浙江省寧波市奉化區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

甬奉檢刑訴〔2020〕1131號(hào)

被告人陳某甲威，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3302241966********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住浙江省寧波市奉化區(qū)**尚田街道**金地寺村**燕窠**１組**27號(hào)。因犯非法采伐國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)植物罪于2010年3月15日被原奉化市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，罰金二萬(wàn)元。2019年6月14日因涉嫌偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年7月9日變更為監(jiān)視居住，2019年12月19日因涉嫌合同詐騙罪被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月23日被執(zhí)行逮捕。

本案由寧波市公安局奉化分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲威涉嫌合同詐騙罪、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2013年8月，被告人陳某甲威從奉化區(qū)尚田鎮(zhèn)政府處取得該鎮(zhèn)在水一方小區(qū)3幢303室農(nóng)居房購(gòu)房指標(biāo)，因陳某甲威無(wú)力購(gòu)買(mǎi)，經(jīng)他人介紹陳某甲威以4.8萬(wàn)元（幣種人民幣，下同）的價(jià)格將購(gòu)房指標(biāo)轉(zhuǎn)讓給被害人董某某、鮑某某，雙方簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議一份，約定該房產(chǎn)由陳某甲威出面購(gòu)買(mǎi)并向銀行貸款，由董某某支付首付款18萬(wàn)元以及后續(xù)的銀行按揭貸款，之后該房一直由董某某一家居住。因該房產(chǎn)系農(nóng)居房，規(guī)定5年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓、過(guò)戶(hù)，其間陳某甲威甲一直未辦理房產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續(xù)。

后被告人陳某甲威因經(jīng)濟(jì)拮據(jù)產(chǎn)生了將該房產(chǎn)剩余按揭貸款還清后用該房產(chǎn)證抵押貸款的想法。2017年10月16日陳某甲威向張某某借款后在被害人董某某不知情的情況下將房屋剩余按揭貸款20余萬(wàn)元還清，又于2017年10月19日私自將該房產(chǎn)以抵押貸款的形式向奉化羅蒙村鎮(zhèn)銀行貸款40萬(wàn)元，放款后陳某甲威歸還給張某某25萬(wàn)元，余款均取現(xiàn)后消費(fèi)。2018年7月6日，陳某甲威又向王某某登借款提前將奉化羅蒙村鎮(zhèn)銀行的40萬(wàn)元貸款還清，后又以該房產(chǎn)為抵押向?qū)幉ǜ咝聟^(qū)高勝小額貸款有限公司貸款60萬(wàn)元，貸款所得錢(qián)款均被其用于還債和個(gè)人消費(fèi)。2019年7月該筆貸款到期，被告人陳某甲威無(wú)力歸還，目前該房產(chǎn)已被查封。在此期間，陳某甲威對(duì)被害人鮑某某隱瞞了該房產(chǎn)房貸已還清的事實(shí)，鮑某某仍每月向該中國(guó)銀行按揭賬戶(hù)內(nèi)存入按揭款，從2017年11月至2019年6月期間共存入該還貸銀行賬戶(hù)33950元，陳某甲威私自將其中的32250元取出并消費(fèi)。經(jīng)估價(jià)，該房產(chǎn)在2019年6月18日的市場(chǎng)總價(jià)為1062000元。

二、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪

2015年，被告人陳某甲威和謝某某、嚴(yán)某某（均已起訴）經(jīng)商量后，決定將謝某某與其丈夫周某甲共同共有的位于奉化區(qū)西溪路13幢304室房產(chǎn)抵押給銀行貸款。因謝某某年紀(jì)大，該房產(chǎn)先過(guò)戶(hù)給嚴(yán)某某，再由嚴(yán)某某出面用該房產(chǎn)至銀行辦理抵押貸款。房產(chǎn)過(guò)戶(hù)后，謝某某為瞞騙周某甲，遂通過(guò)陳某甲威找他人偽造了以謝某某、周某甲為共同共有人的房屋所有權(quán)證1本、國(guó)有土地使用證1本，后將上述2本證件放于家中。經(jīng)寧波市奉化區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心認(rèn)定，上述2本證件均為假證。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：人口信息、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易記錄、房源確認(rèn)單、購(gòu)房協(xié)議、房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議、收條、收據(jù)、最高額抵押借款合同、借款合同、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證、不動(dòng)產(chǎn)登記查詢(xún)證明、借條、照片、刑事判決書(shū)等；

2.證人證言：證人張某某、王某某、黃某甲、沈某某、陳某丙、王某乙村芬、毛某某、陳某丁松、吳某某、周某乙、黃某乙容、周某甲的證言；

3.被害人陳述：被害人董某某、鮑某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人陳某甲威及另案犯罪嫌疑人謝某某、嚴(yán)某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲威對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲威以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲威甲伙同他人偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲威甲到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，依法可以從輕處罰。被告人陳某甲威甲犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，依法應(yīng)當(dāng)并罰。建議以詐騙罪判處被告人陳某甲威有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣六千元；建議以偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪判處被告人陳某甲威有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一千元，合并執(zhí)行有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣七千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

浙江省寧波市奉化區(qū)人民法院

檢察員：陸元桔????

???????????????????????二○二○年六月二十四日2020年6月24日

附：

1.被告人陳某甲威甲現(xiàn)押于寧波市奉化區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。