上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬長(zhǎng)檢刑訴〔2020〕37號(hào)

被告人陳某甲，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼3301831987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)**街道**村村**號(hào),在滬無(wú)固定住所。2006年因犯搶劫罪被杭州市富陽(yáng)區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一千元。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪于2020年8月27日被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，并被延長(zhǎng)羈押期限至三十日，同年9月28日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行。2020年11月19日，經(jīng)上海市檢察院第一分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押期限至2020年12月28日。

本案由上海市公安局長(zhǎng)寧分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人陳某甲對(duì)本案同意適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，被告人陳某甲受他人指使，辦理包括農(nóng)業(yè)銀行卡在內(nèi)的3套銀行卡，并以人民幣1800元的價(jià)格予以出售。

后其中的農(nóng)業(yè)銀行卡被用于詐騙活動(dòng)，致使裔仕佳、汪某某、陳某乙分別在本市長(zhǎng)寧區(qū)、中山市、常熟市等地被他人以電信詐騙方式騙取人民幣共計(jì)3萬(wàn)余元，錢(qián)款均轉(zhuǎn)入陳某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。2020年4月間，該農(nóng)業(yè)銀行卡支付結(jié)算金額總計(jì)人民幣70余萬(wàn)元。

2020年8月27日，被告人陳某甲至富陽(yáng)區(qū)分局銀湖派出所投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1．被告人陳某甲的供述證實(shí)，其在微信朋友圈看到收購(gòu)銀行卡的廣告遂添加發(fā)布者微信，后在對(duì)方指使下，辦理工商銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡和浦發(fā)銀行卡各1張，并辦理了手機(jī)卡及U盾，后以人民幣1800元的價(jià)格出售給對(duì)方。

2．證人裔仕佳、汪某某、陳某乙的證言、公安機(jī)關(guān)受案登記表、立案決定書(shū)、銀行卡流水明細(xì)證實(shí)，裔仕佳等3人被他人以電信詐騙方式向陳某甲農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣3萬(wàn)余元，2020年4月間，陳某甲農(nóng)業(yè)銀行卡的流水共計(jì)超過(guò)人民幣70余萬(wàn)元。

3．上海市公安局長(zhǎng)寧分局扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄、扣押物品照片證實(shí)，民警從被告人陳某甲處扣押其隨身攜帶的手機(jī)1部。

4．戶(hù)籍資料、十指指紋信息卡、刑事判決書(shū)、案發(fā)經(jīng)過(guò)表格、公安機(jī)關(guān)的情況說(shuō)明證實(shí)，被告人陳某甲的身份及到案情況、前科情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲主動(dòng)到案，如實(shí)供述，系自首，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人陳某甲拘役五個(gè)月并處罰金人民幣二千元之刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院

檢察員：李瑱

檢察官助理：朱思佳

2020年12月30日

附：

1．被告人陳某甲現(xiàn)羈押于本市長(zhǎng)寧區(qū)看守所。

2．案件材料和證據(jù)三冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《適用速裁程序建議書(shū)》各一份。

4．相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

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