安徽省鳳臺(tái)縣人民檢察院

起 訴 書

鳳檢刑訴〔2019〕1號(hào)

被告單位：淮南市**有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9134040056********，住所地安徽省淮南市毛集綜合發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)**鎮(zhèn)**村部。

法定代表人：蘇某某，男，1962年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3404211962********，漢族，住安徽省淮南市毛集綜合發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)**鎮(zhèn)**區(qū)**路南段。

被告人陳某甲，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼3404211966********，漢族，高中文化，淮南市**有限公司**，安徽省淮南市人，住安徽省鳳臺(tái)縣**社區(qū)**家屬樓。被告人陳某甲因涉嫌貸款詐騙罪、尋釁滋事罪，于2018年10月1日被淮南市公安局毛集分局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)鳳臺(tái)縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由淮南市公安局毛集分局執(zhí)行逮捕。

本案由淮南市公安局毛集分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌尋釁滋事罪、騙取貸款罪，于2019年1月4日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其法定代理人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院三次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，并分別于2019年2月19日、2019年4月29日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月19日、2019年5月28日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

（一）騙取貸款罪

被告人陳某甲系淮南市**有限公司（以下簡(jiǎn)稱淮南**公司）的股東。2015年初，陳某甲指使他人偽造相關(guān)購(gòu)銷協(xié)議、銷售臺(tái)賬、員工工資表等材料，先后利用劉某某、王某某等九戶辦理的家庭農(nóng)場(chǎng)以購(gòu)買飼料、肥料等用途向中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行鳳臺(tái)縣支行辦理家庭農(nóng)場(chǎng)貸款，淮南**公司、蘇某某提供連帶責(zé)任保證，貸款期限一年，共計(jì)貸款400萬元，其中的370萬元被淮南**公司用于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。截止2018年9月30日，尚欠中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行鳳臺(tái)縣支行本金3460421.07元未還，給中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行鳳臺(tái)縣支行造成重大經(jīng)濟(jì)損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、淮南**公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、貸款合同等書證；

2、證人劉某甲、岳某某、劉某乙等證言；

3、被告人陳某甲的供述與辯解；

4、鳳臺(tái)大公會(huì)計(jì)事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)鑒證報(bào)告。

（二）尋釁滋事罪

1、2010年年底，被告人陳某甲伙同其兒子陳某乙、陳某丙帶數(shù)十人手持棍棒、刀具，在**村村內(nèi)追逐毆打熊某甲、熊某乙，后陳某甲用磚塊將熊某甲面部砸傷，致其鼻骨骨折、左側(cè)顴骨骨折。

2、2015年8月18日，**村村民萬某某因?yàn)榧抑型恋乇换茨?*公司圈上圍欄，前往淮南**公司門口討要說法，在公司門口被被告人陳某甲指使其子陳某乙進(jìn)行毆打。

3、2017年5月18日，在**村環(huán)村路上，許某某在淮南**公司旁邊的村路上遇到陳某甲，在路邊向被告人陳某甲提及工資和青苗費(fèi)的事情，陳某甲隨后對(duì)其辱罵毆打，被人拉開，后其子陳某乙繼續(xù)對(duì)許某某進(jìn)行毆打。

4、2018年1月12日，被告人陳某甲在**村環(huán)村路上，遇到向其索要青苗費(fèi)的陳某丁，陳某甲以陳某丁割淮南**公司園區(qū)冬青樹樹皮為由對(duì)陳某丁進(jìn)行隨意毆打。

5、2018年4月22日，被告人陳某甲對(duì)進(jìn)入淮南**公司園區(qū)準(zhǔn)備抄近路進(jìn)入自家地里的呂某某，誣陷其偷盜園區(qū)物品，發(fā)生口角后使用竹竿將呂某某的大腿打傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、前科證明、歸案經(jīng)過、毛集公安分局受案登記表、住院病歷等書證；

2.證人陳某戊、陳某己等證言；

3.被害人熊某甲、呂某某等陳述；

4.被告人陳某甲的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告單位淮南市**有限公司以欺騙手段取得銀行貸款，給銀行造成重大損失，被告人陳某甲系直接責(zé)任人員，二被告的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究二被告刑事責(zé)任。被告人陳某甲利用家族勢(shì)力橫行鄉(xiāng)里,持兇器追逐、多次隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，且系惡勢(shì)力犯罪。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款（一）、（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲犯騙取貸款罪、尋釁滋事罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省鳳臺(tái)縣人民法院

檢察員：王穎

2019年7月12日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于鳳臺(tái)縣看守所；

2.訴訟、證據(jù)卷共計(jì)拾陸冊(cè)。