西安市灞橋區(qū)人民檢察院

起訴書

灞檢公訴刑訴〔2019〕37號(hào)

被告人陳某甲，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522261970********，漢族，初中文化程度，戶籍地福建省福安市**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住上海市閔行區(qū)**路**弄**號(hào)**室，原系鎮(zhèn)江中港投資有限公司法定代表人。因涉嫌拒不執(zhí)行判決罪，于2018年4月28日被西安市公安局浐灞生態(tài)區(qū)分局刑事拘留，同年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局浐灞生態(tài)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局浐灞生態(tài)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決罪，于2018年8月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2018年9月26日、2018年12月11日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年1月11日補(bǔ)充偵查完畢。因案情復(fù)雜，本院于2018年11月21日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、拒不執(zhí)行判決罪

1、2013年11月11日陜西省西安市中級(jí)人民法院作出（2013）西民三初字第00058民事判決書，判決被告陳某甲向原告陜西**擔(dān)保有限公司償還借款本金1700萬元并支付借款利息、原告律師代理費(fèi)用、案件受理費(fèi)。2014年3月7日，陜西省西安市中級(jí)人民法院作出（2014）西中執(zhí)民字第00028號(hào)執(zhí)行裁定書，根據(jù)已生效00058民事判決書，凍結(jié)、扣押被執(zhí)行人陳某甲、詹某某存款及其他財(cái)產(chǎn)。

2013年4月份，被告人陳某甲將其持有的鎮(zhèn)江**投資有限公司88%股權(quán)虛假轉(zhuǎn)移至占某某名下。同年11月15日，鎮(zhèn)江**五金經(jīng)營(yíng)部和鎮(zhèn)江新區(qū)**經(jīng)營(yíng)部成立，均由陳某甲控制。12月15日，深圳**金融控股有限公司委托**銀行股份有限公司大連分行向鎮(zhèn)江**投資有限公司（法定代表人陳某甲）發(fā)放總額為2.34億元人民幣的委托貸款。同日簽訂的四份擔(dān)保合同之一為股權(quán)質(zhì)押合同出質(zhì)人（占某某）將其持有的**公司88%的股權(quán)及基于該股權(quán)而享有的現(xiàn)有和將來的全部權(quán)益質(zhì)押給質(zhì)權(quán)人渤海銀行**分行。2014年1月23日大連**銀行向鎮(zhèn)江**投資有限公司放款2.34億元人民幣。2014年6月5日，福建寧德中院作出判決撤銷陳某甲、占某某二人之間簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，2014年12月23日福建高院駁回上訴，維持原判。

該筆貸款資金從鎮(zhèn)江**投資有限公司被轉(zhuǎn)移至陳某甲控制的鎮(zhèn)江**實(shí)業(yè)有限公司、鎮(zhèn)江新區(qū)**五金經(jīng)營(yíng)部、鎮(zhèn)江新區(qū)**建材經(jīng)營(yíng)部賬戶后多次流轉(zhuǎn)，用于償還公司債務(wù)、陳某甲個(gè)人債務(wù)以及企業(yè)拆借等用途。被告人陳某甲通過轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的方式，致使陜西省西安市中級(jí)人民法院的判決無法執(zhí)行。

2、2014年12月1日陜西省西安市中級(jí)人民法院作出（2014）西民三初字第00033民事判決書，判決被告陳某甲向原告某某甲償還借款本金500萬元并支付借款利息、案件受理費(fèi)。2015年5月8日，陜西省高級(jí)人民法院作出（2015）陜民一終字第00037號(hào)民事判決書，駁回上訴，維持原判（即00033）。本判決為終審判決。2015年9月7日，陜西省西安市中級(jí)人民法院作出（2015）西中執(zhí)民字第00270號(hào)執(zhí)行裁定書，根據(jù)已生效00033民事判決書，凍結(jié)、扣押被執(zhí)行人陳某甲、詹某某存款及其他財(cái)產(chǎn)。陳某甲轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，拒不履行法院判決方式同上。

二、危險(xiǎn)駕駛罪

2018年4月3日1時(shí)許，被告人陳某甲酒后駕駛滬L****3號(hào)黑色小型轎車行駛至上海市長(zhǎng)寧區(qū)**路中環(huán)下匝道時(shí)，被公安人員查獲。經(jīng)血醇檢測(cè)，其血醇濃度為106mg/100ml。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、借款合同及協(xié)議、民事判決書、民事裁定書、立案決定書、銀行賬戶明細(xì)、抓獲經(jīng)過、戶籍信息等書證。

2、證人謝某甲、馬某甲、某某乙、馬某乙、宋某某、占某某、占某乙、占某某、薛某某、陳某乙、杜某某、謝某乙等人的證言。

3、被害人某某甲的陳述。

4、被告人陳某甲的供述與辯解。

5、血醇鑒定。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，致使法院生效判決無法執(zhí)行；違反道路安全規(guī)定，醉酒駕駛機(jī)動(dòng)車，危害公共安全，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條、第一百三十三條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決罪、危險(xiǎn)駕駛罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)陳某甲數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市灞橋區(qū)人民法院

檢察員：李春

2019年2月11日

附：

1、被告人陳某甲現(xiàn)被羈押于藍(lán)田縣看守所。

2、案卷材料和證據(jù)6冊(cè)，光盤6張。