn)并存入其指定的賬戶。

2.2020年3月31日，被害人李某甲在河南省濮陽市被人以投資比特幣的名義騙取錢財共計人民幣40多萬元。李某甲將一部分錢匯入張某乙銀行賬戶后，其中29000元又被人轉(zhuǎn)移到洪某某的銀行賬戶。2020年4月1日，洪某某在陳某甲的指揮下，將上述錢財取現(xiàn)并存入其指定的賬戶。

3.2020年4月1日，被害人李某乙被人以投資比特幣的名義騙取錢財共計人民幣30000元。李某乙將上述錢財匯入張某乙銀行賬戶后，又被人轉(zhuǎn)移到洪某某的銀行賬戶。2020年4月1日，洪某某在陳某甲的指揮下，將上述錢財取現(xiàn)并存入其指定的賬戶。

2020年11月3日，被告人陳某甲在廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)被公安人員抓獲，其到案后如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1銀行轉(zhuǎn)賬流水、戶籍信息、反詐平臺銀行交易流水、支付寶交易記錄、微信聊天記錄截圖等書證；

2證人洪某某的證言

3被害人黃某某、李某甲、李某乙的陳述；

4被告人陳某甲的供述和辯解；

5提取筆錄、扣押筆錄、辨認筆錄、辨認現(xiàn)場筆錄、辨認監(jiān)控視頻截圖筆錄、電子勘驗筆錄；

6監(jiān)控視頻及截圖等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人陳某甲明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，金額為人民幣79000元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人陳某甲一年七個月，并處罰金人民幣四萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院　

檢??察??官??周靜敏

檢察官助理??譚超念

2020年12月24日　

附件：

1.被告人陳某甲現(xiàn)被羈押于九龍坡區(qū)看守所（聯(lián)系方式：1817625****）；

2.案卷材料兩冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。