浙江省樂清市人民檢察院　

起?訴?書

樂檢一部刑訴〔2020〕9372號　

　　被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3508811989********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地福建省龍巖市漳平市**鄉(xiāng)**村**路**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月5日被樂清市公安局刑事拘留，同年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被樂清市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月左右，被告人陳某甲明知陳某乙（已判決）從事收購銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)移贓款的活動，仍介紹黃某某（已判決）有償將銀行卡賣給陳某乙用于轉(zhuǎn)移贓款。后黃某某將自己名下銀行卡以?1500元的價(jià)格賣給陳某乙。

2020年4月16日至2020年4月26日期間，被害人谷某某在樂清市**鎮(zhèn)**花園家中，在交友軟件上被微信昵稱為“李少勇”的人以網(wǎng)上投資為由，共被詐騙金額109.98萬元。其中，4月21日至22日，被害人谷某某因受騙將5.1萬元資金轉(zhuǎn)入黃某某銀行卡。4月23日，黃某某補(bǔ)辦銀行卡，并將卡中5.1萬元取現(xiàn)領(lǐng)走。陳某乙發(fā)現(xiàn)后，要求黃某某歸還5.1萬，黃某某不肯，陳某乙找到被告人陳某甲，讓其幫忙拿回款項(xiàng)，經(jīng)商談，黃某某將3萬元轉(zhuǎn)賬到陳某甲銀行卡上，陳某甲取現(xiàn)2.9萬給陳某乙，剩余1000元留作自用。

2020年7月5日12時(shí)30分，福建省漳平市公安局和平派出所接到被告人陳某甲電話，稱要向公安機(jī)關(guān)投案自首，派出所民警立即前往陳某甲家中將其帶回和平派出所。10月29日，陳某甲賠償被害人谷某某損失，取得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：扣押決定書、扣押清單、接收證據(jù)清單、照片、農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人交易明細(xì)、調(diào)取證據(jù)通知書、前科情況核實(shí)證明、戶籍信息；

2、證人證言：到案經(jīng)過；

3、被害人的陳述：被害人谷某某的陳述；

4、被告人的供述和辯解：被告人陳某甲及同案犯黃某某、陳某乙的供述和辯解；

5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄；辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人陳某甲犯罪以后自動投案并如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人陳某甲系初犯、偶犯，已退贓，取得被害人諒解。綜合前述，建議判處被告人陳某甲有期徒刑七個(gè)月，并處罰金，適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院　

檢察官：季子群

2020年11月3日　

附件：1.被告人陳某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛?895080***）。

2.隨案移送諒解書壹份、協(xié)議書壹份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份、《律師提供法律幫助工作記錄表》壹份、《適用簡易程序建議書》壹份。