江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書

澄檢一部刑訴〔2020〕2630號　

　　被告人陳某甲，男，1982年**月**日生，公民身份號碼4310221982********，漢族，小學文化，湖南省郴州市北湖區(qū)**公司工作，住湖南省郴州市北湖區(qū)**大道**配件市場**棟**室（戶籍所在地湖南省宜章縣**鎮(zhèn)**村第**村民小組）。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被江陰市公安局刑事拘留，同年7月2日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

????本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同日告知了被告人陳某甲有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知各被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人陳某甲，聽取了被告人陳某甲及其辯護律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某甲于2020年4月4日至5日期間，明知馮某某（另案處理）要求轉(zhuǎn)移的資金系犯罪所得的情況下，仍提供自己的銀行卡賬戶用于轉(zhuǎn)移違法犯罪所得的贓款共計人民幣9299元，非法獲利人民幣500元。具體犯罪事實分述如下：

1.敲詐勒索上家于2020年4月4日22時許，以“不給錢就把裸聊視頻發(fā)給通訊錄所有人”等理由威脅江陰被害人廖某某，敲詐得款人民幣6000元。被告人陳某甲明知該款項系犯罪所得，仍應馮某某要求提供銀行卡接收上述款項并取現(xiàn)后交給馮某某。

2.敲詐勒索上家于2020年4月5日1時許，以上述相同理由威脅被害人應某某，敲詐得款人民幣1799元。被告人陳某甲明知該款項系犯罪所得，仍應馮某某要求提供銀行卡接收上述款項并取現(xiàn)后交給馮某某。

3.敲詐勒索上家于2020年4月5日1時許，以上述相同理由威脅被害人陳某乙，敲詐得款人民幣1500元。被告人陳某甲明知該款項系犯罪所得，仍應馮某某要求提供銀行卡接收上述款項并取現(xiàn)后交給馮某某。

被告人陳某甲被抓獲后，如實供述了上述犯罪事實。

案發(fā)后，被告人陳某甲已退賠被害人廖某某全部損失。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、出具的常住人口基本信息、刑事案件偵破經(jīng)過、銀行交易明細等書證；?

2.證人馮某某的證言；

3.被害人廖某某、應某某、陳某乙的陳述；

4.被告人陳某甲的供述；

5.江陰市公安局制作的辨認筆錄、檢查筆錄；

6.江陰市公安局制作的視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲明知是犯罪所得而代為收款，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人陳某甲如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人陳某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢?察?官：胡洪平

檢察官助理：沈新蕾

2020年12月2日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>湖南省郴州市北湖區(qū)南嶺大道汽車配件市場5棟403室。

2.全部案卷材料。

3.《適用簡易程序建議書》1份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》1份。