廣西壯族自治區(qū)陽(yáng)朔縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

朔檢刑訴〔2020〕147號(hào)

被告人陳某甲，曾用名陳某乙，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4503211999********，壯族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**市**縣，住廣西**縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月5日被陽(yáng)朔縣公安局刑事拘留；同年2020年9月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被陽(yáng)朔縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由陽(yáng)朔縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020?年3月，被告人陳某甲通過(guò)QQ、微信與自稱“老某”的人取得聯(lián)系，對(duì)方告知陳某甲可以將銀行卡提供給對(duì)方使用獲取報(bào)酬。被告人陳某甲明知他人可能將銀行卡用于實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍按要求開(kāi)卡并綁定“老某”提供的電話號(hào)碼。至案發(fā)時(shí)，被告人陳某甲共將其名下的9張銀行卡、U盾提供給“老某”等人使用，并用名下的桂林銀行卡幫助“老某”進(jìn)行轉(zhuǎn)賬共計(jì)180余萬(wàn)元；被告人陳某甲從中獲利10800元。

另查明，2020年5月3日，被害人代某某被騙人民幣178561元轉(zhuǎn)入戶名為陳某甲的銀行賬戶內(nèi)；2020年5月6日，被害人梁某某被騙人民幣9983.25元轉(zhuǎn)入戶名為陳某甲的銀行賬戶內(nèi)；2020年5月8日，被害人龐某某被騙人民幣1萬(wàn)元轉(zhuǎn)入戶名為陳某甲的銀行賬戶內(nèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：受理案件登記表、立案決定書(shū)、銀行轉(zhuǎn)賬流水、戶籍證明、扣押決定書(shū)、扣押清單、涉案賬戶流水、前科說(shuō)明、抓獲經(jīng)過(guò)等；2、被害人代某某、梁某某、龐某某的陳述；3、被告人陳某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供自己的銀行卡、U盾等支付工具進(jìn)行支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)陽(yáng)朔縣人民法院

檢察官：廖素蓉

2020年12月10日

附件：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于陽(yáng)朔縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)一冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《量刑建議書(shū)》一份

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份廣西壯族自治區(qū)陽(yáng)朔縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

朔檢刑訴〔2020〕147號(hào)　

被告人陳思涵，曾用名陳鋒，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼xxxx，壯族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市陽(yáng)朔縣，住廣西陽(yáng)朔縣福利鎮(zhèn)拱橋村8號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月5日被陽(yáng)朔縣公安局刑事拘留；同年2020年9月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被陽(yáng)朔縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由陽(yáng)朔縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳思涵涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020?年3月，被告人陳思涵通過(guò)QQ、微信與自稱“老蔣”的人取得聯(lián)系，對(duì)方告知陳思涵可以將銀行卡提供給對(duì)方使用獲取報(bào)酬。被告人陳思涵明知他人可能將銀行卡用于實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍按要求開(kāi)卡并綁定“老蔣”提供的電話號(hào)碼。至案發(fā)時(shí)，被告人陳思涵共將其名下的9張銀行卡、U盾提供給“老蔣”等人使用，并用名下的桂林銀行卡幫助“老蔣”進(jìn)行轉(zhuǎn)賬共計(jì)180余萬(wàn)元；被告人陳思涵從中獲利10800元。

另查明，2020年5月3日，被害人代嬋蓉被騙人民幣178561元轉(zhuǎn)入戶名為陳思涵的銀行賬戶內(nèi)；2020年5月6日，被害人梁新慧被騙人民幣9983.25元轉(zhuǎn)入戶名為陳思涵的銀行賬戶內(nèi)；2020年5月8日，被害人龐標(biāo)媛被騙人民幣1萬(wàn)元轉(zhuǎn)入戶名為陳思涵的銀行賬戶內(nèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：受理案件登記表、立案決定書(shū)、銀行轉(zhuǎn)賬流水、戶籍證明、扣押決定書(shū)、扣押清單、涉案賬戶流水、前科說(shuō)明、抓獲經(jīng)過(guò)等；2、被害人代嬋蓉、梁新慧、龐標(biāo)媛的陳述；3、被告人陳思涵的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳思涵對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳思涵明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供自己的銀行卡、U盾等支付工具進(jìn)行支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳思涵認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)陽(yáng)朔縣人民法院　

檢察官：廖素蓉

2020年12月10日　

附件：

1.被告人陳思涵現(xiàn)羈押于陽(yáng)朔縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)一冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《量刑建議書(shū)》一份

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份