湖北省恩施市人民檢察院

起?訴?書

恩市檢訴刑訴〔2019〕107號

被告人陳某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3402021985********，漢族，中專文化，阜陽萬源**有限公司**。出生地安徽省宿州市，戶籍所在地安徽省宿州市泗縣**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)住恩施市**路**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌合同詐騙罪，2018年4月19日至4月23日臨時羈押于淮南市公安局老龍眼派出所，2018年4月24日被恩施市公安局刑事拘留，2018年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由恩施市公安局執(zhí)行。

本案由恩施市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2018年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次（自2018年9月14日至2018年10月14日，2018年11月29日至2019年1月22日），因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限3次（2018年8月31日至9月14日，2018年10月15日至10月29日，2019年2月23日至3月9日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙罪

2015年3月至2016年10月，被告人陳某甲明知自己無償還能力，通過偽造挖掘機(jī)合格證和發(fā)票、《土石方工程合同》等虛假抵押憑證方式，虛構(gòu)事實(shí)，騙取被害人石某某、肖某某、譚某甲、楊某某等人現(xiàn)金共計(jì)人民幣169.1226萬元。2016年12月，陳某甲因外債，逃離恩施。上述款項(xiàng)至今未還，2018年4月19日被告人陳某甲被安徽省淮南市公安局抓獲。具體事實(shí)如下：

1、2013年，被告人陳某甲來到恩施，從事土石方工程建設(shè)。2014年3月8日，陳某甲的岳父高某某通過融資租賃的方式，從湖北**工程機(jī)械有限責(zé)任公司（以下簡稱“**公司”）購買了一輛日立牌250型挖掘機(jī)交給陳某甲使用，由陳某甲支付每月的租金。

2012年9月19日，譚某甲以按揭的方式購買了一輛日立牌260型挖掘機(jī)，2015年將此挖掘機(jī)交由陳某甲管理。

2015年3月21日，被告人陳某甲為騙取石某某的借款，隱瞞了250型挖掘機(jī)系高某某以融資租賃方式購買的事實(shí)，稱該挖掘機(jī)系全款購買，并通過互聯(lián)網(wǎng)偽造了250型挖掘機(jī)合格證和發(fā)票，交予被害人石某某。陳某甲與被害人石某某簽訂了名為挖掘機(jī)買賣合同，實(shí)為以挖掘機(jī)為抵押的借款合同，騙取石某某現(xiàn)金人民幣20萬元。

2、2015年4月16日，被告人陳某甲謊稱上述譚某甲的260型挖掘機(jī)系自己所有，并偽造該260型挖掘機(jī)合格證，再次與石某某簽訂了名為260型挖掘機(jī)買賣、實(shí)為以挖掘機(jī)為抵押的貸款合同，騙取石某某現(xiàn)金人民幣39萬元。

3、2015年10月，因譚某甲未按時償還挖掘機(jī)按揭款，**公司將該挖掘機(jī)拖走。2016年1月，譚某甲欲贖回挖掘機(jī)。陳某甲稱其曾在**公司公司工作過，以36.5萬元可贖回挖掘機(jī)。譚某甲便將36.5萬元轉(zhuǎn)給陳某甲指定的賬戶，陳某甲聯(lián)系**公司贖回挖掘機(jī)未果，將36.5萬元侵吞，用于資金周轉(zhuǎn)。

4、2015年11月25日，被告人陳某甲再次偽造250型挖掘機(jī)合格證，與被害人肖某某簽訂了名為250型挖掘機(jī)買賣合同、實(shí)為抵押借款合同，騙取肖某某現(xiàn)金人民幣20萬元。

5、2015年7月，被告人陳某甲因資金周轉(zhuǎn)困難，明知無能力償還借款的情況下，聲稱自己有恩施**局宿舍片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目和金龍大道棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，向楊某某借款，楊某某同意借款并給陳某甲指定賬戶轉(zhuǎn)款。為取得楊某某充分信任，陳某甲通過互聯(lián)網(wǎng)偽造了恩施**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司印章，偽造了落款日期為2015年8月25日的譚某甲與恩施**工程建設(shè)有限公司的《土石方工程承包合同》和落款日期2016年1月10日的陳某甲與恩施**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂的《土方工程承包合同》，陳某甲將兩份偽造的工程承包合同交與楊某某。因陳某甲借款后無力償還，于2016年10月8日，陳某甲與楊某某簽訂了《民間借貸合同》，借款金額為129萬元，還款日期為2016年11月1日以前，合同中約定“若未按時還款，以2臺挖掘機(jī)拍賣作抵押，仍不夠的以拍賣房子等財(cái)產(chǎn)還清賬款”，并提供挖掘機(jī)照片給楊某某。經(jīng)查，自2015年7月10日至2016年1月8日楊某某共計(jì)向陳某甲提供的賬戶轉(zhuǎn)款現(xiàn)金人民幣53.6226萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接受證據(jù)材料清單、戶籍證明等書證；2.證人陳某乙、范某某等的證言：3.被害人石某某、肖某某、譚某甲、楊某某的陳述；4.被告人陳某甲的供述和辯解；5.光盤等視聽資料。

二、偽造公司印章罪

2015年8月8日、9日，被告人陳某甲先后兩次向譚某乙借款48萬元，通過互聯(lián)網(wǎng)偽造了蓋有湖北**房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司印章的《商品房買賣合同》，并提供給譚某乙，作為借款抵押物。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接受證據(jù)材料清單、戶籍證明等書證；2.證人譚某乙等的證言；3.被告人陳某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第二項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲偽造公司印章，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造公司印章罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)對被告人陳某甲數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省恩施市人民法院

檢??察??員：??詹曉紅

2019年3月8日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于恩施市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.提訊證1張。

4.光盤2張。

5.合格證3本。