江西省湖口縣人民檢察院

起??訴??書

湖檢一部刑訴〔2020〕171號(hào)

被告人陳某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3621331975********，漢族，江西省贛州市興國(guó)縣人，小學(xué)文化，個(gè)體，戶籍所在地江西省贛州市興國(guó)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住廣東省中山市**鎮(zhèn)**路**號(hào)出租房。2020年9月3日因涉嫌詐騙罪被湖口縣公安局刑事拘留，2020年10月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)被湖口縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于湖口縣看守所。

本案由湖口縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月9日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年12月9已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年5月中旬，被告人陳某甲通過(guò)其老鄉(xiāng)陳某乙認(rèn)識(shí)徐某某（在逃），徐某某讓陳某甲幫忙收取境外賭場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)賭博資金，然后再取現(xiàn)金，通過(guò)銀行ATM機(jī)轉(zhuǎn)存到徐某某指定的不同銀行賬戶，徐某某會(huì)支付他千分之三的返點(diǎn)工資。于是在2020年5月份至7月份期間陳某甲就用自己的三張銀行卡（卡號(hào)分別為622848010**********農(nóng)行、6227003244**********建行、621700324**********建行）為徐某某存取30萬(wàn)元人民幣，利用自己的支付寶賬號(hào)收款1728197.27元，取現(xiàn)1510000元，共非法獲得利益3900余元。

另外在2020年6至7月底,被告人陳某甲邀集同村村民陳某丙（已判刑）和陳某?。戆柑幚恚┮瞾?lái)一起為境外賭場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)賭博資金收款和轉(zhuǎn)存。之后，由徐某某將所有人返點(diǎn)轉(zhuǎn)給陳某甲，陳某甲再將這些返點(diǎn)轉(zhuǎn)給陳某丙和陳某丁。在此期間，陳某丙為徐某某轉(zhuǎn)存現(xiàn)金共計(jì)2750600元，陳某丁為徐某某轉(zhuǎn)存現(xiàn)金共計(jì)300余萬(wàn)元。

2020年6月14日，湖口縣人習(xí)某某被他人利用網(wǎng)絡(luò)詐騙162445元，其中有7萬(wàn)余元資金于2020年6月15日轉(zhuǎn)入王某某賬戶（銀行卡號(hào)622848062**********），之后王某某賬戶部分資金又轉(zhuǎn)入下一級(jí)黃某某賬戶，此后經(jīng)過(guò)九層轉(zhuǎn)存關(guān)聯(lián)到陳某丙賬戶。

案發(fā)后，被告人陳某甲于2020年9月3日到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：受案登記表、支付寶流水、銀行交易明細(xì)、銀行核查信息、轉(zhuǎn)賬記錄、歸案情況說(shuō)明、常住人口信息、情況說(shuō)明、在逃人員信息等；2、證人證言：證人陳某丙、陳某丁的證言；3、被害人陳述：被害人習(xí)某某的陳述；4、被告人的供述與辯解：被告人陳某甲的供述；5、電子證物檢查工作記錄：公安機(jī)關(guān)對(duì)陳某丙手機(jī)、陳某甲手機(jī)進(jìn)行檢查提取手機(jī)中信息數(shù)據(jù)的記錄；6、電子證物檢查工作記錄：陳某丙手機(jī)采集信息、支付寶相關(guān)數(shù)據(jù)及銀行流水。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后被告人陳某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬于自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。綜上，建議對(duì)被告人陳某甲判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元，適用普通程序?qū)徖怼８鶕?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖口縣人民法院

檢察官：歐朝艷

2020年12月25日

附：1.全部案卷材料和證據(jù)五冊(cè)；

2．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。?????