深圳市福田區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深福檢刑訴〔2019〕2070號

被告人陳某甲，女性，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3101091968********，漢族，?？莆幕潭?，家住上海市虹口區(qū)**路**號**室，現(xiàn)住香港特別行政區(qū)屯門**村**座**，無固定職業(yè)。曾因犯偷越國邊境罪，于2007年11月19日被上海市虹口區(qū)人民法院判處拘役三個月，緩刑三個月?，F(xiàn)因詐騙嫌疑，于2019年5月28日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年7月2日被深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年9月24日、2019年11月19日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機分別關(guān)于2019年10月21日、2019年12月16日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年1月9日、2月3日，被告人陳某甲以被害人劉某某及丈夫出境旅游需要交納押金為由，二次騙取劉某某共計人民幣2萬元。2019年1月29日，被告人陳某甲以急需為旅客預(yù)定機票及酒店為由，騙取被害人劉某某人民幣2萬元的“借款”。被害人劉某某旅游歸來后拒不返還上述款項。至2019年4月8日便與被害人劉某某斷絕聯(lián)系。

二、2019年3月16日、3月17日、3月19日、3月27日，被告人陳某甲以被害人南某某的丈夫出境旅游需要交納押金為由，分四次騙取南某某共計人民幣3萬元。2019年4月29日，被告人陳某甲經(jīng)被害人南某某多次追討，仍未歸還南某某上述3萬元，還向南某某提出再借款人民幣3萬元。被害人南某某以被告人陳某甲能轉(zhuǎn)回人民幣5000元表示還款誠意就再借3萬元給陳某甲為由，成功索回人民幣5000元。2019年5月24日起，被告人陳某甲與被害人南某某斷絕聯(lián)系。

三、2019年3月19日、3月20日、3月26日，被告人陳某甲以為被害人楊某甲等3人(每人4000元，低于成本價)報團參加日本旅行團（4月20日出團）為由，共騙取被害人楊某甲共計人民幣12000元的團費。

四、2019年3月21日、3月22日、4月2日，被告人陳某甲以為被害人侯某某等6人(每人3500元，低于成本價)報團參加日本旅行團（4月20日出團）為由，共騙取被害人侯某某共計人民幣21000元的團費。

五、2019年3月28日、3月29日，被告人陳某甲以被害人楊某乙及鄭某某的親屬共赴日本旅游（每人4000元，低于成本）需要交納押金為由，分別騙取楊某、鄭某某各人民幣5000元。被害人楊某及鄭某某的親屬旅游歸來后，被告人陳某甲拒不返還上述款項。

六、2019年3月30日，被告人陳某甲以被害人邵某某及其親屬共5人赴日本旅游（每人4000元，低于成本價）的其中1人需要交納押金為由，騙取邵某某人民幣5000元。被害人邵某某的旅游歸來后，被告人陳某甲拒不返還上述款項，至同年4月19日后便與邵某某斷絕聯(lián)系。

七、2019年4月6日，被告人陳某甲收取被害人邵某某、楊某乙、鄭某某的親屬等11人的赴日本旅行團的費用后，僅交付人民幣少量的訂金即騙取深圳市****有限公司為其安排邵某某、楊某乙、鄭某某的親屬等11人出團，從而騙取應(yīng)當支付給****公司的團費人民幣60989元。

八、2019年4月23日至29日，被告人陳某甲以為被害人陳某丁、陳某乙、陳某丙三人報團參加日本旅行團及出境游需要交納押金為由，騙取被害人陳某丁、陳某乙、陳某丙團費人民幣12660元，押金人民幣9000元，合計人民幣21660元。

九、2019年5月1日，被告人陳某甲低于旅行社報價分別收取他人赴俄羅斯、新加坡及馬來西亞團費后，未付共計人民幣47392元的團費，即騙取深圳****有限公司、****有限公司的凌某某為陳某甲招攬的旅客安排出團。此后，被告人陳某甲拖延支付上述款項，直至同年5月14日與凌某某斷絕聯(lián)系。旅客中，王某某為其父母報名參加新加坡及馬來西亞旅行團，與被告人陳某甲約定以人民幣6500元價格安排王某某的父母昆明往返。但在2019年4月30日，被告人陳某甲使用虛假的訂票信息騙取王某某的父母前往機場準備飛往深圳參團。為能順利出行，王某某自費為其父母訂機票往返深圳、昆明及酒店住宿額外花費人民幣6955元。

十、2019年5月11日、17日，被告人陳某甲以為被害人施某某報團參加俄羅斯旅行團為由，騙取被害人施某某共計人民幣8499元。

十一、2019年5月18日至23日，被告人陳某甲以為被害人葉某某報團參加日本旅行團為由，騙取被害人葉某某共計人民幣6000元。

被告人陳某甲騙取上述款項后用于賭博、償還信用卡欠款、小額貸欠款等被其揮霍。

2019年5月28日，被告人陳某甲從本市福田口岸入境時，被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：涉案手提電話一部；2.書證：被告人身份材料、手機通信地點軌跡單、銀行交易清單、出團確認單、抓獲經(jīng)過等；3.證人證言：證人張某某、林某某、王某某、蔡某某、李某某等人的證言：4.被害人陳述：被害人劉某某、南某某、楊某甲、侯某某、鄭某某、楊某乙、邵某某、曾某某、陳某乙、陳某丙、陳某丁、凌某某、施某某、葉某某等人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲的供述與辯解；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場圖和現(xiàn)場照片，辨認筆錄；7、電子數(shù)據(jù)、視聽資料：相關(guān)微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄。

本院認為，被告人陳某甲以非法占有為目的，在履行合同中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大，另有虛構(gòu)事實騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議以合同詐騙罪，判處被告人陳某甲二年二個月以上二年六個月以下有期徒刑，并處罰金；建議以詐騙罪，判處被告人陳某甲六個月以上八個月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市福田區(qū)人民法院

檢察員：鐘建軍

2020年1月10日

附：

????1.被告人陳某甲現(xiàn)在被羈押在深圳市福田區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊。