鷹潭市余江區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

余江檢察一部刑訴〔2020〕140號(hào)

被告人陳某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623211970********，漢族，江西省上饒市上饒縣人，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市廣信區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年7月20日因涉嫌合同詐騙罪被鷹潭市公安局余江分局刑事拘留，同年8月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由鷹潭市公安局余江分局執(zhí)行逮捕。

本案由鷹潭市公安局余江分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌合同詐騙罪、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，于2020年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙罪

2018年1月至2019年11月，被告人陳某甲因被列失信被執(zhí)行人，用其父親陳某乙的名義在貴溪開(kāi)設(shè)江西*甲線纜有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”），生產(chǎn)銅線。在公司經(jīng)營(yíng)期間，陳某甲將他人預(yù)付的貨款用于賭博揮霍、償還個(gè)人債務(wù)等，在明知自己沒(méi)有合同履行能力的情況下，以*甲公司的名義與江西*乙金屬材料有限公司簽訂銷售合同，約定向江西*乙金屬材料有限公司購(gòu)買3.5噸銅錢，價(jià)值171115元，貨到當(dāng)日付清貨款。11月5日，陳某甲收到*乙公司運(yùn)到的3343公斤銅線，價(jià)值163439.27元，當(dāng)日陳某甲以尚未回款為由拖延支付貨款。后陳某甲安排其員工對(duì)該批銅線進(jìn)行加工，并將貨物全部出售，所得款項(xiàng)全部用于賭博揮霍或償還個(gè)人欠款，*乙公司工作人員多次催其支付貨款，陳某甲更換手機(jī)號(hào)、地址逃匿。

二、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪

被告人陳某甲于2019年4月、2019年7月分別雇傭員工屠某某、張某乙、肖某某等人為*甲公司員工，約定張某乙每月工資7000元、肖某某每月工資4000元、屠某某每月工資3200元，2019年6月起陸續(xù)拖欠三人工資共計(jì)59200元。其于2019年11月底將*甲公司關(guān)停，離開(kāi)貴溪市逃避支付工資，于2019年12月16日將*甲公司的全部設(shè)備抵押給孫某某。同日，張某乙、肖某某向貴溪市人力資源和社會(huì)保障局投訴陳某甲拖欠工資，貴溪市人力資源和社會(huì)保障局接投訴后，于2019年12月26日下達(dá)了《勞動(dòng)保障監(jiān)察限期整改指令書(shū)》（貴人社監(jiān)令字[2019]84號(hào)），指令在2020年1月6日前支付3名員工工資59200元，并至*甲公司進(jìn)行送達(dá)。因陳某甲更換手機(jī)號(hào)碼、地址逃匿，貴溪市人力資源和社會(huì)保障局將指令書(shū)張貼在*甲公司門口，并進(jìn)行了拍照。2020年1月13日，該案移送至貴溪市公安局。陳某甲家屬于2020年1月24日前向屠某某支付工資共計(jì)1.92萬(wàn)元。

2020年7月19日，被告人陳某甲在南昌青山湖區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行流水、銷售合同、貨運(yùn)訂單、情況說(shuō)明、企業(yè)信息、民事判決書(shū)、限期改正指令書(shū)、投訴書(shū)、常住人口信息登記表、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人張某甲、章某某、吳某某、孫某某、陳某丙、陳某乙等人的證言；

3.被害人楊某某、張某乙、肖某某、屠某某等人的陳述；

4.被告人陳某甲的供述；

5.限期改正指令書(shū)張貼照片、視頻等。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，又以逃匿的方法逃避支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第二百七十六條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鷹潭市余江區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢察官：宋文生

2020年10月23日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于余江區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)，光盤二張。?