上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

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滬楊檢刑訴〔2020〕499號

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被告人陳某甲，男，1977年**月**日生，公民身份號碼：3501251977********，漢族，中專文化，系上海**有限公司實際負責人，戶籍在上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2019年8月因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處有期徒刑五年，罰金人民幣十萬元。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月15日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長刑事拘留期限至三十日。2020年8月20日經(jīng)本院批準并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年10月20日向本院移送起訴。本院受理后，于同月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人并告知了認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月，被告人陳某甲明知位于本市楊某某**路**弄**號**室的房產(chǎn)是犯罪所得，在未支付對價的情況下，將上述房產(chǎn)過戶至其實際控制的上海**有限公司，后該房產(chǎn)于2016年11月被該公司抵押給他人。2017年8月，該處房產(chǎn)被上海市嘉定區(qū)人民法院查封。經(jīng)評估，上述房產(chǎn)當時的市場價為人民幣（以下同幣種）90余萬元。

2020年7月15日，被告人陳某甲被民警從監(jiān)獄提解歸案，到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人王某某的證言及辨認筆錄、結(jié)清證明等，證實2015年7月，其以名下位于本市楊某某**路**弄**號**室的房產(chǎn)抵押借款時被騙簽訂虛高借條，完成借款公證和全委公證，在不知情的情況下，其名下上述房產(chǎn)于2015年9月被過戶給上海**有限公司的事實。

2.證人趙某某、陸某甲、陸某乙、陳某乙、蒲某某的證言、公證檔案、委托書、公證書、借款合同、銀行流水、報警記錄等，證實位于本市楊某某**路**弄**號**室的房產(chǎn)是犯罪所得，權(quán)利人現(xiàn)為上海**有限公司。

3.上海市房地產(chǎn)登記申請書、委托書、上海市房地產(chǎn)買賣合同、上海市不動產(chǎn)登記簿、上海市不動產(chǎn)登記申請書、房產(chǎn)抵押借款合同、委托書、上海市嘉定區(qū)人民法院執(zhí)行裁定書、上海市公安局楊浦分局協(xié)助查封/解除查封通知書等，證實位于本市楊某某**路**弄**號**室房產(chǎn)的買賣、過戶、抵押以及查封情況。

4.上海**有限公司出具的《上海市楊某某**路**弄**號**室居住房地產(chǎn)司法評估報告》，證實涉案房產(chǎn)當時的市場價為90余萬元。

5.上海市公安局楊浦分局刑事偵查支隊出具的到案經(jīng)過、工作情況，證實本案的案發(fā)以及被告人陳某甲的到案經(jīng)過。

6.被告人陳某甲的供述，對上述犯罪事實予以交代。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲明知房產(chǎn)是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移、收購，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人陳某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某甲在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條、第六十九條第一、三款之規(guī)定，數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢??察??官：施雯佳

檢察官助理：江碧川

2020?年11?月20?日

附：1.?被告人陳某甲現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所

2.?案卷材料和證據(jù)二冊、司法評估報告一冊

3.《適用簡易程序建議書》一份

4.《認罪認罰具結(jié)書》《量刑建議書》各一份

5.?辯護人李暉，上海同甘律師事務(wù)所律師，由上海市楊某某法律援助中心指派

6.?相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條 ……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

……

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十條??判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當計算在新判決決定的刑期以內(nèi)。

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

?《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。