紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紹柯檢二刑訴〔2020〕1134號

被告人陳某甲，1973年**月**日出生，公民身份號碼3306221973********，漢族，初中文化，個體，住浙江省紹興市上虞區(qū)**街道***村**房**號。因有履行能力而拒不履行人民法院生效判決于2016年5月19日被浙江省紹興市上虞區(qū)人民法院決定拘留15日。因本案于2019年10月13日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月18日被依法逮捕。

本案由紹興市公安局柯某區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌犯合同詐騙罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年1月17日移送本院起訴。本院受理后，于同月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年3月3日、4月29日退回公安機關(guān)補充偵查，紹興市公安局柯某區(qū)分局分別于同年3月31日、5月29日補充偵查完畢移送起訴；本院分別于同年2月18日、6月30日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2011年3月22日，浙江省上虞市人民法院以（2011）紹虞商初字第198號民事判決書對張某甲與陳某甲買賣糾紛一案作出判決，張某甲不服，向浙江省紹興市中級人民法院申請再審。2012年12月14日，浙江省紹興市中級人民法院作出（2012）浙紹民申字第56號民事裁定，該案由紹興市中級人民法院提審。在再審期間，經(jīng)浙江省紹興市中級人民法院主持調(diào)解，陳某甲與張某甲自愿達成調(diào)解協(xié)議。2013年7月4日，浙江省紹興市中級人民法院以（2013）浙紹商提字第1號民事調(diào)解書確認(rèn)該調(diào)解協(xié)議：陳某甲應(yīng)支付給張某甲貨款人民幣20萬元，款于2013年8月31日前一次性付清；若逾期未付，則陳某甲需支付給張某甲人民幣32.2145萬元。該民事調(diào)解書生效后，2013年11月26日，浙江省上虞市人民法院向陳某甲發(fā)出（2013）紹虞執(zhí)民字第3032號執(zhí)行通知書，確認(rèn)該調(diào)解書的效力并責(zé)令陳某甲依法履行調(diào)解書確定的義務(wù)。因被執(zhí)行人陳某甲暫無財產(chǎn)可供執(zhí)行，2014年2月13日浙江省紹興市上虞區(qū)人民法院以（2013）紹虞執(zhí)民字第3032號執(zhí)行裁定書作出裁定終結(jié)該案執(zhí)行。2015年8月6日，浙江省紹興市上虞區(qū)人民法院以（2015）紹虞東商初字第119號民事判決書作出判決，判處被告陳某甲應(yīng)支付原告張某乙貨款人民幣15.548萬元。2016年1月20日，浙江省紹興市越城區(qū)人民法院以（2015）紹越商初字第3921號民事判決書作出判決，判處被告紹興**紡織品有限公司應(yīng)支付原告吳江市**紡織廠貨款人民幣106.642787萬元及相應(yīng)的利息，被告陳某甲對該債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。2018年5月2日，浙江省紹興市柯某區(qū)人民法院以（2018）浙0603民初128號民事判決書作出判決，判處被告紹興**紡織品有限公司（已吊銷營業(yè)執(zhí)照、法定代表人為陳某甲）應(yīng)支付原告紹興**紡織品有限公司貨款人民幣69萬元。前述三份判決均已生效。經(jīng)查，在上述裁定、判決生效后，被告人陳某甲名下銀行卡、實際控制使用的傅某某、陳某乙名下的銀行卡收到他人轉(zhuǎn)賬匯入的資金共計人民幣440余萬元，被告人陳某甲在未向人民法院報備的情況下，擅自將前述資金用于購買雷克薩斯轎車、寶馬越野車、支付貨款、償還欠款等，不履行人民法院生效的判決、裁定。

2014年3月21日被告人陳某甲注冊設(shè)立紹興**紡織品有限公司（自然人獨資），2019年7月23日該公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：民事調(diào)解書、執(zhí)行通知書、執(zhí)行裁定書、送達回證、民事判決書、公告、送達地址確認(rèn)書、郵寄單、扣押清單、銀行賬戶交易明細(xì)、購車發(fā)票、汽車銷售單、微信聊天記錄、接受證據(jù)材料清單、單據(jù)、銀行賬戶轉(zhuǎn)賬記錄、收據(jù)、出入境管理信息查詢單、人口信息資料等；

2.證人證言：證人張某甲、張某乙、王某甲、金某某、傅某某、陳某乙、勞某某、趙某某、王某乙、魯某某、酈某某、李某某、張某甲、尹某某、章某某、林某某、朱某某、鄭某某、張某丙、王某丙的證言，情況說明，抓獲經(jīng)過等；

3.被告人陳某甲供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲對法院生效的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市柯某區(qū)人民法院

檢察官?徐貴銀

2020年7月14日

附：

????1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押在紹興市柯某區(qū)看守所；

2.移送偵查卷宗拾叁冊、檢察卷壹冊；

3.移送物品詳見清單?！?/span>