上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬虹檢七部刑訴〔2020〕33號(hào)

被告人陳某甲，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3508221988********，漢族，高中文化，系廣州**貿(mào)易有限公司法定代表人，戶籍在福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，暫住福建省廈門(mén)市思明區(qū)**里**號(hào)**室。2019年8月27日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局港航公安局刑事拘留，同年8月29日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。2019年11月22日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由該局延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局港航公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月31日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年1月2日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年2月12日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局港航公安局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年3月12日移送本院審查起訴。被告人陳某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月至2019年1月期間，被告人陳某甲在沒(méi)有實(shí)際履約能力的情況下，與被害人通過(guò)書(shū)面或者口頭方式達(dá)成魚(yú)粉、聚乙烯供銷(xiāo)協(xié)議，或以共同出資購(gòu)貨后平分銷(xiāo)售利潤(rùn)為幌子，或謊稱(chēng)有貨源，或通過(guò)“高進(jìn)低出”的方式，以先履行小額、部分合同的方法，騙得12名被害人支付的貨款共計(jì)人民幣6,276,056元（以下幣種均為人民幣），得款后用于個(gè)人開(kāi)銷(xiāo)和歸還高額債務(wù)。具體分述如下：

1.?2017年9月，被告人陳某甲在無(wú)真實(shí)交易意圖的情況下，以共同出資購(gòu)買(mǎi)魚(yú)粉后平分銷(xiāo)售利潤(rùn)為幌子，騙得被害人陳某乙支付貨款799,800元。后經(jīng)陳某乙多次催討，被告人陳某甲于案發(fā)前歸還了250,000元。

2.?2017年11月，被告人陳某甲在無(wú)真實(shí)交易意圖的情況下，以共同出資購(gòu)買(mǎi)魚(yú)粉后平分銷(xiāo)售利潤(rùn)為幌子，騙得被害人盧某某支付貨款1,190,000元。后經(jīng)盧某某多次催討，被告人陳某甲于案發(fā)前歸還了32,000元。

3.?2018年2月，被告人陳某甲在無(wú)貨源的情況下，向被害人鄭某某謊稱(chēng)可以訂購(gòu)秘魯魚(yú)粉，騙得鄭某某支付貨款90,000元。后經(jīng)鄭某某多次催討，被告人陳某甲于案發(fā)前歸還了23,000元。

4.?2018年3月，被告人陳某甲在無(wú)貨源的情況下，向被害人張某某謊稱(chēng)可以訂購(gòu)秘魯魚(yú)粉，騙得張某某支付貨款86,250元。

5.?2018年3月，被告人陳某甲在無(wú)貨源的情況下，向被害人劉某某謊稱(chēng)共同出資購(gòu)買(mǎi)秘魯魚(yú)粉，騙得劉某某支付貨款90,000元。

6.?2018年3月，被告人陳某甲在無(wú)真實(shí)交易意圖的情況下，以共同出資購(gòu)買(mǎi)魚(yú)粉后平分銷(xiāo)售利潤(rùn)為幌子，騙得被害人王某某支付貨款450,000元。后經(jīng)王某某多次催討，被告人陳某甲于案發(fā)前歸還了326,000元。

7.?2018年3月，被告人陳某甲在無(wú)真實(shí)交易意圖的情況下，以共同出資購(gòu)買(mǎi)魚(yú)粉后平分銷(xiāo)售利潤(rùn)為幌子，騙得被害人陳某丙支付貨款330,000元。后經(jīng)陳某丙多次催討，被告人陳某甲于案發(fā)前歸還了50,000元。

8.?2018年3月，被告人陳某甲在無(wú)真實(shí)交易意圖的情況下，以共同出資購(gòu)買(mǎi)魚(yú)粉后平分銷(xiāo)售利潤(rùn)為幌子，以低于市場(chǎng)價(jià)的售價(jià)誘騙被害人林某甲支付貨款330,000元。2018年4月，被告人陳某甲謊稱(chēng)有銷(xiāo)售渠道可以再次進(jìn)貨后對(duì)外出售，與林某甲簽訂《產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同》，騙得林某甲再次支付貨款368,000元。后經(jīng)林某甲多次催討，被告人陳某甲于案發(fā)前歸還了312,000元。

9.?2018年4月，被告人陳某甲在沒(méi)有實(shí)際履約能力的情況下，以低于市場(chǎng)價(jià)的售價(jià)騙取被害人邵某甲的信任，在邵某甲支付購(gòu)買(mǎi)魚(yú)粉的貨款后，以部分發(fā)貨的方式，誘騙邵某甲繼續(xù)支付貨款，共計(jì)騙得貨款1,223,314元。后經(jīng)邵某甲多次催討，被告人陳某甲于案發(fā)前歸還了3,000元。

10.?2018年4月，被告人陳某甲在無(wú)沒(méi)有實(shí)際履約能力的情況下，以低于市場(chǎng)價(jià)的售價(jià)騙取被害人邵某乙的信任，在邵某乙支付購(gòu)買(mǎi)魚(yú)粉的貨款后，以部分發(fā)貨的方式，誘騙邵某乙繼續(xù)支付貨款，共計(jì)騙得貨款1,191,541元。

11.?2018年4月，被告人陳某甲在沒(méi)有實(shí)際履約能力的情況下，以低于市場(chǎng)價(jià)的售價(jià)騙取被害人林某乙的信任，與林某乙簽訂多份《魚(yú)粉銷(xiāo)售合同》，在林某乙支付貨款后，以部分發(fā)貨的方式，誘騙林某乙繼續(xù)支付貨款，共計(jì)騙得貨款1,046,901元。后經(jīng)林某乙多次催討，被告人陳某甲于案發(fā)前歸還了127,000元。

12.?2018年4月，被告人陳某甲在沒(méi)有實(shí)際履約能力的情況下，先以低于市場(chǎng)價(jià)的售價(jià)和履行小額合同的方式，與被害人吳某某開(kāi)展聚乙烯供銷(xiāo)業(yè)務(wù)以獲取信任，之后其在沒(méi)有貨源的情況下，誘騙被害人吳某某繼續(xù)與其合作并支付貨款219,750元。后經(jīng)吳某某多次催討，被告人陳某甲于案發(fā)前歸還了16,500元。

被告人陳某甲于2019年8月27日被民警抓獲，到案后，其如實(shí)供述了上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.?被害人陳某乙、盧某某、鄭某某、張某某、王某某、林某甲、邵某甲、邵某乙、林某乙、吳某某的陳述，劉某某、陳某丙出具的《情況說(shuō)明》及上述被害人提供的付款憑證、合同等證據(jù)，證實(shí)被告人陳某甲在沒(méi)有實(shí)際履約能力的情況下，通過(guò)書(shū)面或者口頭方式與被害人達(dá)成魚(yú)粉、聚乙烯供銷(xiāo)協(xié)議，或以共同出資購(gòu)貨后平分銷(xiāo)售利潤(rùn)為幌子，或謊稱(chēng)有貨源，或以先履行小額、部分合同的方法，騙取被害人支付的貨款的事實(shí)。

2.?證人林某丙的證言及提供的銷(xiāo)售發(fā)票、發(fā)貨單、銀行流水，證實(shí)福建**科技集團(tuán)股份有限公司向被告人陳某甲等人銷(xiāo)售魚(yú)粉的價(jià)格和數(shù)量。

3.?上海市公安局港航公安局《到案經(jīng)過(guò)》，證實(shí)本案的案發(fā)情況及被告人陳某甲的到案經(jīng)過(guò)。

4.?被告人陳某甲到案后的多次供述，證實(shí)其對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人陳某甲有期徒刑十二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢?察?員：?牟莉

2020年4月3日

附：

1.?被告人陳某甲現(xiàn)羈押于上海市第二看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.?《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5.?相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條??……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行的，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十四條??有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。